上海骄成超声波技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》以及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本规则。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说明原因并 公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本 规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司董事的选举行为，切实保障股东选举公司董事 的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《上海骄成超声 波技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司召开股东会选举两名以上董 事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决 权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权数，股东拥有的投票权数 等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权数 集中投票选举一位候选董事，也可以将其拥有的投票权分散投票给数位候选董事， 最后按得票多少依次决定当选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。 本实施细则中所称"董事"特指由股东会选举产生的董事，由职工代表担任 的董事由公司职 ...

Core Viewpoint - The company has established a system to prevent major shareholders and their related parties from occupying company funds, aiming to protect the legal rights of all shareholders and creditors [1][2]. Group 1: Definition and Scope - Major shareholders are defined as those holding more than 5% of the company's shares [1]. - Related parties are defined according to relevant laws and regulations, including the Shanghai Stock Exchange rules [1]. - Fund occupation includes both operational and non-operational fund occupation [2]. Group 2: Restrictions on Fund Occupation - The company strictly limits the occupation of funds by major shareholders and their related parties, prohibiting practices such as prepaying expenses or providing funds without genuine transactions [2][3]. - Specific prohibited actions include lending company funds, covering expenses for major shareholders, and issuing commercial acceptance bills without real transaction backgrounds [2][3]. Group 3: Governance and Oversight - The board of directors is responsible for reviewing and approving transactions with major shareholders and their related parties, with significant transactions requiring shareholder meeting approval [3][4]. - The finance department must regularly check transactions and report findings to the board to prevent fund occupation [4][5]. Group 4: Legal and Disciplinary Measures - In cases of asset occupation by major shareholders, the board must take effective measures, including legal action if necessary [4][5]. - The company has mechanisms for freezing shares held by major shareholders in cases of asset occupation, with specific procedures for reporting and action [5][6]. Group 5: Accountability and Penalties - Directors and senior management are legally obligated to protect company assets, with potential disciplinary actions for those who facilitate or condone fund occupation [6][7]. - The company will impose penalties on responsible individuals and may pursue legal action for losses incurred by investors due to violations of this system [7][8].

General Provisions - The management system for the shares held by the company's directors, senior management, and core technical personnel is established to strengthen the management of share changes in accordance with relevant laws and regulations [1][2] - This system applies to the shares held by the company's directors, senior management, and core technical personnel [1] Restrictions on Share Trading - Directors and senior management are prohibited from transferring shares under certain conditions, such as within one year of the company's stock listing or within six months after leaving the company [2][3] - Specific periods during which directors and senior management cannot buy or sell shares include 15 days before the announcement of annual or semi-annual reports and 5 days before quarterly reports [3][4] Reporting and Disclosure Requirements - Changes in shareholding must be reported to the company within two trading days and disclosed on the stock exchange [8][9] - A reduction plan must be reported to the stock exchange 15 trading days before the first sale, detailing the number of shares, source, and reasons for the reduction [9][10] Accountability and Compliance - Violations of the trading regulations will lead to reporting to regulatory authorities and potential penalties based on the severity of the violation [11] - The company is responsible for interpreting and revising this management system, which takes effect upon approval by the board of directors [11][12]

上海骄成超声波技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了保证上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司及全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、高级管理人员； （四）与本条第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自然人关系密 切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、 兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、 ...

担保额 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-036 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨 公司对全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 担保对象及基本情况 被担保人名称 上海骄成科技开发有限公司 本次担保金额 55,000 万元 担保对象 实际为其提供的担保余额 0.00 万元 是否在前期预计额度内 □是 ?否 □不适用：_________ 本次担保是否有反担保 □是 ?否 □不适用：_________ ? 累计担保情况 对外担保逾期的累计金额（万元） 0.00 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 □担保金额超过上市公司最近一期经审计净 特别风险提示（如有请勾选） 资产 50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最 近一期经审计净资产 30%的情况下 □对资产负债率超过 70%的单位提供 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-033 上海骄成超声波技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九 次会议于 2025 年 7 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知以及 相关材料已于 2025 年 7 月 20 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由周宏 建先生主持，应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份 合计933,360股已完成归属并上市流通，公司注册资本由114,800,000元变更为 115,733,360元、股份总数由114,800 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海骄成超声波技术股份有限公司 全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨 公司为全资子公司提供担保的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"骄成超声"或"公司"）首次公 开发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对骄成超声全资子公司以自有资产抵 押向银行申请贷款暨公司为全资子公司提供担保事项进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足公司全资子公司上海骄成科技开发有限公司（以下简称"骄成开发"） "骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目"建设、投资等资金需求，保证 相关业务的正常开展，骄成开发拟以其所持有的沪（2024）闵字不动产权第057878 号土地使用权及对应在建工程、项目建成后固定资产作为抵押物向上海浦东发展 银行闵行支行和中国农业 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 （五）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海骄成超声波技术股份有限公司(以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）遵循企业的发展战略； （三）提高公司经营的效率和效果； （四）保障公司资产的安全； 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关 信息披露内容的真实、准确、完整。 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司董事的选举行为，切实保障股东选举公司董事 的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《上海骄成超声 波技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司召开股东会选举两名以上董 事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决 权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权数，股东拥有的投票权数 等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权数 集中投票选举一位候选董事，也可以将其拥有的投票权分散投票给数位候选董事， 最后按得票多少依次决定当选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。 本实施细则中所称"董事"特指由股东会选举产生的董事，由职工代表担任 的董事由公司职工 ...