上海骄成超声波技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，保证董事会工作效率，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海骄成超声波 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，执行股东会 的决议，对股东会负责，依照《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规 定行使职权。 第三条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会。各专门委员会的工作细则另行制订。 第二章 董事会的组成 第四条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，由职工代表担任 的董事 1 名。董事会设董事长 1 名，不设副董事长。公司设董事会秘书 1 名。 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。董事会秘书任证券投资部负 责人，保管董事会印章。董事会秘书由总经理提名，经董事会聘任或者解聘。 第五条 董事由股东会选举和 ...

经营性资金占用是指主要股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指代主要股东及其关联方垫付工资、福利、保险、广告 等费用和其他支出，代主要股东及其关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、 直接或间接拆借给主要股东及其关联方资金，为主要股东及其关联方承担担保责 任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给主要股东及其关联方使用 的资金。 上海骄成超声波技术股份有限公司 防范主要股东及其关联方资金占用制度 第一条 为防止主要股东及其关联方占用上海骄成超声波技术股份有限公 司（以下简称"公司"）资金行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的 合法权益，建立起公司防范主要股东及其关联方占用公司资金的长效机制，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、行政法规、规章 及规范性文件的要求以及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称主要股东，指持有公司 5%以上股份的股东。 本制度所称"关联方"，是指根据相关法 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投 资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》以及 《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或以实物、知 识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资的 投资行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加 或减少的行为也适用于本制度。 第三条 对外投资的形式包括：新设公司或企业的资本金投资、续存公司或 企业的股权或股票投资、合伙企业出资份额、长期债券、可转债、债券、基金、 分红型保险、理财产品(低风险银行理财产品除外)、套期保值工具、委托理财等 投资行为。 上述对外投资中，公司管理制度另有专门规定的（如证券投资、期货与衍生 品交易管理制度等），按照该等专门管理制度执行；除前述外，公司对外投资应 遵照本制度执行。 本制度所指"交易"特指对外 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》以及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 章程 2025 年 7 月 1 | 第一节 | 股份发行 | 5 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 23 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | 44 | | 第二节 | 内部审计 | 48 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 48 | | | 第一节 | 通知 | 49 | | 第二节 | 公告 | 50 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 50 | | | 第二节 | 解散和清算 | 52 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护股东的利益，规范上海骄成超声波技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国民法典》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 以及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以自有资产或信用为其它单位或个人提 供的保证、抵押或质押以及其它担保事项，具体种类包括借款担保、银行开立信 用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称对外担保包括对控股子公司（含全资子公司）的担保。 第四条 本制度适用于公司及公司控股子公司（包括全资子公司及其他控股 子公司，以下统称"子公司"）。公司子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第五条 所有对外担保事项均由公司统一管理，未经公司董事会或股东会的 批准，公司及子公司不得对外提供担保。 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 董事、高级管理人员和核心技术人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件以及《上 海骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公 司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员和核心技术人员应当遵守《公司法》《证 券法》和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及上海证券交易 所业务规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事、高级管理人员 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-036 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨 公司对全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | | 上海骄成科技开发有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 55,000 | 万元 | | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 0.00 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | ☑否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | ☑否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足"骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目"建设、投资等资金 需求，保证相关业务的正常开展，上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司上海骄成科技开发有限公司 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-035 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》 并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制 度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 公司于 2025 年 5 月 28 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个归属期的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司注册资本由 114,800,000 元 变 更 为 115,733,360 元 、 股 份 总 数 由 114,800,000 股 变 更 为 115,733,3 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、高级管理人员； （四）与本条第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自然人关系密 切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、 兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； （五）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员 或其他主要负责人； 第一条 为了保证上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司及全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行 ...