根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派 本所律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 江苏世纪同仁律师事务所 关于上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海骄成超声波技术股份有限公司 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集。2024 年 3 月 18 日，贵公司召开第一届董 事会第二十一次会议，决定于 2024 年 4 月 3 日 14 点 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-026 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由公司实际控制人、董事长、总经理周 宏建先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,233,022 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0741% | | 累计已回购金额 | 6,773.92 万元 | | 实际回购价格区间 | 48.00 元/股~57.18 元/股 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 4 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5,000 万元、不 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 上海骄成超声波技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 新思路投资、淡水泉投资、泰康资产 人员姓名 会议时间 2024年3月25日、3月28日 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-025 上海骄成超声波技术股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定， 公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励 对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了 核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、 公示情况及核查方式 1、 公示情况 公司于 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了《上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年限 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年四月 上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 2024 | 1 | | --- | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2024 | 3 | | 年第二次临时股东大会会议议案 | 2024 | 5 | | 议案一：关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 5 | | | 议案二：关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案...6 | | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 7 | | | 上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 上海骄成超声波技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 √路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 交银施罗德基金管理有限公司、中信证券资产管理有限公 人员姓名 司、中信建投(国际)金融控股有限公司、鹏华基金管理有限公 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-020 上海骄成超声波技术股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 八次会议于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通 知以及相关材料已于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议 由监事会主席邵华先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海 骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-022 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024 年 3 月 29 日至 2024 年 4 月 2 日 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 事务所（普通合伙）副主任。2021 年 5 月至今担任公司独立董事。 2、征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经 济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《公司法》《公司章程》等规定的 不得担任公司董事情形｡ 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排； 其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以 及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 （二）征集人对表决事项的表决意见及理由 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并按照上海 ...

苏同律证字（ 2024） 第 28 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电话： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 | 第一部分 1 | 引 | 言 | | --- | --- | --- | | 一、本所律师声明事项 1 | | | | 二、本法律意见书中的简称意义 2 | | | | 第二部分 4 | 正 | 文 | | 一、实施本次激励计划的主体资格 4 | | | | 二、实施本次激励计划的合法合规性 5 | | | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 18 | | | | 四、本次激励计划的信息披露 19 | | | | 五、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 20 | | | | 六、结论意见 20 | | | 骄成超声限制性股票激励计划 法律意见书 关 于 上 海 骄 成 超 声 波 技 术 股 份 有 限 公 司 2024 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 （ 草 案 ） 之 法 律 意 见 书 江苏世纪同仁律师事务所 关于上 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-023 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（上海市闵行区沧源路 1488 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 3 日 至 2024 年 4 月 3 日 （七） 涉及公开征集股东投票权 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股 ...