证券代码：688392 证券简称：骄成超声 上海骄成超声波技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 √路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 交银施罗德基金管理有限公司、中信证券资产管理有限公 人员姓名 司、中信建投(国际)金融控股有限公司、鹏华基金管理有限公 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-020 上海骄成超声波技术股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 八次会议于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通 知以及相关材料已于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议 由监事会主席邵华先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海 骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 ...

苏同律证字（ 2024） 第 28 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电话： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 | 第一部分 1 | 引 | 言 | | --- | --- | --- | | 一、本所律师声明事项 1 | | | | 二、本法律意见书中的简称意义 2 | | | | 第二部分 4 | 正 | 文 | | 一、实施本次激励计划的主体资格 4 | | | | 二、实施本次激励计划的合法合规性 5 | | | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 18 | | | | 四、本次激励计划的信息披露 19 | | | | 五、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 20 | | | | 六、结论意见 20 | | | 骄成超声限制性股票激励计划 法律意见书 关 于 上 海 骄 成 超 声 波 技 术 股 份 有 限 公 司 2024 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 （ 草 案 ） 之 法 律 意 见 书 江苏世纪同仁律师事务所 关于上 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-022 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024 年 3 月 29 日至 2024 年 4 月 2 日 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 事务所（普通合伙）副主任。2021 年 5 月至今担任公司独立董事。 2、征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经 济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《公司法》《公司章程》等规定的 不得担任公司董事情形｡ 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排； 其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以 及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 （二）征集人对表决事项的表决意见及理由 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并按照上海 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-023 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（上海市闵行区沧源路 1488 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 3 日 至 2024 年 4 月 3 日 （七） 涉及公开征集股东投票权 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-021 上海骄成超声波技术股份有限公司 以及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本激励计划。 (二)其他股权激励计划 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本激励计划拟向激励对象授予 322.68 万股限制性股票，约占本激励计划 草案公告时公司股本总额 11,480.00 万股的 2.81%。其中，首次授予限制性股票 258.15 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 11,480.00 万股的 2.25%， 占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80.00%；预留 64.53 万股，约占本激励计 划草案公布日公司股本总额 11,480.00 万股的 0.56%，占本激励计划拟授予限制 性股票总数的 20.00%。 一、本激励计划目的及其他股权激励计划 (一)本激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《监管指 南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《上海骄成超声波技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励 计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定 意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被 注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月 内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法 规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施限 制性 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司 的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，有效地将股东利益、公司利益 和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保 障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司拟实施 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"计划"）。 为保证公司本次激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等 有关法律、法规和规范性文件以及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》《上 海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规 定，并结合公司实际情况，制定了《上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司激励约束机制，保证公司激励计划的顺利实施，并在最大程 度上发挥激励计划的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 上海骄 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 上海骄成超声波技术股份有限公司 二零二四年三月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来 源为上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激 励对象定向发行公司 A 股普通股 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-019 上海骄成超声波技术股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十一次会议于 2024 年 3 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由周宏建先生主 持，应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海骄成超声波技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一 起，使各方共同关注和推动公司的 ...