合肥新汇成微电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 -- 董事会提名蔺智挺 合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"汇成股 份")第一届董事会,现提名蔺智挺先生为汇成股份第二届董事 会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任汇成股份第二届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与汇成股份之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有在高等学校五年以上集 成电路教学和研究等相关工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: the state of the state of the status and the states ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-023 合肥新汇成微电子股份有限公司 经审议，公司监事会认为：《2023 年年度报告》及其摘要公允反映了公司 财务状况、经营成果、现金流量；2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 九次会议于 2024年 4月 18日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区合 肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已提前 10 天于 2024 年 4 月 8 日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席郭小鹏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及 《公司章程》《监事 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年年度报告 公司代码：688403 公司简称：汇成股份 合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年年度报告 合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"中"四、风险因素"相关内容。请投资者注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 1/270 合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年年度报告 六、 公司负责人郑瑞俊、 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-030 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 一、适用期间和范围 本次董事、监事薪酬方案适用于公司全体董事和监事，方案自公司股东大 会审议通过后生效，直至股东大会通过新的薪酬方案后自动失效。 本次高级管理人员薪酬方案适用于公司总经理以及副总经理、董事会秘书、 财务总监等其他高级管理人员，方案自第一届董事会第二十五次会议审议通过 后生效，直至董事会通过新的薪酬方案后自动失效。 公司将在 2024 年 1 月 1 日至新的薪酬方案审议通过日期间，按照本公告披 露的薪酬方案向在公司任职的董事、监事、高级管理人员发放薪酬。 二、薪酬标准 （一）董事薪酬 1、独立董事 独立董事采用固定津贴制，津贴标准为人民币 5.50 万元/年/人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治 理准则》和《公司章程》等有关规定，结合公司绩效和职务贡献，并考虑公司 规模、所处行业、所 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律法规及规则指引，以及《公司章程》 和公司《审计委员会工作细则》的有关规定，在2023年度内严格 按照各项规则和要求认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 公司第一届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立 董事程敏女士和蔺智挺先生以及非独立董事吴海龙先生，其中召 集人由会计专业人士程敏女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 三、董事会审计委员会 2023 年度履职情况 （一）审核公司财务信息及其披露 报告期内，审计委员会积极履行职责，共召开8次会议，会 议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公 司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议， | 会议届次 | | 召开日期 | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | -- ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-034 合肥新汇成微电子股份有限公司 说明会问题征集：投资者可于 2024 年 4 月 29 日 13:00 前访问网址 https://eseb.cn/1dKOcbRrF16 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，合肥 新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说明会，在信 息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答和说明。 一、说明会类型 公司已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《2023 年年度报告》及其摘要，并将于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、财务状况、利润分配预案，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:30～16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开 1/3 说明会召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）15:30-16:30 说明会召开方式：网络互动方式 说明会召开 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求， 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，对公司2023 年度会计师事务所认真履行监督职责。现将情况报告如下： 一、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健所"）对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财 务报告内部控制有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他 关联方资金占用情况、募集资金存放与实际使用情况进行了核查 并出具了专项说明。 天健所及参与审计工作的人员满足准则要求的独立性要求， 严格遵守职业道德规范，具有较高的专业素养和综合素质。在执 行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的 独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险 及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有在高等学校五年以上法 律教学和研究相关工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; 合肥新汇成微电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 -- 董事会提名杨辉 合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"汇成股 份")第一届董事会,现提名杨辉先生为汇成股份第二届董事会 独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任汇成股份第二届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与汇成股份之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中止证监会《上在公司独立董事管理办法》和上中(止 券交易所自律 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 利润分配管理制度 合肥新汇成微电子股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"公司") 的利润分配行为,建立科学、持续、稳定的利润分配机制,增强利润分配的透明 度,保证公司长远可持续发展,保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 《上市公司监管指引第 3 号 -- 上市公司现金分红（2023 年修订)》《合肥新汇 成微电子股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结合公司实 际情况,制定本制度。 第二条 公司持续强化回报股东的意识,自主决策公司利润分配事项,制订 明确的回报规划,充分维护公司股东依法享有的取得利润分配的权利,不断完善 董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素,选择有利 于投资者分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报的利润分配政策。 第四条 公司制订利润分配政策尤其是现金分 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事候选人蔺智挺声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; 本人蔺智挺,已充分了解并同意由提名人合肥新汇成微电子 股份有限公司(以下简称"汇成股份")第一届董事会提名为汇 成股份第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任汇成股份独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规 ...