股票代码：688403 股票简称：汇成股份 合肥新汇成微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 5 月 22 日） 编号：2024-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 建信基金、银河基金、中信建投证券、民生证券、海通证券 活动时间 2024年5月22日 活动地点 安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室 上市公司接待 董事会秘书 奚勰 人员姓名 1、问：2024 年第一季度主营业务毛利率同比下降的原因？ 答：受下游面板行业景气周期影响，一季度属于业内传统 ...

特此公告。 合肥新汇成微电子股份有限公司监事会 2024 年 5 月 16 日 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-042 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"汇成股份"）第一 届监事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司于 2024年 5月 15日 召开了职工代表大会，会议的召开及选举程序符合职工代表大会决策的有关规 定。会议经民主讨论，全体参会职工代表一致同意选举程红艳女士为公司第二 届监事会职工代表监事，其个人简介详见附件。 根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成。本次职工代表大会 选举产生的职工代表监事，与公司同日召开的 2023 年年度股东大会选举产生的 两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一 致，即 2024 年 5 月 15 日至 2027 年 5 月 14 日。 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 安徽天禾律师事务所 网址：http://www.tianhelaw.cn 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 天律意字[2024]第 01160 号 致：合肥新汇成微电子股份有限公司 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法 规、其他规范性文件的要求以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"） 接受合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份"或"公司"）的委 托，指派孙静律师、叶子青律师（以下简称"本所律师"）出席见证于 2024 年 5 月 15 日召开的汇成股份 20 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-041 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、内审负责人和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"汇成股份"）于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会非 独立董事、独立董事以及第二届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公 司于同日召开的职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事共同组成 公司第二届监事会。 公司于 2024年 5月 15日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一 次会议，选举产生了公司第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召 集人、第二届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、内审负责人和证券事 务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）第二届董事会董事选举情况 公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，通过累积 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-043 合肥新汇成微电子股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一 次会议于 2024年 5月 15日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区合肥 综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开。由于本次会议为公司股东大会审议 通过监事会换届选举后的第一次会议，为尽快完成监事会换届后相关工作的顺 利接续，会议通知于公司同日召开的职工代表大会、2023 年年度股东大会选举 产生第二届监事会监事后以口头方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与 所审议事项相关的必要信息。本次会议经全体监事一致同意，豁免会议通知期 限要求。本次会议由公司半数以上监事共同推举监事郭小鹏先生主持，会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 合肥新汇成微电子股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-044 合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑瑞俊先生主持，会议采取现场投票和 网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大 会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章 程》《合肥新汇成微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度的规 定，会议决议合法、有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决 ...

http://www.huajinsc.cn/ 1 / 5 请务必阅读正文之后的免责条款部分 风险提示：下游终端市场需求不及预期风险，新技术、新工艺、新产品无法如期产 业化风险，市场竞争加剧风险，产能扩充进度不及预期风险，系统性风险等。 数据来源：聚源、华金证券研究所 财务报表预测和估值数据汇总 公司快报/集成电路Ⅲ A —正常风险，未来 6 个月投资收益率的波动小于等于沪深 300 指数波动； | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------| | 2024 年 05 月 13 日 \n汇成股份（ 688403.SH ） | | | 公司研究●证券研究报告 | 公司快报 | | 业绩稳步增长，持 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年五月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《合肥新汇成微电子股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 明 1 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年五月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《合肥新汇成微电子股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-2-1 | | | | 声 明. | | --- | | 月 求 | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………18 | ...

安徽天禾律师事务所 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（五） 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（五） 天律意 2024 第 00956 号 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 15-16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 致：合肥新汇成微电子股份有限公司 补充法律意见书（五） 根据《证券法》《公司法》《注册管理办法》《编报规则第 12 号》《证券法律 业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等法律、法规及中国证监会有关规范 性文件的规定，依据发行人与本所签署的《聘请专项法律顾问合同》，本所接受 发行人的委托，担任汇成股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的专项法律 顾问，并指派本所卢贤榕律师、陈磊律师、孙静律师（以下简称"本所律师"）作 为经办律师。 本所已就本次发行出具了《安徽天禾律师事务所关于合肥新汇成微电子股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书》（以下简称"《法律意 ...