目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2280 号 合肥新汇成微电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称汇成股份公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供汇成股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为汇成股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 汇成股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥合肥新汇成微电子股份有限公司 (以下简称"公司") 独立董事在公司治理中的作用,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、《合肥新汇成微电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,结合 公司实际情况,特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 董事会秘书负责协助独立董事专门会议的召开,公司应当保证独立 董事专门会议的召开并提供所必需的工作条件。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议,并经全体独立董 事过半数同意后,提交董事会审议: (一) 应当披露的关联交易; (二) 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施; （四） 法律、行政法规、中国证监会 ...

目 录 | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2278 号 合肥新汇成微电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称汇成股份公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了汇成股份公司2023年 12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表……………………………… ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事程敏 2023 年度述职报告 作为合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "汇成股份"）第一届董事会独立董事，2023年度我严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规章和《公司章 程》的要求，独立、勤勉、客观公正地履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董 事及相关专门委员会委员应有作用。 现就本人2023年度的工作履职情况报告如下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第一届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，分别 为蔺智挺、程敏、杨辉，占董事会人数比例超过三分之一，符合 相关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 审计委员会委员：程敏（召集人）、蔺智挺、吴海龙 提名委员会委员：杨辉（召集人）、程敏、沈建纬 薪酬与考核委员会委员：杨辉（召集人）、蔺智挺、赵亚彬 战略委员会委员：郑瑞俊（召集人）、沈建纬、蔺智挺 1/8 （三）个人工作履历 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事杨辉 2023 年度述职报告 本人作为合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"汇成股份"）的独立董事，2023年度，我严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公 司章程》等公司治理制度的要求，勤勉、审慎地履行独立董事的 职责，本着对公司及全体股东负责的态度，以维护全体股东特别 是中小股东利益为宗旨，积极参与公司决策，对公司治理结构的 完善和规范运作起到了积极作用。 现将具体工作履职情况报告如下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第一届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，分别 为杨辉、程敏、蔺智挺，占董事会人数比例超过三分之一，符合 相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 审计委员会委员：程敏（召集人）、蔺智挺、吴海龙 提名委员会委员：杨辉（召集人）、程敏、沈建纬 薪酬与考核委员会委员：杨辉（召集人）、蔺智挺、赵亚彬 战略委员会委员：郑瑞俊（召集人）、沈建纬、蔺智挺 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨辉，男，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权， ...

合肥新汇成微电子股份有限公司章程 汇成股份 UNIONSEMICON 合肥新汇成微电子股份有限公司 章程 2024年4月 r the light in the state and which and the start of the state of the t and the support of t and a 合肥新汇成微电子股份有限公司章程 | | | | 第一章 | 兰州 … | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 … | | 第三章 | 収 … | | 第一节 股份发行 | | | 第二节 股份增减和回购 | | | 第三节 股份转让 | | | 第四章 股东和股东大会 . | | | 第一节 股东…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9 | | | 第二节 股东大会的一般规定. | | | 第三节 股东大会的召集 | | | 股东大会的提案与通知…………………………………………………………… ...

合肥新汇成微电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 -- 董事会提名罗昆 合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"汇成股 份")第一届董事会,现提名罗昆先生为汇成股份第二届董事会 独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任汇成股份第二届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与汇成股份之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有在高等学校五年以上财 务管理教学和研究等相关工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 拳交易所 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-032 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项的公告 公司于 2023年 5月 29日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第 十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目 "12 吋显示驱动芯片封测扩能项目"和"研发中心建设项目"预计达到预定可 使用状态的时间进行延期，具体情况如下： | 项目名称 | 原计划达到预定可使用状态的 | | | 调整后达到预定可 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 时间 | | | 使用状态的时间 | | | | 吋显示驱动芯片封测扩能项 12 | 2022 年 | 12 | 月 | 2023 年 | 12 | 月 | | 目 | | | | | | | | 研发中心建设项目 | 2023 年 | 06 | 月 | 2023 年 | 09 | 月 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥新汇 成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续 督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关规定，对汇成股份2023年度（以下简称"报告期"）募集资金存放和实际使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1256号），公司由主承销商海通 证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询 价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行相结合 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：688403 公司简称：汇成股份 合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 合肥新汇成微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...