证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-032 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 06 月 06 日（星期五）16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 29 日（星期四）至 06 月 05 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@hyperstrong.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 29 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 06 月 06 日（星期五）16:00-17:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一 季度业绩说明会，就投资者关心的问题 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于北京海博思创科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：北京海博思创科技股份有限公司 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大 会于 2025 年 5 月 28 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）依 法接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》 及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及《北京海博思创科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和中国台湾地区）现行法律、法规 的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规 定、出席会议人员资格和召集人资格、股东大会表决程序和表决结果的合法有效 性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿 意承担相应的法律责任。 本所律师仅依据本法律 ...

证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-030 北京海博思创科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张剑辉先生主持，会议由现场投票 结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 2 号楼 C 座会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 180 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 180 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 86,931,442 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 86,931,442 | | 3、出席会议的股东所持有表 ...

证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-031 北京海博思创科技股份有限公司 关于调整 2024 年度利润分配总额的公告 利润的比例为30.18%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额。 二、利润分配方案披露至今的股份相关变化 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●现金分红总额调整：北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"海博思 创"或"公司"）维持每10股派发现金红利11元（含税）不变，现金分红总额由 195,503,162.80元（含税）调整为198,101,741.20元（含税）。 ●本次调整原因：2025年5月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司完成2022年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个 行权期的股票登记工作。本次登记的行权新增股票数量为2,362,344股，本次行 权后，公司总股本由177,730,148股变更为180,092,492股。在公司实施权益分派 ...

Investment Rating - The report assigns an "Increase" rating for the company [6] Core Views - The company has entered a stable profitability phase in domestic energy storage, with overseas sales expected to ramp up this year, leading to sustained high growth in performance [1][12] - The company achieved revenues of 8.27 billion, net profit of 648 million, and non-deducted net profit of 628 million in 2024, representing year-on-year increases of 18.4%, 12.1%, and 11.9% respectively [2][3] - The first quarter of 2025 saw revenues of 1.55 billion, net profit of 94 million, and non-deducted net profit of 78 million, with year-on-year changes of +14.9%, -40.6%, and -51.5% respectively, and a significant quarter-on-quarter decline [2][3] Summary by Sections Financial Performance - The annual performance aligns with previous forecasts, with energy storage system sales reaching 11,815 MWh, indicating a decline in average selling prices due to falling bidding prices in the domestic market [3][4] - The average selling price for the first quarter of 2025 is estimated at 0.5 yuan/Wh, with unit profitability dropping to approximately 0.026 yuan/Wh [4] - The company achieved overseas sales revenue of approximately 539 million, with a gross margin of 42.14%, significantly higher than domestic margins [5][11] Market Outlook - The company is a leading player in domestic energy storage integration, with expectations for stable domestic prices and continued volume growth [1][12] - The overseas market is anticipated to be a new growth driver, with expected sales volumes reaching GWh levels, particularly in Europe, the Middle East, Southeast Asia, and Australia [11][12] - The company has established partnerships with major international energy storage system integrators, enhancing its market presence and delivery capabilities [11] Future Projections - Forecasts for the company's net profit are 858 million, 1.11 billion, and 1.30 billion for 2025, 2026, and 2027 respectively, with corresponding valuations of 15, 12, and 10 times [12][14] - The report predicts that domestic bidding prices will stabilize or even increase, benefiting leading companies in the sector [12]

Core Viewpoint - The 2024 Annual General Meeting of Beijing Haibo Sichuang Technology Co., Ltd. will address various proposals, including financial reports, board and supervisory committee work reports, and the 2025 financial budget, reflecting the company's operational performance and governance structure [1][20][29]. Group 1: Meeting Procedures - Shareholders and their representatives must sign in 30 minutes before the meeting and present necessary identification documents [2][3]. - The meeting will follow a structured agenda, allowing shareholders to express their opinions and vote on proposals [4][7]. - Voting will be conducted through both on-site and online methods, with specific timeframes for each [5][6]. Group 2: Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 826,970.43 million yuan, an increase of 18.44% compared to the previous year [21][24]. - The net profit attributable to shareholders was 64,783.81 million yuan, reflecting a growth of 12.06% year-on-year [21][24]. - Total assets reached 1,097,150.47 million yuan, marking an 18.83% increase from the previous year [22][23]. Group 3: Governance and Oversight - The board of directors held seven meetings in 2024, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [9][11]. - The supervisory committee actively monitored the company's operations and financial management, confirming adherence to laws and regulations [16][18]. - The company plans to enhance its governance structure and internal controls in 2025 to support sustainable growth [12][18]. Group 4: Future Plans - The 2025 financial budget aims for stable revenue growth while focusing on key performance indicators such as gross margin and debt ratio [27][28]. - The company emphasizes strategic alignment and value orientation in its operational plans for the upcoming year [27][28].

北京海博思创科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 公司代码：688411 证券简称：海博思创 北京海博思创科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 北京海博思创科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | 6 | | 议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 | 9 | | 附件：北京海博思创科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 | 10 | | 议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 13 | | 附件：北京海博思创科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 14 | | 议案三：关于《2024 年度财务决算报告》的议案 | 16 | | 附件：北京海博思创科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 | 17 | | 议案四：关于《2025 年度财务预算报告》的议案 | 22 | | 附件：北京海博思创科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告 | 2 ...

证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-029 北京海博思创科技股份有限公司 次会议，审议通过了《关于注销公司2022年股票期权激励计划部分已授予股票期 权的议案》。鉴于有20名激励对象因个人原因离职已不再具备激励对象资格，公 司同意注销上述激励对象所持已获授但尚未行权的共计1,376,988份股票期权。 具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于注销公司2022年股票期权激励计划 部分已授予股票期权的公告》（公告编号：2025-026）。 关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期 行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次行权股票数量：2,362,344股，占行权前公司总股本的比例为1.33%。 ●本次行权股票上市流通时间：本次行权股票自行权日起满三年可上市流 通，预计上市流通时间为2028年5月16日。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息 ...

证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次行权股票数量：2,362,344股，占行权前公司总股本的比例为1.33%。 ●本次行权股票上市流通时间：本次行权股票自行权日起满三年可上市流 通，预计上市流通时间为2028年5月16日。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 2022年10月25日，公司召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第 六次会议，审议通过《关于<北京海博思创科技股份有限公司2022年股票期权激 励计划（草案）>及激励对象名单的议案》《关于<北京海博思创科技股份有限公 司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案，独立 董事已就本期股票期权激励计划发表肯定意见。 2022年11月7日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过《关于确认 北京海博思创科技股份有限公司2022年股票期权激励对象名单的议案 ...

北京海博思创科技股份有限公司 验 资 报 告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 午可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 验 资 报 告 中汇会验[2025]7637号 北京海博思创科技股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至2025年5月9日止新增注册资本及股本情况。 按照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资 料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新 增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准 则第1602号 -- 验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施 了检查等必要的审验程序。 根据贵公司2022年10月25日召开的第一届董事会第二十五次会议和20 ...