恒烁半导体（合肥）股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以 下简称"《监管指南 4 号》"）等相关法律、法规及规范性文件和《恒烁半导体 （合肥）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《恒烁 半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）进行了核查，发表核查意见 如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报 ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监 事会将于 2024 年 4 月 19 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举 工作尚在积极筹备过程中，为保证公司董事会及监事会相关工作的连续性和稳定 性，公司第一届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及董事会聘任 的高级管理人员等的任期亦相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会、监 事会全体成员、董事会各专门委员会成员及董事会聘任的高级管理人员等将依照 相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行其义务和职责。 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-011 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会 2024 年 4 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-009 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255 号）同意注册，公司首 次向社会公众发行人民币普通股 2,066.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 65.11 元/股，募集资金总额为人民币 1,345,172,600.00 元，扣除 发行费用人民币 135,532,200.00 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,209,640,400.00 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行 新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 24 日出具了（容诚验字 [2022]230Z0228 号）验资报告。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-010 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 在确保募投项目建设进度，并综合考虑募集资金投资项目的资金使用计划及 项目的研发进度的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提 高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益；不存在 损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。本次议案的内容及审议程序符 合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公司《募集 资金管理办法》等相关规定。因此监事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金。 经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-009）。 特此公告。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司监事会 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事 ...

国元证券股份有限公司 关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为恒烁半导体（合 肥）股份有限公司（以下简称"恒烁股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对恒烁股 份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了尽职核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年6月15日出 具的《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕1255号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次 公开发行人民币普通股（A股）2,066.00万股，发行价格为65.11元/股，募集资金总 额为1,345,172,600.00（人民币），扣除发行费用合计135,532,200.00元（不含增值 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 恒烁半导体（合肥）股份有限公司拟向银行申请总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度。 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-008 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 随着公司业务规模的进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需 要，提高资金运营能力，公司拟向银行申请总额度不超过人民币 20,000 万元的 综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承 兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种 融资业务，具体授信业务品种、额度和期限以银行最终核定为准。 该综合授信事项有效期为董事会审议通过之日起 12 个月内，在授权范围和 有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度 内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额及品种将视公司 业务发展的实际需求来合理确定。公司本次向银行申请 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-005 根据《企业会计准则》以及恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公 司"）财务制度等相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日 的财务状况及 2023 年 1-12 月的经营成果，基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资 产减值准备。公司本次计提信用减值损失 1,403,396.94 元，计提资产减值损失 98,233,271.22 元，具体情况如下表所示： 单位：元 | 项目 | | 计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款 | 1,338,400.77 | | | 其他应收款 | 64,996.17 | | 资产减值损失 | 存货 | 98,233,271.22 | | 合计 | | 99,636,668.16 | 二、计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款及其他应收款进行减值测试并确认 减值损失。经测试，公司本期共计提信用减值损失金额为 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-003 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,529,554 股。 本次股票上市流通总数为 4,529,554 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 29 日。(因 2024 年 1 月 27 日为非交 易日，故顺延至下一交易日) 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 12 日出具了《关于同意恒烁半导体 （合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,660,000 股，并于 2022 年 8 月 29 日在 上海证券交易所科创板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 82,637,279 股，其中有限售条件流通股为 64,627,894 股，无限售条件流通股为 ...

国元证券股份有限公司 关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为恒烁 半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"恒烁股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市（以下简称"首次公开发行"或"首发"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关规定，对恒烁股份首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，具 体情况如下： 一、公司首次公开发行股票及本次上市流通的限售股情况 中国证券监督管理委员会于2022年7月12日下发《关于同意恒烁半导体（合 肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255 号），同意公司向社会公众发行人民币普通股（A股）2,066万股。恒烁股份每 股发行价格为65.11元/股，并于2022年8月29日在上海证券交易所科创板上市。 公司首次公开发行股票完成后，股本总额由6,197.7279万股变更为8,263.7279万 股；其中有限售条件流通股为6,462.7894万股，无限售条件流通股为1,800.9385 万股。 ...

中信证券股份有限公司 关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"组织券商"）受委托担任宁波 梅山保税港区天鹰合胜创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳前海蓝点电子信息产业股 权投资合伙企业（有限合伙）、北京昆仑互联网智能产业投资基金合伙企业（有限合伙） （以下合称"转让方"）以向特定机构投资者询价转让（以下简称"询价转让"）方式减 持所持有的恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"恒烁股份"）首 次公开发行前已发行股份的组织券商。 经核查，中信证券就本次询价转让的转让方、受让方是否符合《上海证券交易所科 创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》（以下 简称"《实施细则》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正， 是否符合《实施细则》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让转让方 截至 2023 年 9 月 30 日转让方所持公司首发前股份的数量、占公司总股本比例情况 如下： | 序号 | 股东名称 | 截至 2023 年 9 月 ...