常州时创能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的聘免程序，优化董事会、高级管理人员组成和结构，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《常州时创 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人。 第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由委员选举，并报董事会批准产生。 第七条 提名委员会委员任职期限与董事会任职期限相同，委员任期届满， ...

常州时创能源股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《常州时创能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 1．对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 2．对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提 出建议； 3．对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进 行研究并提出建议； 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。战略委员会召集人为董事长，负 责主持战略委员会工作。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/ ...

常州时创能源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 1 （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章程》； 第一条 为规范常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会及 股东行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-015 常州时创能源股份有限公司 关于公司 2024 年度使用闲置自有资金开展委托理财 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关 于公司 2024 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。同意公司在确保资 金安全以及不影响正常经营周转所需资金的前提下，使用不超过 80,000.00 万（含 本数）元闲置自有资金进行理财，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的 投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。授权期限自本次 董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会之日止。在上述额度范围 内，资金可以循环滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 在不影响公 ...

一、资质条件 天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月， 是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会 计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。 2021 年至 2023 年期间，天健三年合计 IPO 过会家数 240 家、三年合计已发行家 数 254 家以及三年在会数量占比三个维度指标均位居全国第一。 天健长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股企业审计资格，是中央企业审计入围机构，并已向美国公众公司会计监 督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2023 年末，天健拥有合伙人 238 名、注册会计师 2,272 名、签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 836 名，是国内最具综合实力的会计师事务所 之一。 二、执业记录 常州时创能源股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。 根据财政部、 ...

目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1130 号 常州时创能源股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的常州时创能源股份有限公司（以下简称时创能源公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—8 页 本鉴证报告仅供时创能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为时创能源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 时创能源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存 ...

根据《上市公司治理准则》《常州时创能源股份有限公司章程》等相关规定 和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业 薪酬水平，公司拟定了2024年度董事和监事的薪酬方案，并于2024年4月9日召开 的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议进行审议，公司全体董 事、监事作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司 2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-013 常州时创能源股份有限公司 关于公司董事、监事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为公司履职发生的费用按照公司《差旅费报销制度》报销。不在公司任职的非独 立董事不从公司领取津贴。 2、监事薪酬方案 一、适用对象及期限： 适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事 适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日 二、薪酬方案具体内容 1、董事薪酬方案 （1）独立董事：报酬标准为9.6万元/年（税前），不另行发放 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：常州时创能源股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-86544020 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 ………………………………………………………………………第1一2页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第3页 关于常州时创能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 181 KG5AJK4QC 您可使用于核"扫一扫"或法人"注册会计师行业第1章审计报告是否由具有执业作用的会计算事务所出具 。 注目使用于机"扫一扫"或法人"注册会计师行业流一监管平台（http://www.yax.com.com.com.com.com.com 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审[2024] 1129 号 常州时创能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了常州时创能源股份有限公司(以下简称时创能源公司) 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合 ...

常州时创能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，常州时创能源股份公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员 工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉 尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。 同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司 实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 报告期内受行业波动影响，公司业绩出现下滑，公司实现营业收入 173,059.03 万元，同比去年下降 27.74%，净利润 17,690.01 万元，同比去年下 降 39.64%；主要系光伏产业链价格整体呈波动下行态势，第四季度电池片价格 快速下跌，受此影响，公司电池价格也随之下降，销售收入、利润减少；同时因 募集资金到账，归属于上市公司股东的净资产为 231 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-016 常州时创能源股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响公司募集资金使 用计划及资金安全的前提下，使用不超过 10,000.00 万（含本数）元闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括 但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定 存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将相关事项 公告如下： 一、募集资金基本情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公 ...