证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-056 有研半导体硅材料股份公司 关于修订《公司章程》并办理备案登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理备案登记 的议案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》相关情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际 情况，公司拟对《有研半导体硅材料股份公司章程》（"原章程"）中有关条款进 行修订，具体修订内容如下： 1、《原章程》中，所有"股东大会"全部修改为"股东会"。 | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为适应建立现代企业制度的需要， | ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-055 重要内容提示： ●根据有研半导体硅材料股份公司(以下简称"公司"、"有研硅")发展 战略，为进一步强化公司在半导体材料产业领域的竞争力，加快在12英寸硅片 产业的布局，拓展市场及业务发展空间，从而提升公司的核心竞争力。公司拟 与关联方中国有研科技集团有限公司（以下简称"中国有研"）向参股公司山 东有研艾斯半导体材料有限公司（以下简称"山东有研艾斯"）以每一元注册 资本1.02453275元的价格增资合计人民币76,000万元。公司拟以自有资金向山东 有研艾斯增资人民币38,000万元，其中37,090.08万元人民币计入注册资本， 909.92万元人民币计入资本公积金。本次交易完成后，公司将持有山东有研艾 斯28.11%的股权。 ●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的上市公司重大资产重组或重组上市。 ●交易实施不存在重大法律障碍。 ●本次交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议、 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。关联董事方永 义、薛玉檩回避表决，关联监事王慧回避表决 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-054 有研半导体硅材料股份公司 第二届监事会第六次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于 2024 年 12 月 13 日以通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 9 日通 过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 由监事会主席王慧主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》 的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向参股公司山东有研艾斯半导体材料有限公司增资暨 关联交易的议案》 监事会认为：本次增资有利于公司加快在 12 英寸硅片产业的布局，增强公 司在硅材料产业领域的竞争力，符合公司总体发展战略需要。本次增资使用公司 自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响。本次交易是在公平、公正、 互利的基础上进行的，交易价格公允、合理，不存在损害公司、公司股东，特别 是中小股东利益的情形。监事会一 ...

中信证券股份有限公司 关于有研半导体硅材料股份公司 与关联方共同向参股公司增资暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为有研半导体硅材料股 份公司（以下简称"有研硅"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对有研硅与关联方共同向参股公司 增资暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 根据有研半导体硅材料股份公司(以下简称"公司"、"有研硅")发展战略， 为进一步强化公司在半导体材料产业领域的竞争力，加快在 12 英寸硅片产业的 布局，拓展市场及业务发展空间，从而提升公司的核心竞争力。公司拟与关联方 中国有研科技集团有限公司（以下简称"中国有研"）共同向参股公司山东有研 艾斯半导体材料有限公司（以下简称"山东有研艾斯"）以每一元注册资本 1.02453275 元的价格增资合计人民币 76,000 万元。公司拟以自有资金向山东有 研艾斯增资人民币 38,000 万元，其中 37,090.08 万元人民币计入注册资本，909.92 万元人民币计入资本公积 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-057 有研半导体硅材料股份公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。 召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座 17 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日 ...

有研半导体硅材料股份公司 章程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 | 41 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 | ...

证券简称：有研硅 证券代码：688432 编号：2024-002 有研半导体硅材料股份公司 2024 年 11 月投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------| | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □其他 | | | 时间 | | 参与单位名称及人员姓名（排名不分先后） | | 2024 年 11 月 26 日 | 瑞银证券等机构投资者共计 | 30 人 | | 10:30-11:30 | | | | 地点 | | 公司会议室 | | 上市公司接待 | | 董事会秘书/财务总监 杨波 | | 人员姓名 | | 证券事务代表 孙媛 | | | 一、公司基本情况介绍 | | | | | 就公司基本概况、前三季度经营情况、半导体市 | | 投资者关系活动主 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-053 有研半导体硅材料股份公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 12 月 02 日 上午 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 投资者可于 2024 年 11 月 25 日(星期一) 至 11 月 29 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 gritekipo@gritek.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 12 月 02 日上午 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-052 有研半导体硅材料股份公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 6,054,490 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全 部战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 6,054,490 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 11 日（因 2024 年 11 月 10 日为非 交易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 2022年9月6日，根据中国证券监督管理委员会《关于同意有研半导体硅材料 股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2047号），同意公 司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）187,143,158股，并于2022年11月10 日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 1,247,621,058股，其 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-051 有研半导体硅材料股份公司 关于筹划现金收购株式会社 DG Technologies 股权 暨关联交易的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次交易尚需按照相关法律法规及《有研半导体硅材料股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，履行相关审批决策程序，并及时对外 披露，敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 为进一步促进资源整合，夯实产业链基础，推动公司战略实施，公司拟以支 付现金的方式收购 RST 持有 DGT 的 70%股权。截至本公告披露日，本次交易双方 已签署《股权收购意向协议》，但尽调及审计评估工作尚未完成，未签署正式的 交易协议，具体交易方案仍在论证中。RST 系公司控股股东，属于关联法人，根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，根 据初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板 上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。 本次交易完成 ...