关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-007 有研半导体硅材料股份公司 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 3 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座 17 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日 至 2025 年 3 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年3月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-004 有研半导体硅材料股份公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2025 年 3 月 14 日以通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 4 日通过 电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由 监事会主席王慧女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章 程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分 股票期权的议案》 监事会认为：董事会确定的本次激励计划的预留部分授予日符合《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《有研半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-003 根据《《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律法规 和规范性文件及《《有研半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计划《（草案）》 的规定，激励计划的授予条件已经成就。根据公司 2024 年第二次临时股东大会 的授权，董事会同意以 2025 年 3 月 14 日为授予日，以 9.11 元/份的行权价格向 34 名激励对象授予 90.00 万份股票期权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有 研半导体硅材料股份公司关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留部 分股票期权的公告》（公告编号：2025-005）。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 1 该议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第三次会议审议通过。 有研半导体硅材料股份公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

人民财讯3月14日电，有研硅(688432)3月14日晚间公告，公司拟以自有资金通过现金支付的方式收购株 式会社RS Technologies（简称"RST"）持有的株式会社DG Technologies（简称"DGT"）70%股权。 本次收购完成后，公司将持有DGT的70%股权、RST继续持有DGT30%股权，DGT将成为公司的控股子 公司并纳入公司合并财务报表的合并范围。 各方协商后确定标的股权的转让价款为日元11.91亿元（折合人民币5846.97万元）。 ...

半导体材料企业有研硅（688432.SH）正计划以支付现金方式收购高频（北京）科技股份有限公司（以 下简称"高频科技"）约60%的股权，交易完成后将实现对标的公司的控股，此次交易预计构成重大资产 重组。高频科技主营业务为半导体超纯水，此次收购完成后，有研硅可能成为沪深两市首家以半导体超 纯水作为主营业务的公司。 有研硅业绩不佳，账面大量资金冗余 有研硅主营半导体硅材料的研发、生产和销售，主要产品包括半导体硅抛光片、集成电路刻蚀设备用硅 材料、半导体区熔硅单晶等。 从有研硅自身业绩看，近年来表现一般，公司2024年业绩快报显示，营收为9.9亿元，同比增长3.7%； 扣非后净利润为1.63亿元，同比下滑1.2%。公司业绩已经连续两年下滑。 半导体硅材料制造属于重资产行业，一般来说资产负债率不会太低。如沪硅产业（688126.SH）2024年 第三季度末资产负债率为32.78%，但有研硅自上市以来固定资产投入极为保守，公司资产负债率为 9.6%。有研硅于2022年上市，实际募集资金净额为16.64亿元 ，2022年和2023年公司用于构建固定资 产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别仅为1.76亿元和1.07亿元 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-002 标的公司是一家聚焦于芯片制造等集成电路核心产业的超纯水系统供应 商，围绕超纯水制备及回用、废水处理等具体环节形成了一系列核心技术，在集 成电路超纯水系统领域具备市场竞争力，可长期稳定供应 ppt 级别超纯水，突破 国外技术壁垒，实现超纯水系统领域国产替代。因此，本次交易符合公司围绕集 成电路相关领域积极拓展新业务的发展战略，有助于为公司长期发展构建新优势、 赋予新动能，支持公司形成围绕核心产业的第二增长曲线，加速公司成为国内领 先、国际一流半导体企业。 本次交易设有业绩承诺，业绩承诺方对标的公司在业绩承诺期内实现的 净利润进行承诺，具体业绩承诺的金额后续根据尽职调查、审计评估及交易价格 进一步论证和协商确定。 本次交易不构成关联交易。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次交易不涉及公司发行股 份，也不会导致公司控制权的变更。公司将按照中国证监会及上海证券交易所的 有关规定，尽快推进相关工作，并及时履行信息披露义务。 本次签署的《有研半导体硅材料股份公司关于高频（北京）科技股份有 限公司股份 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 reached CNY 995.95 million, an increase of 3.70% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 232.90 million, a decrease of 8.37% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders of the parent company after deducting non-recurring gains and losses was CNY 163.02 million, down 1.20% from the previous year[4] - Earnings per share for the year was CNY 0.19, a decrease of 8.17% compared to the previous year[4] - The weighted average return on net assets decreased to 5.51%, down 0.72 percentage points from the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of 2024 amounted to CNY 5,367.77 million, reflecting a year-on-year growth of 6.44%[5] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased to CNY 4,341.59 million, up 4.67% year-on-year[5] Strategic Focus - The company is focusing on new product and technology development to enhance quality and reduce costs amid intensified market competition[6] - The company emphasizes a market and customer-centric approach to improve its overall competitiveness and promote high-quality development[6] Share-Based Payments - The company confirmed a share-based payment amount of CNY 6.36 million related to the stock option incentive plan approved by the shareholders' meeting[6]

北京德恒律师事务所 关于有研半导体硅材料股份公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 致：有研半导体硅材料股份公司 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于有研半导体硅材料股份公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开。北京德 恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派黄卓颖、杨珉名律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《有研半导体硅材料股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决 程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 关于有研半 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-058 有研半导体硅材料股份公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 182 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 182 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,021,669,526 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,021,669,526 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 82.1234 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 82.1234 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户的股份数位 3,555,336 股，不享有股 东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长方永义先生 主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召 ...