有研半导体硅材料股份公司独立董事 关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《有研半导体硅材料股份公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，作为有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们认真审阅了公司第一届董事会第十五次会议资料后，基于独立客 观判断立场，本着审慎负责的态度，现就以下相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》 2023 年 8 月 7 日 综上，我们同意公司 2023 年半年度利润分配方案，并同意将该议案提交公 司股东大会审议。 公司 2023 年半年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的基础 上，综合考虑公司盈利状况、经营现状及全体股东的投资回报情况下制定的，符 合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润 分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意公司出具的《2023 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2023-027 有研半导体硅材料股份公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》 一、 监事会会议召开情况 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 7 月 28 日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王慧主持，公司董事会秘书杨波列席了本次会议。本 次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规 章以及《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名方式表决审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：根据《公司法 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2023-029 有研半导体硅材料股份公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等 方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用 和管理。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，有研半导体硅材料股份公司 （以下简称"公司"或"有研硅"）董事会将2023年半年度募集资金存放与使 用 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2023-028 有研半导体硅材料股份公司 2023年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.60 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配预案内容 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股 本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并 将另行公告具体调整情况。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税）。截至审议本 次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为1,247,621,058股，以此计算合 计拟派发现金红利人民币74,857,263.48元（含税），占公司2023年半年度合并 截至2023年6月30日，有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）母 公司累计未分配利润（未经审计）为人民币228,717,333.52元。经董事会决议， ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2023-030 有研半导体硅材料股份公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 8 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区北三环中路 43 号公司大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 29 日 至 2023 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大 ...

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 主要原因 | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------| | 归属于上市公司股东的 净利润 | 28.03 | 母公司收到政府奖励及对子公司 单方面增资，持股比例增加所致。 | | 经营活动产生的现金流 量净额 | -41.67 | 当期购买商品接受劳务支付较多 | | 研发投入 | 27.65 | 加速新产品开发，加大研发投入 | 2023 年第一季度报告 | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号： 2023-017 有研半导体硅材料股份公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 19 日上午 10:00-11:00 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 4 月 19 日(星期三)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 12 日(星期三)至 4 月 17 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gritekipo@gritek.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 30 日发 布公司 ...

Audit and Compliance - The company reported a standard unqualified audit opinion from KPMG Huazhen, ensuring the accuracy and completeness of the annual report[5]. - The company has not faced any issues with more than half of the board members being unable to guarantee the authenticity of the annual report[10]. - The board of directors approved the financial statements on March 28, 2023, ensuring compliance with relevant accounting standards[26]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating effective internal controls in place[192]. Financial Performance - The company reported a total revenue of 1,060,477,900 RMB for the period, reflecting a significant increase compared to the previous year[21]. - In 2022, the company achieved operating revenue of CNY 1,175.32 million, representing a year-on-year growth of 35.23%[63]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 351.33 million, a significant increase of 136.80% year-on-year[63]. - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses was CNY 313.00 million, up 131.71% compared to the previous year[63]. - The company's total assets increased by 66.75% year-on-year, while the net assets attributable to shareholders grew by 102.76%[63]. - The net cash flow from operating activities rose by 33.34% year-on-year, primarily due to increased cash inflows from sales[63]. - Basic earnings per share for 2022 were CNY 0.32, reflecting a 113.33% increase from the previous year[61]. - The weighted average return on equity was 14.71%, an increase of 5.5 percentage points year-on-year[61]. - The company reported quarterly revenues of CNY 33,417.50 million in Q2, CNY 30,949.52 million in Q3, and CNY 25,060.89 million in Q4 of 2022[64]. - The net profit attributable to shareholders for Q2 was CNY 12,247.08 million, Q3 was CNY 10,518.29 million, and Q4 was CNY 6,335.02 million[64]. - The company’s fundraising activities generated a net cash inflow of 1,655.74 million RMB, a significant increase of 373.63% year-on-year, primarily due to its successful IPO[187]. Market and Industry Outlook - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the semiconductor materials sector[19]. - Future outlook indicates a commitment to research and development of new semiconductor technologies to meet growing market demands[19]. - The semiconductor industry is entering a post-Moore's Law era, focusing on advanced packaging and integration of various chip functionalities to meet evolving market demands[132]. - The global semiconductor market is expected to remain volatile in the short term due to high client inventory levels and international trade tensions, but the long-term outlook is positive[127]. - The semiconductor silicon wafer market is experiencing a cyclical adjustment, with a decline in demand from downstream consumer electronics, but long-term growth trends remain intact due to increasing domestic substitution demand[127]. Research and Development - The company achieved a total R&D investment of 84.70 million RMB, representing a 27.49% increase compared to the previous year[137]. - The company holds a total of 133 valid authorized patents, including 102 invention patents and 31 utility model patents[137]. - The company is currently developing integrated circuit silicon single crystals and polished wafers with an investment of 45.48 million RMB[140]. - The company has developed new technologies such as low-oxygen high-resistance single crystal processes and silicon wafer edge shape control processes[136]. - The company has established a strong R&D platform, including a national enterprise technology center and a key materials engineering research center, to drive innovation and maintain industry leadership[128]. - The company is committed to continuous R&D investment and quality improvement, establishing technical communication mechanisms with major clients to drive product innovation[131]. Risks and Challenges - The company has outlined various risks and countermeasures in the management discussion and analysis section of the report[4]. - The company faces risks related to technological iteration, as insufficient R&D investment or failure to innovate in key technologies could adversely impact operational performance[148]. - The company has a high dependency on imported raw materials due to limited domestic suppliers capable of providing high-spec materials, which poses supply chain risks[176]. - The company faces risks related to potential changes in tax policies that could increase tax costs[179]. - The semiconductor industry is subject to cyclical risks, with performance closely tied to global economic conditions[180]. - The company is exposed to intensified market competition as new projects in the semiconductor silicon materials sector continue to emerge in China[180]. Corporate Governance and Social Responsibility - The report includes a comprehensive overview of corporate governance and social responsibility initiatives[5]. - The company emphasizes ESG initiatives, integrating environmental protection and social responsibility into its business strategy to promote sustainable development[193]. - The company has successfully transitioned to domestic sourcing for key materials, enhancing supply chain stability and competitiveness[81]. - The company has established long-term stable relationships with clients, including major semiconductor manufacturers, which enhances its market position[174].