证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-006 有研半导体硅材料股份公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审核，公司董事会同意公司以部分超募资金通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份。回购股 份拟用于维护公司价值及股东权益或在未来适宜时机用于股权激励、员工持股计 划，回购价格不超过 15.53 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万 元，不超过人民币 6,000 万元（含），同时授权公司管理层办理本次回购股份相 关事宜。 1 根据《公司章程》和《上海证券交易所市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的会议审通过后 即可实施，无需提交公司股东大会。 一、 董事会会议召开情况 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会 议于 2024 年 2 月 2 ...

中信证券股份有限公司 关于有研半导体硅材料股份公司首次公开发行前 已发行的部分限售股解禁上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为有研半导体硅材料股 份公司（以下简称"有研硅"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对首次公开发行前 已发行的部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 6 日出具的《关于同意有研半 导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2047 号） 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 187,143,158 股，并于 2022 年 11 月 10 日在上海证券交易所科 创板上市，发行完成后股本总数为 1,247,621,058 股，其中有限售条件流通股 1,108,389,314 股，占公司发行完成后股本总数的 88.84%，无限售条件流通股 139,231 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-005 有研半导体硅材料股份公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 275,422,500 股。 本次股票上市流通总数为 275,422,500 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 26 日，（因 2024 年 2 月 25 日为非 交易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 2022年9月6日，根据中国证券监督管理委员会《关于同意有研半导体硅材料 股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2047号），同意公 司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）187,143,158股，并于2022年11月10 日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 1,247,621,058股，其中有限售条件流通股为1,108,389,314股，无限售条件流通 股为139,23 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-003 有研半导体硅材料股份公司 关于推动公司"提质增效重回报" 及提议回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护有研半导体硅材料股份 公司（以下简称"公司"）全体股东利益，推动公司"提质增效重回报"，基于对公 司未来发展前景的信心及价值的认可，公司实际控制人、董事长方永义先生提议公 司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金，通过上海证券交易所系统 以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份。 ● 公司将持续评估、实施"提质增效重回报"方案的具体举措，努力通过良好 的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义 务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。 一、提议回购股份的情况 本次回购公司股份提议具体内容如下： 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护广大投资者利 益，增强投资者对公司的投资信心，促进 ...

北京德恒律师事务所 关于有研半导体硅材料股份公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于有研半导体硅材料股份公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于有研半导体硅材料股份公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240066-1 号 致：有研半导体硅材料股份公司 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 30 日（星期二）召开。北京德恒律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派黄卓颖律师、赵明宝律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《有研半导体硅材料股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，德 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-002 有研半导体硅材料股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座 17 层公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,063,987,283 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,063,987,283 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 85.2813 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 85 ...

股票简称：有研硅 股票代码：688432 2024 年 1 月 有研半导体硅材料股份公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 有研半导体硅材料 股份公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 有研半导体硅材料股份公司 会议资料目录 三、会议议案 1 一、股东大会须知 二、会议议程 1、议案一：《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》 2、议案二：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 有研半导体硅材料股份公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《有研半导体硅材料股份公司章程》《有研半导体硅 材料股份限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年第一次临时股 东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-001 有研半导体硅材料股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座 17 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 30 日 至 2024 年 1 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2023-040 2 并办理备案登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理备案登记 的议案》及《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》相关情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司 拟对《有研半导体硅材料股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中有关条款 进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第 | | | 一款第（一）项、第（二） ...

有研半导体硅材料股份公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）及其控股 子公司与公司关联人之间的关联交易，防止关联交易损害公司及中小股东的利 益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《有研半导体 硅材料股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）发生的关联交易行为 适用本制度。公司子公司应在其董事会（执行董事）或股东会（股东）作出决议 后及时通知公司履行有关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比例 适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票及 其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本制度的规定履行信息披露义 务。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和 其他股东的利益； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则， 并以书面协议方式予以确定； （三）在必需的关联交易中，关联董事和关联股东 ...