证 券 研 究 报 告 | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 05 月 10 日 | | 收盘价（元） | 30.92 | | 一年内最高/最低（元） | 109.75/24.4 | | 市净率 | 2.2 | | 息率（分红/股价） | | | 流通 A 股市值（百万元） | 1421 | | 上证指数/深证成指 | 3154.55/9731.24 | 计算机 2024 年 05 月 11 日 英方软件 (688435) 一年内股价与大盘对比走势： 05-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1201-1202-1203-1204-12 -80% -60% -40% -20% 0% 20% 英方软件 沪深300指数 相关研究 《英方软件（688435）点评： 收入稳健， 补 充 研 发 销 售 力 量 奠 定 成 长 基 础 》 2023/10/28 《英方软件（688435）点评：中报业绩高 增，扩品类+泛合作奠定成长基础 ...

上海英方软件股份有限公司 特定对象调研会议记录 一、调研情况 1、 调研时间：2024年5月8日 14:00 2、 调研地点：上海证券交易所上证路演中心 3、 调研方式：业绩说明会 4、 接待人：董事长兼总经理-胡军擎；董事会秘书-沈蔡娟；独立董事-罗 春华；财务总监-陈垚杰。 5、 调研人：参与公司网上业绩说明会的投资者 二、调研主要内容情况 （一） 公司介绍 ...

上海英方软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 上海英方软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：英方软件 股票代码：688435 2024 年 5 月 1 上海英方软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 5 | | 2023 | 议案一《关于公司 | 年度董事会工作报告的议案》 7 | | 2023 | 议案二《关于公司 | 年度监事会工作报告的议案》 13 | | 议案三《关于公司<2023 | | 年年度报告>及其摘要的议案》 16 | | 议案四《关于公司<2023 | | 年度财务决算报告>的议案》 17 | | 2023 | 议案五《关于公司 | 年度利润分配方案的议案》 20 | | 2024 | 议案六《关于公司 | 年度董事薪酬及津贴方案的议案》 22 | | 2024 | 议案七《关于公司 | 年度监事薪酬及津贴方案的议案》 23 | | 2024 | 议案八《关于续聘 | 年度审计机构的议案》 ...

上海英方软件股份有限公司 特定对象调研会议记录 一、调研情况 1、 调研时间：2024 年 5 月 8 日 14:00 2、 调研地点：上海证券交易所上证路演中心 3、 调研方式：业绩说明会 4、 接待人：董事长兼总经理-胡军擎；董事会秘书-沈蔡娟；独立董事-罗 春华；财务总监-陈垚杰。 5、 调研人：参与公司网上业绩说明会的投资者 二、调研主要内容情况 （一） 公司介绍 英方软件是一家专注于数据复制的软件企业，主营业务系为客户提供数据 复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务。公司构造了"容灾+备份+ 云灾备+大数据"四大数据复制产品系列，相关产品覆盖了容灾、备份、云灾 备、数据库同步、数据迁移等经典应用场景，同时也推广到了智能灾备管理、 数据副本管理、数据流管理、大数据收集分发、数据跟随等更多应用领域。在 上海英方软件股份有限公司 助力各行业的数据安全和业务连续性的同时，帮助各类用户打破数据孤岛，实 现数据互联互通，将数据价值最大化，为数字经济的发展保驾护航。 公司产品广泛应用于金融、政府、医疗、电信能源等行业，拥有丰富的客 户资源和良好的市场基础。特别是在金融领域，公司已形成了良好的口碑，已 为众多境 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-026 上海英方软件股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19~2025/2/18 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 万元 3,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 351,232 | | 累计已回购股数占总股本 比例 | 0.42% | | 累计已回购金额 | 1,178.81 万元 | | 实际回购价格区间 | 30.08 元/股~42.46 元/股 | 本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关 ...

一、计提减值准备的情况概述 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》和 相关会计政策的相关规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司 2023 年度的财务状况和 2023 年第四季度的经营成果，经公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了 全面且充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关信用及资产进行了减值 测试并计提了相应的减值准备。2023 年第四季度公司计提各类资产及信用减值 准备共计 7,485,650.38 元，具体如下： 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-021 上海英方软件股份有限公司 关于 2023 年第四季度计提信用减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 | 项目 | 2023 | 年第四季度计提 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | | | 信用减值损失 | | 7,485,650.38 | ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-018 上海英方软件股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告本内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | | | --- | --- | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 52 | 2、投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿 元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关 规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 1、拟聘任的会计师事务所名称: 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2、本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2023-019 上海英方软件有限公司 关于召开2023年度 暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 14:00-15:00 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日(星期三)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com） （三） 会议召开方式：网络文字互动方式 会议召开方式：网络文字互动方式 投资者可于 2024 年 4 月 26 日(星期五)至 5 月 7 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@info2soft.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-022 上海英方软件股份有限公司 2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公 司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定， 综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制 定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。方案已经 2024 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议 通过，董事和监事的薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员 其他不在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事不领取薪酬。 （二）监事薪酬方案 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 （一 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-015 上海英方软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 16 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议 ...