证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2023-017 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 16 日 11 点 00 分 召开地点：重庆市江北区金源路 9 号 重庆君豪大饭店 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （ ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章 | 则 总 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 | 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 7 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 9 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第七章 | 股东大会对董事会的授权原则 | 20 | | 第八章 | 附则 | 20 | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会运作机制，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职 ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律、法规和规范性文件以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设提名委员会，主要负责对公司董事、总经理及其他高级 管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，并 经提名委员会委员过半数推选产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据本工作细则第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原 ...

董事会会议分为定期会议和临时会议。 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为规范重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以 及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制订本规则。 第二条 定期会议 1 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集。 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； 第三条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （五）过半数独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第五条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当 ...

| | 于法定最低人数、独立董事辞职导 | 任前，原董事仍应当依照法律、行政 | | --- | --- | --- | | | 致独立董事人数少于董事会成员的 | 法规、部门规章和本章程规定，履行 | | | 1/3 或者独立董事中没有会计专业 | 董事职务。若独立董事辞职将导致董 | | | 人士时，在改选出的董事就任前， | 事会或者其专门委员会中独立董事所 | | | 原董事仍应当依照法律、行政法规、 | 占的比例不符合法律法规或本章程的 | | | 部门规章和本章程规定，履行董事 | 规定，或者独立董事中欠缺会计专业 | | | 职务。 | 人士的，拟辞职的独立董事应当继续 | | | | 履行职责至新任独立董事产生之日； | | | | 公司应当自独立董事提出辞职之日起 | | | | 日内完成补选。 60 | | | ··· | ··· | | | 公司董事会设立审计委员会、提名 | 公司董事会设立审计委员会、提名委 | | | 委员会、薪酬与考核委员会、战略 | 员会、薪酬与考核委员会、战略委员 | | | 委员会 个专门委员会。专门委员 4 | 会 个专门委员会。专门委员会对董 4 | | ...

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2023-015 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 十二次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11:00 以通讯表决的方式召开，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议通知及相关资料于 2023 年 10 月 23 日送 达全体监事，会议由监事会主席杨佳倩主持。会议的召集、召开符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 公司监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完 整，反映了公司 2023 年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重庆智翔金泰生物制药 ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《重庆智翔金泰生物制药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，并经薪酬与考核委员会委员过半数推选产生，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根 ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《重庆智翔金泰生物制药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司在中国境内通过公开发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。 1 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资 金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正 当利益。 第二章 ...

第一条 为进一步完善重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律、法规和规范 性文件以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。 （ ...

海通证券股份有限公司 关于重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：智翔金泰 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王永杰、刘丹 | 被保荐公司代码：688443 | 重大事项提示 2023 年 1-6 月，智翔金泰归属于上市公司股东的净利润为-38,815.47 万元， 亏损较上年同期扩大 13,054.95 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润为-39,110.57 万元，亏损较上年同期扩大 12,744.96 万元，主要系公司 多款新药产品均处于在研状态，各项新药研发项目有序推进，持续投入用于新 药研发的临床试验费、样品试制费及技术服务费等支出增加，本期确认股份支 付费用较上年同期增加。公司的整体经营环境未发生重大变化，经营状况正常， 经营模式未发生重大变化。 截至报告期末，公司产品均处于研发阶段，尚未开展商业化生产销售。报 告期内，公司多款在研产品取得重要进展，其中核心产品赛立奇单抗(GR1501) 中重度斑块状银屑病适应症提交新药上市申请获国家药品监督管理局受理。随 着在研产品进度的 ...