证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2024-003 有研粉末新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第八次会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 李联荣先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司 法》《有研粉末新材料股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关的法律、 法规依法运行。公司董事、高级管理人员执行公司财务时没有违反法律、法规、 《公司章程》或出现损害股东权益及公司利益的行为。 表决结果：3 票同意，0 票回避，0 ...

有研粉末新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（曲选辉） 本人作为有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司)的独立 董事，在2023年度工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等的规定，忠实、勤勉、谨慎履职，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见， 充分发挥作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益 以及全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人在2023年任职期间的 工作情况报告如下 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会、股东大会情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曲选辉先生，男，1960年9月生，中共党员，研究生学历，博士 学位，毕业于中南工业大学（现中南大学）金属材料及热处理专业。 现任北京科技大学教授、钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事、 中钨高新材料股份有限公司独立董事。2022年1月至今任有研粉材独 立董事。是否存在影响独立性的情况 （二）是否存在影响独立性的情况 报告期内，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属 企业任职，未直接或 ...

有研粉末新材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司审计委员会工作细则》 的有关规定，现将公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）2023 年履职 情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 2023 年，公司第二届审计委员会由 5 名董事组成，分别为赵贺春、贺会军、 卢晓军、郭华、曲选辉，其中赵贺春、郭华、曲选辉为独立董事，赵贺春担任主 任委员。以下是审计委员会委员基本情况： 赵贺春先生：独立董事，1962 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权， 毕业于中南大学，工商管理博士学位，教授。北京市中青年骨干教师，北京市先 进会计工作者。1983 年 8 月至 2022 年 10 月任教于北方工业大学经济管理学院 会计系。现任江西天利科技股份有限公司独立董事、北京淳中科技股份有限公司 独立董事。2018 年 12 月至今任有研粉材独立董事。 郭 华先生：独立董事，1963 年 3 月出生，中国籍， ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2024-012 有研粉末新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票并办理相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称有研粉材或公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事 宜的议案》，现将有关事项公告如下： 为满足公司生产经营资金需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性 文件的有关规定，董事会拟提请股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票。 一、发行股票具体内容 （一）发行股票的种类、面值和数量 发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值人民币 1.00 元。 发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%， ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 is RMB 55,119,337.29, with a cash dividend distribution of RMB 20,732,000, representing a cash dividend ratio of 37.61%[5]. - The total distributable profit for the parent company as of December 31, 2023, is RMB 87,099,691.28[5]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.0 per 10 shares (including tax) to all shareholders[5]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥2.68 billion, a decrease of 3.58% compared to ¥2.78 billion in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥55.12 million, down 0.59% from ¥55.44 million in the previous year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 38.85% to approximately ¥23.96 million from ¥39.19 million in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities saw a significant decline of 96.01%, dropping to approximately ¥1.16 million due to increased inventory from the new powder material base[21]. - The total assets increased by 8.39% to approximately ¥1.58 billion compared to ¥1.46 billion at the end of 2022[19]. - The weighted average return on equity decreased to 4.89%, down 0.18 percentage points from 5.07% in 2022[21]. - Basic earnings per share remained stable at ¥0.53, unchanged from the previous year[20]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 3.94% of operating revenue, an increase of 0.65 percentage points from 3.29% in 2022[21]. - The company increased its R&D efforts, adding 1 national-level research project and 2 provincial-level technology plan projects during the reporting period[51]. - A total of 23 new patents were applied for, including 20 domestic invention patents and 3 utility model patents, with 10 patents granted[52]. - R&D expenses amounted to ¥105,601,746.33, representing a 15.4% increase from the previous year[54]. - The company currently holds a total of 154 authorized patents, including 128 domestic invention patents[52]. - The company is working on several projects, including the development of tantalum-tungsten entropy alloy and high-strength aluminum alloy materials for aerospace applications[57]. Market and Sales Strategy - The company’s sales strategy focuses on technical marketing, leveraging industry exhibitions and customer visits to build strong client relationships[41]. - The company is positioned in the "manufacturing" sector under "metal products," specifically in advanced non-ferrous metal materials[42]. - The company is actively pursuing strategic emerging industries and new business models, aiming to strengthen its core competitiveness and optimize its industrial layout[48]. - The company is focusing on expanding its product applications in emerging fields such as new energy, electronics, and aerospace, leveraging its technological advantages to capture market opportunities[44]. - The company has built a global sales network, exporting products to over 30 countries and regions, enhancing its market competitiveness in both domestic and international markets[66]. Production and Operations - The company has established long-term partnerships with strategic suppliers for raw materials like copper and tin, ensuring stable supply channels[39]. - The company’s production model is based on "sales-driven production," allowing for quick inventory turnover and reduced metal price fluctuation risks[37]. - The company has achieved significant improvements in production efficiency through the development of automated and digital manufacturing processes, enhancing the stability and consistency of product quality[45]. - The company has invested in multiple production bases in locations such as Hefei, Shandong, Chongqing, and Thailand to enhance automation and green manufacturing capabilities, improving product quality and operational efficiency[47]. Corporate Governance - The company has not reported any special arrangements for corporate governance[7]. - The company has established a comprehensive internal control system with over 160 current regulations covering various management areas, ensuring compliance and effective governance[160]. - A total of 167 regulations were revised or established during the reporting period, enhancing key business processes and internal control mechanisms[160]. - The company held its first extraordinary general meeting in 2023, approving all proposals including amendments to the Articles of Association and the Independent Director Work System[123]. Environmental, Social, and Governance (ESG) - The company has invested RMB 5.5 million in environmental protection during the reporting period[165]. - The board of directors oversees the company's ESG management framework, ensuring alignment with economic benefits and social responsibilities[163][164]. - The company has a dedicated ESG working group responsible for integrating ESG practices into daily operations and reporting[164]. - The company achieved a 6.22% year-on-year reduction in energy consumption per unit of product in 2023[178]. - The company reported a total reduction of 277.48 tons in carbon dioxide equivalent emissions through various carbon reduction measures[180]. Risks and Challenges - The company faces risks related to new product and technology development, as customer demands for quality and process are increasing[71]. - The company is exposed to market competition risks, which may affect product pricing and profit margins due to high market saturation in the nonferrous metal powder materials industry[73]. - The company’s main raw materials are copper, tin, and nickel, and fluctuations in their prices can significantly impact production costs and profit margins[73]. - The company is at risk of core technology leakage, which could undermine its competitive advantage if proprietary technologies are not adequately protected[72]. Employee and Management - The company reported a total of 589 employees, with 39 in the parent company and 550 in major subsidiaries[150]. - The company has a diverse employee educational background, including 18 with PhDs, 71 with master's degrees, and 101 with bachelor's degrees[150]. - The company has implemented a stable profit distribution policy to guarantee shareholders' legal rights[186]. - The company has organized various team-building activities to enhance employee engagement and foster a sense of belonging[187]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings, although specific figures and timelines were not disclosed in the meeting[125]. - The company aims to complete the construction of its Thailand base by June 2024, focusing on process equipment innovation and digital upgrades to stabilize production and reduce costs[115]. - The company is focusing on developing new customers and increasing the market influence of high-value-added micro-powders, with an emphasis on expanding into Southeast Asian markets[116].

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2024-006 有研粉末新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司或有研粉材）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投 资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单 项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资 品种等。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月 内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长行使 该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

有研粉末新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（郭华） 本人作为有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司)的独立 董事，在2023年度工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等的规定，忠实、勤勉、谨慎履职，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见， 充分发挥作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益 以及全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人在2023年任职期间的 工作情况报告如下 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭华，男，1963年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共 党员，毕业于中国政法大学，法学博士学位，律师执业资格。1992 年12月到 2006年7月任山东省枣庄市中级人民法院民二庭庭长，负责 民商案件审判。2006年至今任中央财经大学诉讼学、金融学教授、博 士生导师，诉讼法学、金融学博士后合作导师，法学院学术委员会、 学位委员会委员。现任国合通用测试评价认证股份公司独立董事。 2018年12月至今任有研粉材独立董事。 （ ...

按照公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金 投资项目及募集资金使用计划，以及根据实际募集资金的情况对募投项目募集资 金的投资金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下： | | | 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意有研粉末新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕251 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 10.62 元，合计募集资金人民币 318,600,000 元，扣除发行费用人民币 34,664,220.14 元（不含税），募集资金净额 为人民币 283,935,779.86 元。本次募集资金已于 2021 年 3 月 12 日全部到位，天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审 验，并出具了"天职业字[2021]13158 号"《验资报告》。 二、募集资金使用情况 长江证券承销保荐有限公司 关于有研粉末新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2024-008 有研粉末新材料股份有限公司 公司按照财政部第 16 号准则解释的要求，结合自身实际情况，对原会计政 策作相应变更，并按照上述文件规定的施行日开始执行会计准则，即"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八 次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司自 2023 年 1 月 1 日起执行新准则。本议案无需提交公司股东大会审议。 ● 新准 ...

（一）投保人：有研粉末新材料股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员 证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2024-010 有研粉末新材料股份有限公司关于 为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于为公司及董事、监事和高级管理人 员购买责任保险的议案》。为完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、 高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职 责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及董事、 监事、高级管理人员购买责任保险。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、责任保险方案 二、监事会意见 同意公司为公司及全体监事、监事、高级管理人员及相关人员，购买赔偿限 额不超过人民币 2,000 万元/年（具体金额以保单为准），保险费 ...