（一）投保人：有研粉末新材料股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员 证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2024-010 有研粉末新材料股份有限公司关于 为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于为公司及董事、监事和高级管理人 员购买责任保险的议案》。为完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、 高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职 责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及董事、 监事、高级管理人员购买责任保险。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、责任保险方案 二、监事会意见 同意公司为公司及全体监事、监事、高级管理人员及相关人员，购买赔偿限 额不超过人民币 2,000 万元/年（具体金额以保单为准），保险费 ...

2024 年 4 月 25 日 1 经公司独立董事自查并经董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为，公司独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司独立 董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司董事会认为，独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 有研粉末新材料股份有限公司董事会 有研粉材新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规要求，并结合独立董事的自 查材料，有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会对公司 在任独立董事赵贺春、郭华、曲选辉的独立性情况进行评估并出具专项 意见如下： ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 有研粉末新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024 年 3 月 15—20 日） 投资者关系活动 þ特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称 南方基金、建信基金、小叶紫坛、泽恒基金、上海添橙资 管 会议时间 2024年3月15日15：00-16：00 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2024-002 有研粉末新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 39,251,250 股。 本次股票上市流通总数为 39,251,250 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 18 日。（因 2024 年 3 月 17 日为非交易日，故顺延至下一交易日） 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意有研粉 末新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕251 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 30,000,000 股，并于 2021 年 3 月 17 日在 上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 103,660,000 股，其中有限售条件流通股为 76,363,898 股，无限售条件流通股为 27,296,102 股。本次上市流 ...

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称"有研粉材"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关规定，对有研粉材首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查， 情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意有研粉 末新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕251 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 30,000,000 股，并于 2021 年 3 月 17 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 103,660,000 股，其中有限售条件流通股为 76,363,898 股，无限售条件流通股为 27,296,102 股。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 有研粉末新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024 年 2 月 1 日） 投资者关系活动 þ特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 þ电话会议 □其他 参与单位名称 建信基金、甬兴证券自营、申万菱信基金、方正证券、申 万宏源证券、华福证券、宁波永禧宝莱特、杭州橡木资 产、杭州化雨频沾、浙江金河投资、上海朴石投资、昊一 ...

国有色金属十大进展"。该奖项的取得是对有研增材在增材制造领域科 研创新能力的肯定，对推动有研增材持续进行新品开发和技术迭代，发 挥细分领域竞争优势，将增材制造从研发向产业化、规模化方向发展注 入更大动力。 该事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注 意投资风险 证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2023-037 有研粉材新材料股份有限公司 关于自愿披露控股子公司获得 2022 年度 "中国有色金属十大进展"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 近日，有研粉末新材料股份有限公司（以下简称有研粉材或公司） 控股子公司有研增材技术有限公司（以下简称有研增材）"增材制造用 高流动性铝合金粉末特种制备技术及应用"项目，被中国有色金属学会 评选为 2022 年度"中国有色金属十大进展"。 二、对公司的影响 为推动中国有色金属领域研究和技术创新，中国有色金属学会以 "公平、公正、公开"为原则，开展了 2022 年度"中国有色金属十大 进展"项目评选。经过中国有色金属学 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2023-036 有研粉末新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2 号中国有研大厦 D 座 19 层 1910 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,074,450 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 53,074,450 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.2005 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% ...

致：有研粉末新材料股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受有研粉末新材料股份有限公司 （以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《有研粉末新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公 司于 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东 大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过并于 2023 年 4 月 21 日刊登于上海 证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体的《公司章程》； 2. 公司董事会于 2023 年 1 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2023-035 有研粉末新材料股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会变更会议地址的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688456 | 有研粉材 | 2023/12/22 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露了《有研粉末新材料股 份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（编号 2023-033），定 于 2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分在北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路 3 号 1 幢公司会议室召开 2023 年第 ...