证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-033 南京晶升装备股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.25 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2023/9/19 | 2023/9/20 | 2023/9/20 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 4 日的 2023 年第二次临时股东大会审 议通过。 二、 1. 发放年度：2023 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 138,366,096 股为基数，每股派发 现金红利 0.25 元（含税），共计派发现金红利 34,591,524 元。 是否涉 ...

南京晶升装备股份有限公司 南京晶升装备股份有限公司董事会 | | | | 获授的限制 | 占本激励计 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 划授出权益 | 划公告日股 | | | | | （万股） | 数量的比例 | 本总额比例 | | | | | | （%） | （%） | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 李辉 | 中国 | 董事长、总经理 | 7.00 | 5.38 | 0.05 | | 吴春生 | 中国 | 董事、财务负责 | 5.00 | 3.85 | 0.04 | | | | 人、董事会秘书 | | | | | 张小潞 | 中国 | 董事、副总经理 | 5.00 | 3.85 | 0.04 | | QINGYUE | | | | | | | PAN（潘 | 美国 | 研发中心负责人 | 2.00 | 1.54 | 0.01 | | 清跃） | | | | | | | 张熠 | 中国 | 研发中心经理、总 | 2.00 | 1.54 | 0.01 | | | ...

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》及公司内部制度的有关规定，公司对2023年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施， 对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交 易所科创板上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息 披露》等法律、法规和规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司查询，公司对本激励计划的内幕信息知情人在本激励计划公告 前6个月内（以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情 况如下： 一、检查的范围与程序 证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-029 南京晶升装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召 开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于南京晶升装备股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 致：南京晶升装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所接受晶升股份的委托，担任晶升股份 2023 年限制 性股票激励计划的专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市 规则》《披露指南》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司本次激励计划首次授予 事宜出具本法律意见书。 第一部分 声 明 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1. 本所律师依据《公司法》《证券法》《民法典》《管理办法》等现行有效的 有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定和《上市规则》《披露指南》等中 国证监会、上交所有关规范性文件，按照《律师事务所执业办法》和《律师事务 所执业规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神 出具本法律意见书。 | | | 上海市锦天城律师事务所 ...

南京晶升装备股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二 次会议通知已于2023年8月29日向全体董事发出，会议于2023年9月4日在公司会 议室以通讯及现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会 议由董事长李辉主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京晶升装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《南京晶升装备股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2023年第二次临时股东 大会的授权，董事会认为公司2023年限制性 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-030 南京晶升装备股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2023 年 9 月 4 日 同日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<南京晶升 装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<南京晶升装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单> 的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查 意见。 公司于2023年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相 关公告。 2、2023年8月18日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《南京晶升装备股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 （公告编号：2023- ...

南京晶升装备股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议独立意见 关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 南京晶升装备股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月4日召开第 一届董事会第二十二次会议,作为公司的独立董事,我们认真阅读了相关的会议 资料,根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《南京晶升装备股 份有限公司章程》的有关规定,现对公司第一届董事会第二十二次会议相关事项 发表如下独立意见: 一、关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案的独立意见 经审阅公司第一届董事会第二十二次会议《关于向 2023年限制性股票激励 计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,我们认为: 1、根据公司 2023年第二次临时股东大会的授权,董事会确定公司 2023年 限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的首次授予日为2023年9月 4 日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等法律、法规以及公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激 励计划(草案)》")中关于授予日的相关规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、 ...

南京晶升装备股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南 4 号》"）等相关法律、法规及规范性文件和《南京晶升装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查， 发表核查意见如下： 1、本次激励计划首次授予所确定的激励对象均不存在《管理办法》第八条 规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）中规定的首次授予激励对象名单相符。 4、本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-031 南京晶升装备股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十七次会 议通知于 2023 年 9 月 1 日以书面或电子邮件的方式向全体监事发出并送达，并 于 2023 年 9 月 4 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主 席胡宁主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、部门规章以及《南京晶升装备股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 1、监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予条件是否成就进行核查，认为： ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-028 南京晶升装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 4 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省南京经济技术开发区红枫科技园 B4 栋西侧， 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 87,169,105 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 87,169,105 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 62.9988 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.9988 ...