民生证券股份有限公司 关于 江苏艾迪药业股份有限公司 重大资产购买实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年九月 声明 民生证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"、"独立财务顾问" 或"民生证券"）受江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"艾迪药业"或"上 市公司"）委托，担任本次艾迪药业支付现金重大资产购买（以下简称"本次交 易"或"本次重组"）的独立财务顾问，并出具本独立财务顾问核查意见。本独 立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组 管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规的有关规定， 按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客 观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制 而成。本独立财务顾问对本核查意见特作如下声明： 1、本核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相 关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-058 1、审议通过《关于质押控股子公司股权的议案》 公司监事会认为：本次质押控股子公司股权为并购贷款提供担保的事项，是 基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，符合公司融资安排和后 续的资金使用规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。目前公 司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次质押控股子公司股权不会给公司带 来重大财务风险，亦不会对公司的生产经营产生重大影响。同意公司以目前持有 的南大药业 19.9646%的股权（对应注册资本 1,199.07 万元，实缴资本 1,199.07 万元）及本次交易公司拟受让的南大药业 31.161%的股权（对应注册资本 1871.53 万元，实收资本 1871.53 万元）进行质押，本次质押对应的并购贷款金额为人民 币 8,974.00 万元，贷款期限为 7 年（84 个月）。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 公司《关于质押控股子公司股权的公告》（公告编号：2024-057）。 江苏艾迪药业股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 ...

一、质押控股子公司股权的基本情况 （一）质押控股子公司股权的背景 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 25 日、 2024 年 8 月 19 日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三 次会议，以及 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司本次重 大资产重组方案的议案》《关于<江苏艾迪药业股份有限公司重大资产购买报告书 （草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司以现金方式收购南京南大药 业有限责任公司（以下简称"标的公司"或"南大药业"）31.161%的股权（以下 简称"本次交易"），交易总金额人民币 14,957.28 万元。具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业股份有限公司重大 资产购买报告书（草案）》《江苏艾迪药业股份有限公司重大资产购买报告书（草 案）（修订稿）》及其他相关公告和文件。 本次收购的交易对价由公司以现金支付，资金来源包括银行并购贷款，根据 银行并购贷款方案，公司拟以目前持有的南大药业 19.9646%的股权及本次交易 公司拟受让的南大药业 31.161%的股权进行质 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-056 江苏艾迪药业股份有限公司 关于参加 2024 年半年度科创板制药及生物制品专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四）投资者可于 2024 年 9 月 13 日(星期五)16：00 前通过邮件、电话等形 式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍 关注的问题进行回答。 三、 参加人员 公司总裁，独立董事，财务总监，董事会秘书（如有特殊情况，参加人员将可 能进行调整） 投资者可 于 2024 年 9 月 13 日 ( 星 期 五 )16 ： 00 前 通 过 邮 件 （ad@aidea.com.cn）、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司 将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日发布 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 ...

一、年度授信额度及审议情况 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司、全资子公司及控股子公司根据 《筹资管理制度》规定，向银行、信托、其他金融机构申请不超过人民币 10 亿 元的综合授信额度，以满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力；具体 融资方式、融资期限、实施时间等按与银行、信托、其他金融机构最终商定的内 容和方式执行。董事会授权董事长或总经理及其授权代表在上述授信额度内办理 相关手续，并签署上述授信额度内一切与授信有关的合同、协议等各项法律文件， 授权公司财务部门根据公司的资金需求情况，分批次向银行、信托、其他金融机 构为公司办理有关授信融资借款等手续。上述授权有效期自董事会审议通过之日 起至 2024 年年度董事会召开之日止。 证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-055 江苏艾迪药业股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司 ...

[Table_Summary] [Table_Rank] 评级： 买入 [Table_Authors] 王斌 首席分析师 SAC 执证编号：S0110522030002 wangbin3@sczq.com.cn 电话：86-10-81152644 [Table_Chart] 市场指数走势（最近 1 年） -0.5 0 0.5 1 29-Aug 10-Nov 22-Jan 4-Apr16-Jun 28-Aug 艾迪药业 沪深300 资料来源：聚源数据 | --- | --- | |---------------------------------|------------| | [Table_BaseData] 公司基本数据 | | | 最新收盘价（元） | 7.96 | | 一年内最高 / 最低价（元） | 17.40/7.41 | | 市盈率（当前） | -29.93 | | 市净率（当前） | 3.09 | | 总股本（亿股） | 4.21 | | 总市值（亿元） | 33.49 | | 资料来源：聚源数据 | | 相关研究 [Table_OtherReport] 艾迪药业：创新药销售持续改善，进 入快速 ...

投资者关系活动记录表 股票名称：艾迪药业 股票代码：688488 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类别 | √业绩说明会 □现场参观 | √特定对象调研 √分析师会议 □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动□其他 | | | | 华安证券、华创证券、广发证券、西南证券、天风证券、兴业证券、开源证券、信 | | | | 达证券、首创证券、东北证券、方正证券、国联证券、民生证券、国盛证券、东吴 | | | | 证券 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-053 江苏艾迪药业股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）以现金方式收购南京南大 药业有限责任公司（以下简称"标的公司"）31.161%的股权（以下简称"本次交 易"），交易总金额人民币 14,957.28 万元。 2024 年 4 月 15 日，公司与标的公司股东签署了《关于南京南大药业有限责 任公司股权收购意向协议》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日刊登在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《江苏艾迪药业股份 有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向协议>的提示性公告》（公 告编号：2024-019）。 2024 年 5 月 14 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定 信息披露媒体披露了《江苏艾迪药业股份有限公司关于重大资产重组事项的进 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 截至 2024 年 6 月 30 日止 苏公 W[2024]E1392 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 目 录 | 1、 | 前次募集资金使用情况鉴证报告………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 前次募集资金使用情况专项报告………………………3 | | 3、 | 事务所营业执照复印件 ………………………………18 | | 4、 | 事务所执业证书复印件 ………………………………19 | | 5、 | 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………20 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gzty ...

公司代码：688488 公司简称：艾迪药业 江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述生产经营中可能面临的各种风险因素，敬请参阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"之"五、风险因素"相关内容。敬请投资者注意投资风险，审慎作出投资 决定。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人傅和亮、主管会计工作负责人朱传洪及会计机构负责人（会计主管人员）朱传洪 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金 ...