公司印章保管人员应当按照印章保管与使用管理制度管理印章，拒绝违反制 度使用印章的要求。公司印章保管或者使用出现异常的，公司印章保管人员应当 及时向董事会、监事会报告 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押，包括公司对控股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额， 是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担 保总额之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用 本制度规定。 江苏艾迪药业股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 江苏艾迪药业股份有限公司 对外担保管理制度 第五条 公司应当建立健全印章保管与使用管理制度，指定专人保管印章 和登记使用情况，明确与担保事项相关的印章使用审批权限，做好与担保事项相 关的印章使用登记。 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范江苏艾迪药业股份有限公司（以下 简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-067 江苏艾迪药业股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次 会议通知于2024年10月26日以书面或电子邮件方式送达全体董事。会议于2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长傅 和亮先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。 表决结果：同意票 7 票，占有表决权董事总数的 100%；反对票 0 票，占董 事总数 0%；弃权票 0 票，占董事总数 0%。 （二）审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》 二、董事会会议审议情况 与会董事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司董事会认为：公司2024年 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-065 江苏艾迪药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》《会计师事务所选聘制度》的相关规定，结合公司实际情况 及年度审计工作的需要，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）情况汇报如下： 一、拟聘任会计师事务所机构信息 （一）机构基本信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注 ...

第三条 公司董事、监事和高级管理人员应对募集资金的管理和使用勤勉尽责， 督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容 公司擅自或变相改变募集资金用途。在公开募集前，应根据公司发展战略、主营 业务、市场形势和国家产业政策等因素，对募集资金拟投资项目可行性进行充 分论证，明确拟募集资金金额、投资项目、进度计划、预期收益、重点投向科 技创新领域的具体安排等，并提请公司股东会批准。公司应当真实、准确、完 整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行 的情形时，应当及时公告。募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本节规 定。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请 文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司董事会和监事会应 1 《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性 文件以及《江苏艾迪药 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 章 程 二零二四年十月 1 | 章 | | 程 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 4 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第三节 | 股东会的召集 16 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东会的召开 20 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | | 第一节 | 监事 38 | | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 | ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-068 江苏艾迪药业股份有限公司 关于修订《公司章程》、办理工商变更登记及新增、 修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 基于公司经营发展需要，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，江苏艾迪药业股份有限公司 （以下简称"公司"、"艾迪药业"）于 2024 年 10 月 30 日召开了第二届董事 会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董 | | | | 事 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-064 江苏艾迪药业股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备的情况概述 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》以 及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况和 2024 年前三季度的经营成果，本着谨慎性原则，对截 至 2024 年 9 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产 减值损失的相关资产计提减值准备。预计 2024 年前三季度公司计提各类信用减 值损失及资产减值损失共计人民币 4,237.70 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元人民币 | | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 存货跌价损失 | 1,995.01 | 主要系计提乌司他丁粗品减值和尿 | | | | | 激酶粗品减值准备 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 规范与关联方资金往来制度 江苏艾迪药业股份有限公司 规范与关联方资金往来制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用江苏艾迪药 业股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，避免控股股东、实际控 制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法 规和《江苏艾迪药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本 制度。 第二条 本制度所称"关联方"是指根据相关法律、法规和《上市规则》所 界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。纳入公司合并会计报表范围的子公 司与公司关联方之间进行资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于： （一） 经营性资金占用：指公司的控股股东、实际控制人及其他关联方通 过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二） 非经营性资金占用：指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方 垫付工资与福利、保险、广告 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 独立董事工作制度 江苏艾迪药业股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 本公司的独立董事应当具备与其行使职权相适应的下列基本任职条 件： 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司独 立董事履职指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》及《江苏艾迪药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司、公司主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-069 江苏艾迪药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇社区 20 栋 5 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 ...