证券代码：688489 证券简称：三未信安 三未信安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 三未信安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《三未信安科技股份有限公司章程》《三未信安 科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，三未信安科技股份有限公 司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会 议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手 者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及 股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时 间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，每位股东及 股东代理人发言或提问次数不超 ...

证券简称：三未信安 股票代码：688489 4. 领导您好：在众多的竞争对手，公司的业务增长点还有哪 些？能列举多些吗？贵司常说和华为有深度合作，但是有没有 实质性的公布消息让投资者感到兴奋？另外公司的研发申请 专利，能否为公司的收益带来实际用途？感谢领导为投资者释 疑解惑，谢谢。 答：尊敬的投资者您好，作为主要的密码基础设施提供商，公 司重视密码核心技术的研究和创新，公司的产品和解决方案具 有一定的竞争优势，特别是在新型应用领域。目前在密码云服 务、物联网安全、抗量子密码、隐私保护计算等领域都取得了 较好的成果。公司目前是华为云安全的核心合作伙伴。公司申 请的专利渗透在公司的新产品、新技术中，已经产生了很好的 效益。感谢您的关注！ 日期 2024 年 4 月 25 日 的领跑者，并向国际市场拓展；公司加强抗量子、隐私保护、 数据要素的确权和流转、人工智能安全等新型场景的密码技术 研究，向车联网、工业互联网等物联网垂直领域进行深耕，抓 住数字经济发展的机遇，为数据安全保驾护航。感谢您的关注！ 3. 公司未来会增加分红次数吗？ 答：尊敬的投资者您好，公司将认真贯彻中国证监会发布的《关 于加强上市公司监管的意见（ ...

三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理、董事会秘书范胜文先生的辞职报告，范胜文先生因个人原因申请辞去公 司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的 规定，范胜文先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。范胜文先生辞职后， 将不再担任公司任何职务。 董事会秘书空缺期间，将由公司董事长、总经理张岳公先生代行董事会秘书 职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-023 三未信安科技股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至本公告披露日，范胜文先生通过济南风起云涌企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）间接持有公司股份 518,002 股，约占公司股本总数的 0.4531%。 范胜文先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对范胜文先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 三未信安科技股份有限公司 ...

计算机·计算机设备 公司发布 2023 年报和 2024 一季报，全年实现营收 3.59 亿元（+5.54%）, 归母净 利润 0.67 亿元（-37.26%）, 扣非归母净利润 0.58 亿元（-41.36%）。单 Q4 来看, 公司收入 1. 22 亿元（-27.05%），归母净利润 0. 28 亿元（-64. 38%），扣非归母 净利润 0.26亿元（-65.87%）。2401 来看，公司实现收入 0.49 亿元（+36.35%）, 归母净利润-0.1 亿元（−163.42%），扣非归母净利润−0.13 亿元（−171.92%）。 公司在云服务商和运营商等领域开拓取得了明显成效,同时23年并表江南科友增 厚公司业绩。 资料来源:公司公告、Wind、国信证券经济研究所整理 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------|--------------|-------------------------------------------------------|----------- ...

三未信安科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年二月 三未信安科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等法律、法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条公司应当采取措施规范和减少关联交易，对于无法避免的关联交易， 应当保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确 保公司的关联交易不损害公司、股东、债权人及公司职工的合法权益。 第三条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司（以下简称控股子 公司）等其他主体与关联人之间发生的关联交易。 第二章 关联人及关联交易 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制上市公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有上市公司 5 ...

三未信安科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 + 三未信安科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 机制，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《三未信安科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本规则。 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。董事会应以诚实信用、依法办事 的原则对股东大会负责，认真履行《公司章程》和股东大会赋予的职责，公平对 待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会专门委员会、董事及本规则中涉及 的相关人员。 第二章 董事会的组成和下设机构 第四条 董事会由 9 名董事组成，包括独立董事 3 名，由股东大会选举产生。 董事会设董 ...

三未信安科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年四月 三未信安科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）担保业务管 理，规范公司担保行为，有效控制公司担保风险，保护公司财务安全和投资者的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《三 未信安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司为其子公司的担保。公司合并报表范围内 的子公司（以下简称"控股子公司"）的对外担保，视同公司行为，其对外担保 执行本制度。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 对外担保由公司统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公司及 控股子公司不得对外提供担保、相互提供担保、为下属子公司提供担保。 第四条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利 ...

三未信安科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 二〇二四年四月 三未信安科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范三未信安科技股份有限公司(以下简称"公司")对外 捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护公司股东利益、债权人及 员工利益的基础上，更好地参与社会公益和慈善事业、履行公司的社会责任，根 据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国慈善法》、《中华人民共 和国公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规，以及《三 未信安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度和规定， 特制定本办法。 第二条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财 产赠送给自然人、法人或者其他组织，用于与生产经营活动没有直接关系的公益 事业的行为。 第三条 本办法对公司对外捐赠的原则、范围、程序、审批等作出规定。 第四条 本办法适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第二章 对外捐赠的原则 第五条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第六条 权责清晰 ...

三未信安科技股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 三未信安科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，明 确公司股东大会的议事程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规、规范性文件和《三未信安科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 （四）审议批准监事会的报告； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司最高权力机构，依法行使职权。 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权: （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 ...

三未信安科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 三未信安科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司独立董事规范、尽责履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件和《三未信安科技发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，维护公司整体利益和 全体股东利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履 行职责，不受公司主要股 ...