证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-018 公司于 2024 年 3 月 27 日以现场和通讯方式召开第三届董事会第八次会议和 第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》， 同意就公司在日常经营活动中产生的部分应收账款开展保理业务，保理业务开展 金额额度上限为 5,000 万元人民币或其他等值货币。保理业务期限为本次董事会 审议通过之日起 12 个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。 本次开展保理业务未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《无 锡航亚科技股份有限公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提交股东大会审 议。 无锡航亚科技股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟就公司在日常经营活动中 产生的部分应收账款开展保理业务（以下简称"保理业务"），保理业务开展 金额额度上 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-007 无锡航亚科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），对公司会计政策进行变更和调整，无需提交公司董事会和股东大会审议， 符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生 效日期执行。本次会计政策变更系公司按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 1 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-015 无锡航亚科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 （一）单笔担保额超过最近一期经审计 净资产 10%的担保； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了 公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理 相关制度的议案》。 基于相关监管规范的更新情况及公司实际情况，根据《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》（证监会令[第 220 号]）《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规及规范性文 件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及公司《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事 会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员 ...

无锡航亚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡航亚科技股份有限公司董事会，现提名王铁民女士为无锡航亚科 技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任无锡航亚科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与无锡航亚科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

无锡航亚科技股份有限公司审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》《无锡航亚 科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，无锡航亚科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "公证天业"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙 企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人， 签 ...

无锡航亚科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，依法规范无锡航亚科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，防范财务风险，确保本公司稳健经营，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等 法律、法规、规范性文件及《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。公司为自身债务提供担保不适用本制度。 担保的形式包括保证、抵押及质押，具体种类包括但不限于借款担保、银行开立 信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票、保函等担保。 本制度同时适用于公司全资子公司、控股子公司的对外担保。公司控股子公司对 于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保。 第三条 本制度所称"公司及其全资子公司、控股子公司的对外担保总额"，是指包 括公司对 ...

无锡航亚科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人王良作为无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023年度，我能严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律法规、规范性文件和《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立 董事工作制度》）等规定，忠实、独立地履行职责，积极出席公司相关会议，认 真审议各项议案，考察并研究公司经营状况，对公司的生产经营和业务发展提出 合理的建议，促进董事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护公司和公众股 东的合法权益，努力发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将2023年度履行职 责情况报告如下： （三）本人任职董事会专门委员会情况 本人在公司董事会薪酬与考核委员会中任主任委员，在公司董事会战略委员 会和提名委员会任委员。 1 （四）独立性情况说明 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-014 无锡航亚科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选公司第三届董事会董事并 调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 张晖明先生未持有公司股份。张晖明先生在担任公司独立董事期间，认真履 职、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对张 晖明先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于补选公司第三届董事会董事的情况说明 | 委员会名称 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 严奇（主任委员）、王良、贾 | 严奇（主任委员）、王良、贾海宁、 | | | 海宁 | 王铁民、邵燃、王莹 | | 审计委员会 | 朱和平（主任委员）、张晖明 | 朱和平（主任委员）、王铁民、王 莹 | | 提名委员会 | 张晖明（主任委员）、严奇、 | 王铁民（主任委员）、严奇、王良 | | | 王良 | | 一、关于独立董事辞职情况的说明 无锡航亚科技股份有限公司（以下简 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票所募集资 金已按计划投入使用完毕，公司将专门用于募集资金存储和使用的银行账户予以 注销，并于近日完成了相关银行账户的注销手续，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金专用账户开户情况 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-016 无锡航亚科技股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡航亚科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2767 号）同意，本公司由华泰联合证券 有限公司、光大证券股份有限公司联合承销采用网下询价配售与网上资金申购定 价发行相结合的方式发行人民币普通股 64,600,000 股，每股面值 1.00 元，每股 发行价格为人民币 8.17 元，共募集资金人民币 527,782,000.00 元，扣除发行费用 人民币 53,469,853.04 元（不含税），募集资金净额为人民 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 无锡航亚科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别为 王良、张晖明、朱和平。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独 立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求， 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情 形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 经深入核查独立董事王良、张晖明、朱和平的任职经历及个人签署的相关自 查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的 情况。公司独立董事在 2023 年度保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公 司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律 ...