募集资金存放与使用情况鉴证报告 无锡航亚科技股份有限公司 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 之机:86 (510) 68798988 安真:86(510)68567788 电子信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公 W[2024]E1032 号 无锡航亚科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的无锡航亚科技股份有限公司(以下简称航亚科技) 2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称募集资金专 项报告)进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供航亚科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为航亚科技年度报告的必备文件,随其他文件一起报 送并对外披露。 二、董事会的责任 航亚科技董事会的责 ...

无锡航亚科技股份有限公司 内部控制审计报告 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | | GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP | | | 中国 . 江苏 . 元锡 | Wuxi . Jiangsu . China | | 炭れ: 86 (510) 68798988 | Tel: 86 (510) 68798988 | | 传真:86(510)68567788 | Fax: 86 (510) 68567788 | | 电子信箱:mail@gztycpa.cn | E-mail: mail@gztycpa.cn | 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了无锡航亚科技股份有限公司(以下简称航亚科技)2023年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是航亚科技董事 会的责任。 苏公W[2024]E1031 ...

董事会提名委员会议事规则 无锡航亚科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的聘免程序，优化董事会、管理层人员组成和结构，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监及经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员。 第二章 机构及人员组成 第四条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名 ...

第二章 董事会秘书的任职资格及职责 第四条 公司董事会秘书应当具备以下条件： 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了提高公司的治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘 书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履 行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以公司名义 办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 无锡航亚科技股份有限公司 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 （一）《公司法》第一百四十六条规定的情形； ...

1 无锡航亚科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）致力于依靠科技进步和管 理创新不断提高核心竞争力，以组织发展体系建设为驱动，推动软实力和硬指 标共同进阶，落实打造长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。基于对未来 发展良好前景的坚定信心，和对投资者高度负责的责任心，公司董事会和管理 层将采取积极措施，"提质增效重回报"，努力实现经营业绩的进一步增长态势， 为客户、股东、员工、社会创造价值回报利益相关方。 一、提质增效在路上 航亚科技经过十年发展，依靠科技创新推动技术进步，公司业务取得快速 健康进展，满足国际、国内客户需求，赢得了客户的高度认可。航亚科技仅用 十年时间，发展成为国际主流发动机公司，美国 GE、法国赛峰和英国罗罗公司 压气机叶片的重要供应商。 2023 年，公司航空和医疗骨科各业务板块发展态势良好，营业收入及净利 润显著增长，齐创历史新高，运营质量全面得到改善。全年实现营业收入 54,351 万元，较上年同期增加 49.93%；实现归属于母公司所有者的净利润 9,020 万元，同比增长 349.61%，预计 2024 年仍将继续保持 ...

无锡航亚科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，并 按照《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡航亚 科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规 则》"）等有关规定，在 2023 年度勤勉尽责，认真履行职责，现将董事会审计委 员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事朱和平先生、独立董事张晖明先生、 董事张敬国先生三名成员组成，主任委员由会计专业人士朱和平先生担任。审计 委员会中独立董事占半数以上，具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。2023 年 12 月 6 日，张敬国先生因个人原因提请辞去公司第三届董事会董事及审计委 员会委员职务，张敬国先生的辞职未影响公司董事会审计委员会的正常运作。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了四次会议，历次 ...

无锡航亚科技股份有限公司 审计报告 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 元锡 机: 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 : mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A149 号 无锡航亚科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的无锡航亚科技股份有限公司(以下简称航亚科技)财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,航亚科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了航亚科技2023年12月31日合并及母公司的财务状况以及2023年 度合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见 ...

第三条 监事的任职资格应符合《公司法》《公司章程》和国家有关法律及行政法规 的规定。有下列情形的不得被提名担任公司监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 无锡航亚科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步规范无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规、规章及规范性文件和《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，由 3 名监事组成，其中 2 名由股东代表出任，由股 东大会选举产生和更换；另 1 名由公司职工代表出任，由职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生和更换。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算 ...

无锡航亚科技股份有限公司 本人王铁民，已充分了解并同意由提名人无锡航亚科技股份有限公司董事会 提名为无锡航亚科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任无锡航亚科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：公司董事会办公室会议室（江苏省无锡市新东安路 35 号） 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-012 无锡航亚科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式： ...