证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-008 无锡航亚科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续 聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》， 公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"） 为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9 ...

提名人无锡航亚科技股份有限公司董事会,现提名王良为无锡航亚科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任无锡航亚科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与无锡 航亚科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 无锡航亚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监 ...

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，并 按照《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《无锡航亚 科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规 则》"）等有关规定，在 2024 年度勤勉尽责，认真履行职责，努力发挥审计委员 会专业作用，关注公司经营发展，现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 无锡航亚科技股份有限公司 公司第三届董事会审计委员会由独立董事朱和平先生、独立董事王铁民女士、 董事王莹女士三名成员组成，主任委员由会计专业人士朱和平先生担任。审计委 员会中独立董事占半数以上，具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经 验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。2024 年 3 月 28 日，张晖明先生为满足独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立 董事的监管要求，同时考虑自身工作精力和实际情况，申请辞去公司第三届董事 会独立董事及审计委员会委员 ...

无锡航亚科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务主要采用美元进行 结算，随着公司国际业务的不断拓展，外汇收支规模不断增长。受国际政治、经 济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。为防范 汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，降低市场波动对公司经营及损益带来的 影响，公司拟根据具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的 前提下，以规避和防范汇率风险为目的，使用自有资金与银行等金融机构适度开 展外汇套期保值业务。基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，公 司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，能够提高公司积极应对汇 率风险、利率风险的能力，增强公司财务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额 根据公司资产规模及 2025 年业务需求情况、周转期限等业务背景的特征， 基于审慎预测原则，公司拟进行的外汇套期保值业务累计金额不超过 1,000 万美 元或等值外币，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述 额度内可以滚动使用。资 ...

关于无锡航亚科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 目 录 龙机: 86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱: mail(a)gztycpa.cn Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail(@gztycpa.cn 关于无锡航亚科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2025]E1051 号 无锡航亚科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了无锡航亚科技股份有限公 司(以下简称航亚科技)财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负 债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年 3 月 27 日出具了苏公 W[2025]A149 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及 2024年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范 围内可能发生资产减值损失的有关资产计提减值准备。 公司本次计提资产减值损失1,892万元，具体情况如下表： 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-016 无锡航亚科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本次计提减值准备计入资产减值损失科目，对公司 2024 年度合并利润总额 影响 1,892 万元（合并利润总额未计算所得税影响），本次计提资产减值损失基 于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司的实际情况，客观体现了公司资产 的实际情况。上述金额已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。 特此公告。 无锡航亚科技股份有限公司董事会 2025 年 03 月 28 日 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-006 1 无锡航亚科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企 业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》，对公司会计政策进行变 更和调整，无需提交公司董事会和股东大会审议，符合相关法律法规的规定和公 司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦 不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 8 月 1 日，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行 规定>的通知》财会〔2023〕11 号，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应 当采用未来适用法执行本规定。 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流 ...

2024 年度 2024 年度 环境、社会和公司治理报告 环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND CORPORATE GOVERNANCE REPORT ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND CORPORATE GOVERNANCE REPORT 无锡航亚科技股份有限公司 无锡航亚科技股份有限公司 目录 CATALOGUE 无锡航亚科技股份有限公司 | 报告开篇 | | 01 | | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 1 | 行稳 致远 | | 董事长致辞 | 3 | | | 资质荣誉 | 5 | | | 十年匠心，专业推动进步 | 7 | 02 | | 2024 亮点绩效 | 8 | | | | | 厚积 | | | | 薄发 | | 关于我们 | 10 | | | 公司治理 | 13 | | --- | --- | | 内控内审 | 15 | | 合规运营 | 15 | | ESG 治理架构 | 16 | | 重要性议题分析 | 17 | | 利益相关方沟通 | 18 | | 数转智改 | 21 | | --- | --- | ...

无锡航亚科技股份有限公司审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2024年度年报审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》 《无锡航亚科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事 会审计委员会对公证天业履行监督职责的情况进行了评估，具体情况如下： （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙 企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。公证天业 2024 年度经审计 的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万 ...

无锡航亚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 活用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 本人王世璋,已充分了解并同意由提名人无锡航亚科技股 ...