证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-011 无锡航亚科技股份有限公司 关于调整核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司生产经营需 要，综合考虑公司研发项目的管理和执行情况，经公司第三届董事会第八次会议 审议通过，对公司现有核心技术人员进行调整：原核心技术人员庞韵华因工作职 责调整，不再认定为公司核心技术人员；新增崔腾、孟丽芳为公司核心技术人员。 公司一直重视自主知识产权的研发，已建立较为完善的研发管理体系和 知识产权保护管理体系。本次调整核心技术人员不会影响公司拥有的核心技术及 其专利权属完整性，亦不会对公司的核心竞争力、技术优势、业务及产品创新能 力产生重大不利影响。 公司本次新增认定的核心技术人员均为公司现有骨干人才，有助于高效 推进公司研发项目，并为公司核心产品的技术升级及产业化提供有力支撑。 一、核心技术人员调整的具体情况 （一）不再认定为核心技术人员的情况 公司核心技术人员庞韵华因公司工作 ...

内部控制制度 无锡航亚科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《无锡航亚科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规则等的规定，结合公司 自身经营环境，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： （一）合理保证公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营效益和效率，提升公司质量，增加对股东的回报； （三）合理保证公司财产的安全、完整； （四）合理保证公司财务报告及相关信息的真实完整，信息披露的真实、准 确、完整和公平； （五）提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第三条 内部控制应该遵循的原则： （一）全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-013 近年来，为了顺应外部环境的动态变化与内部业务的发展需要，公司有序推 进高管团队新老交替的战略性调整，强化接班布局和平滑过渡。八零后高管的持 续活力、创新思维、独到视角和先进的管理模式为公司注入了新的动力，他们的 专业素养、实践经验和卓越能力能够胜任公司对高级管理人员的高标准要求。八 零后高管逐步走上前台挑大梁，承担更多责任，已在各个关键领域为公司经营发 展作出显著贡献。 黄勤女士、邵燃先生、薛新华先生在担任公司副总经理期间，认真履职、勤 勉尽责，始终本着高度的敬业精神和责任感，推动公司业务的规范化和健康成长， 发挥了不可或缺的作用。公司及董事会对黄勤女士、邵燃先生、薛新华先生任职 公司副总经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 高管团队的有序更迭，保证了公司发展战略和经营管理政策的连贯性和稳定 性。公司坚信通过这样的战略性人才布局，能够在不断变化的市场环境中保持旺 盛的生命力和竞争力，持续为股东创造长期价值。 截至本公告披露日，黄勤女士直接持有公司股份 6,178,261 股，占公司总股 无锡航亚科技股份有限公司 关于高级管理人员职务调整的 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-008 无锡航亚科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，对自 2023 年年度股东大会至 2024 年年度股东大 会期间的日常关联交易事项进行了预计。关联董事严奇先生、阮仕海先生、邵燃 先生回避表决，关联监事朱国有先生回避表决，出席会议的非关联董事及非关联 监事一致表决通过。 第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的 议案》。监事会认为，公司 2024 年度预计的日常关联交易是公司正常业务发展需 要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价原则公允， 不存在损害公司及股东特别是中小股 ...

无锡航亚科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《无锡航亚科技股份有限公 司章程》《无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则》及《无锡航亚科技股份 有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为无锡航亚科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，基于客观、独立的立场，现就公司第三届董事 会第八次会议拟审议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下： 一、审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 我们认为，公司预计的关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业 务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则， 符合相关法律法规的规定，不会损害公司和全体股东的利益，不会对关联人形成 较大的依赖，且不会影响公司独立性。 公司已将上述 2024 年度拟发生的日常关联交易预计事项事先与我们进行了 沟通，我们一致同意将前述议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。 审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （以下无正文） (本页无正文,为《无锡航亚科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会 议第一次会议决议》之签字 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-006 无锡航亚科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12 月第二次修订）》等有 关规定，无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡航亚科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2767 号）同意，本公司由华泰联合证券 有限公司、光大证券股份有限公司联合承销采用网下询价配售与网上资金申购定 价发行相结合的方式发行人民 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-016 无锡航亚科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟根据具体业务情况， 在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，以规避和防范汇率风险为 目的，使用自有资金与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务，资金额度不 超过 1,000 万美元或等值外币，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度范围内，资金可循环使用。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会 第八次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案无需提交公 司股东大会审议。该事项不涉及关联交易。 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有 效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业 务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务会存 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-018 公司于 2024 年 3 月 27 日以现场和通讯方式召开第三届董事会第八次会议和 第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》， 同意就公司在日常经营活动中产生的部分应收账款开展保理业务，保理业务开展 金额额度上限为 5,000 万元人民币或其他等值货币。保理业务期限为本次董事会 审议通过之日起 12 个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。 本次开展保理业务未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《无 锡航亚科技股份有限公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提交股东大会审 议。 无锡航亚科技股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟就公司在日常经营活动中 产生的部分应收账款开展保理业务（以下简称"保理业务"），保理业务开展 金额额度上 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-007 无锡航亚科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），对公司会计政策进行变更和调整，无需提交公司董事会和股东大会审议， 符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生 效日期执行。本次会计政策变更系公司按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 1 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-015 无锡航亚科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 （一）单笔担保额超过最近一期经审计 净资产 10%的担保； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了 公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理 相关制度的议案》。 基于相关监管规范的更新情况及公司实际情况，根据《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》（证监会令[第 220 号]）《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规及规范性文 件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及公司《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事 会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员 ...