证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-008 无锡航亚科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，对自 2023 年年度股东大会至 2024 年年度股东大 会期间的日常关联交易事项进行了预计。关联董事严奇先生、阮仕海先生、邵燃 先生回避表决，关联监事朱国有先生回避表决，出席会议的非关联董事及非关联 监事一致表决通过。 第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的 议案》。监事会认为，公司 2024 年度预计的日常关联交易是公司正常业务发展需 要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价原则公允， 不存在损害公司及股东特别是中小股 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：公司董事会办公室会议室（江苏省无锡市新东安路 35 号） 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-012 无锡航亚科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式： ...

董事会审计委员会议事规则 无锡航亚科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 1 第一条 为强化无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《无锡航 亚科技股份有限公司有限公司章程》（"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会特设立审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责,向董事会报告工作。公司设立的内部审计部门对 审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中二名为独立董事，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估公司的内外部审计工作,促进公司建 ...

光大证券股份有限公司关于 无锡航亚科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为无锡 航亚科技股份有限公司（以下简称"航亚科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易 所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，对航亚 科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表专项核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡航亚科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2767 号）同意，航亚科技由光大证券和 华泰联合证券有限公司（以下简称"华泰联合"）联合承销，采用网下询价配售 与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 64,600,000 股，每股面 值 1.00 元， ...

无锡航亚科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《无锡航亚科技股份有限公 司章程》《无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则》及《无锡航亚科技股份 有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为无锡航亚科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，基于客观、独立的立场，现就公司第三届董事 会第八次会议拟审议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下： 一、审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 我们认为，公司预计的关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业 务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则， 符合相关法律法规的规定，不会损害公司和全体股东的利益，不会对关联人形成 较大的依赖，且不会影响公司独立性。 公司已将上述 2024 年度拟发生的日常关联交易预计事项事先与我们进行了 沟通，我们一致同意将前述议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。 审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （以下无正文） (本页无正文,为《无锡航亚科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会 议第一次会议决议》之签字 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-015 无锡航亚科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 （一）单笔担保额超过最近一期经审计 净资产 10%的担保； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了 公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理 相关制度的议案》。 基于相关监管规范的更新情况及公司实际情况，根据《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》（证监会令[第 220 号]）《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规及规范性文 件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及公司《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事 会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员 ...

无锡航亚科技股份有限公司 本人王铁民，已充分了解并同意由提名人无锡航亚科技股份有限公司董事会 提名为无锡航亚科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任无锡航亚科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件以及《无锡航亚科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。 无锡航亚科技股份有限公司 独立董事工作制度 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-006 无锡航亚科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12 月第二次修订）》等有 关规定，无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡航亚科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2767 号）同意，本公司由华泰联合证券 有限公司、光大证券股份有限公司联合承销采用网下询价配售与网上资金申购定 价发行相结合的方式发行人民 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-016 无锡航亚科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟根据具体业务情况， 在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，以规避和防范汇率风险为 目的，使用自有资金与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务，资金额度不 超过 1,000 万美元或等值外币，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度范围内，资金可循环使用。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会 第八次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案无需提交公 司股东大会审议。该事项不涉及关联交易。 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有 效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业 务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务会存 ...