无锡航亚科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会工作 效率和科学决策，规范董事会议事和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司 章程》行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会， 制定专门委员会议事规则。 第二章 董事的任职和资格 第四条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必需的知识、技能和素 质，具备合理的专业结构，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责，董 事不必持有公司股份。 有下列情形之一的，不得被提名担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-010 无锡航亚科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，公 司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为 公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 无锡航亚科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《无 锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规、规章、规范性文件的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，所称高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会决议确认 为担任重要职务的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中包括2名独立董事。 第五 ...

无锡航亚科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件和《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制 度》）等规定，忠实、独立地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项 议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，促进董事会规范运作和公 司治理水平提升，切实维护公司和公众股东的合法权益，努力发挥独立董事及各 专门委员会的作用。现将2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人履历 张晖明，男，1956年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。 1984年至今在复旦大学任教，现为教授。现任上海锦江国际酒店股份有限公司独 立董事 ...

无锡航亚科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开和出席情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 经与会董事认真审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的 《2023 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2023 年度财务状况和整体运营情 况，全体董事一致同意通过此议案。 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 于 2024 年 3 月 27 日以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 17 日以 电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长严奇主持，应出席董事 8 名，实 际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：688510 证券简称： ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 华泰联合证券有限责任公司关于无锡航亚科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"航亚科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、 上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》（2023年1 月修订）（上证函〔2023〕99号）等有关规定，对航亚科技2023年度募集资金存 放与实际使用情况说明如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡航亚科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2767号）同意，无锡航亚科技股份有限公 司由华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司联合承销采用网下询价 配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股64,600,000股，每 ...

董事会审计委员会议事规则 无锡航亚科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 1 第一条 为强化无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《无锡航 亚科技股份有限公司有限公司章程》（"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会特设立审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责,向董事会报告工作。公司设立的内部审计部门对 审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中二名为独立董事，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估公司的内外部审计工作,促进公司建 ...

无锡航亚科技股份有限公司 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人履历 朱和平，男，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与 工程专业博士，注册会计师协会会员。1985年08月至1994年12月，曾任新疆财经 大学教师；1994年12月至今在江南大学任教，现为商学院会计系教授。现任无锡 新洁能股份有限公司等独立董事。2019年12月至今任公司独立董事。 （三）本人任职董事会专门委员会情况 本人在公司董事会审计委员会中任主任委员，在公司董事会薪酬与考核委员 会中任委员。公司第三届董事会审计委员会由独立董事朱和平先生、独立董事张 晖明先生、董事张敬国先生三名成员组成，主任委员由会计专业人士朱和平先生 担任。审计委员会中独立董事占半数以上，具备履行审计委员会工作职责的专业 知识和商业经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要 求。2023年12月6日，张敬国先生因个人原因提请辞去公司第三届董事会董事及 1 2023 年度独立董事述职报告 本人朱和平作为无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-005 无锡航亚科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开和出席情况 审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2024年3月27日以现场和通讯的方式召开。会议通知已于2024年3月17日以 电子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈默女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 经与会监事认真审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的 《2023 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2023 年度 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：688510 公司简称：航亚科技 无锡航亚科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 无锡航亚科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 ...