证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-029 成都苑东生物制药股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并受成都苑东生物 制药股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事彭龙先生 作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会所审议 的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向公 司全体股东征集投票权。 一、征集人声明 本人彭龙作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托， 就公司 2023 年年度股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股东委托投票 权而制作并签署本公告。 本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条 规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承诺在征集日至 ...

二〇二四年四月 | 22 | | --- | | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 之 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 苑东生物、本公司、公司 | 指 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | | 本员工持股计划、本计划、 | 指 | 成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年员工持股计划 | | 员工持股计划 | | | | 本员工持股计划草案、本计 | 指 | 《成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年员工持股计划 | | 划草案 | | （草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报 | 指 | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于成都苑东生物制药 股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）之独立财务 | | 告 | | | | | | 顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线、 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | 本独立财务顾问 | | | ...

成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 一、考核目的 建立、健全公司长期、有效的激励约束机制，加强公司本次激励计划执行的 计划性，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化；同时，促进激励对 象提高工作绩效，提升公司竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，从而 实现股东利益的最大化。 二、考核原则 坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法对考核对象的工作业绩进行 评价，以实现本次激励计划与激励对象工作绩效、工作能力、工作态度紧密结合。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，具体包括公司（含分 1 成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员与核心骨 干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使 各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励 与约束对等的 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-028 成都苑东生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：四川省成都市双流区安康路 8 号，苑东生物 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-025 成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：公司向激励对象定向发行及/或公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：成都苑东生物制药股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）拟向激励对象授予限制性股票 90.90 万股，约占本次激励计划草案公告 时公司总股本 12,009.00 万股的 0.76%。其中，首次授予 74.20 万股，约占本次激 励计划草案公告时公司总股本的 0.62%，占本次激励计划拟授予权益总额的 81.63%；预留授予 16.70 万股，约占本次激励计划草案公告时公司总股本的 0.14%， 占本次激励计划拟授予权益总额的 18.37%。 一、股权激励计划目的 （以下简称"《公司法》"）、《中 ...

成都苑东生物制药股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号－－股权激励信息披露》等相关法律、法规及规 范性文件和《成都苑东生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关 事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁上实施股权激励计划的 情形，包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承 诺进行利润分配的情形； ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-026 成都苑东生物制药股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都苑东生物制药股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 26 日以专人送达、电话通知、电子邮件等形式送达全体董事（经全体董事 一致同意，豁免本次会议通知期限）。本次会议由董事长王颖主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等相关法规和《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-030 成都苑东生物制药股份有限公司 第三届职工代表大会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 职工代表大会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持 股计划的情形。 公司实施本次员工持股计划有利于健全公司长效激励约束机制，提高员工的凝聚力和 公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，完善公司治理水平，促进公司长期、持续、健 康发展。 经与会职工代表充分讨论，表决通过了公司《202 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 成都苑东生物制药股份有限公司 二〇二四年四月 成都苑东生物制药股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》系成都苑东生物制药股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披 露》等有关法律、法规、规范性文件，以及《成都苑东生物制药股份有限公司 章程》制订。 二、本次激励计划采取的激励工具 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 成都苑东生物制药股份有限公司 二〇二四年四月 成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划草案及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责 任。 1 成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体参与人员、资金来源、出资金额、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 特别提示 一、成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"苑东生物"或"公司"） ...