证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-052 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司 董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。 同日，公司召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。 2、2024 年 3 月 27 日至 2024 年 4 月 5 日，公司对本激励计划拟首次授予激 励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截止公示期满，公 ...

南亚新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项 的 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩（上海）律师事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于南亚新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 致：南亚新材料科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受南亚新材料科技股份有限公 司（以下简称"南亚新材"或"公司"）的委托，作为其实施 2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥656,687,317.43, representing a decrease of 5.77% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥10,103,512.15, with a net profit excluding non-recurring gains and losses of ¥8,292,200.26[3]. - Total revenue for Q1 2024 was CNY 656.69 million, a decrease of 5.76% compared to CNY 696.88 million in Q1 2023[18]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 10.10 million, a significant recovery from a net loss of CNY 9.31 million in Q1 2023[19]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.04, compared to a loss of CNY 0.04 per share in Q1 2023[20]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥5,883,006.87[3]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was $5,883,006.87, a significant improvement compared to a net outflow of $38,260,250.63 in Q1 2023[22]. - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was CNY 216.27 million, down from CNY 288.71 million in Q1 2023[21]. - Total cash inflow from financing activities reached $349,120,600.00, compared to $50,000,000.00 in the same period last year[23]. - The ending balance of cash and cash equivalents increased to $333,725,829.52, up from $103,104,576.35 at the end of Q1 2023[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,403,209,822.59, a decrease of 2.04% from the end of the previous year[4]. - Total assets as of Q1 2024 were CNY 4.40 billion, a decrease from CNY 4.49 billion at the end of Q1 2023[15]. - Total liabilities decreased to CNY 1.97 billion in Q1 2024 from CNY 2.05 billion in Q1 2023[15]. - Shareholders' equity totaled CNY 2.43 billion in Q1 2024, slightly down from CNY 2.45 billion in Q1 2023[15]. Research and Development - R&D investment totaled ¥27,927,731.24, down 48.20% year-on-year, with R&D expenses accounting for 4.25% of operating revenue, a decrease of 3.49 percentage points[4]. - Research and development expenses decreased to CNY 27.93 million in Q1 2024, down 48.32% from CNY 53.92 million in Q1 2023[19]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 7,015[9]. - The largest shareholder, Shanghai Nanya Technology Group Co., Ltd., holds 126,048,600 shares, accounting for 52.32% of the total shares[9]. - The company’s repurchase account holds 16,288,221 shares, representing 6.76% of the total share capital[10]. - The top ten shareholders include both natural persons and institutional investors, with significant stakes held by individuals such as Bao Xiuyin and Bao Xiuchun[9]. Operational Efficiency - The company is focusing on improving sales price control and enhancing expense management quality to boost profitability[6]. - The company experienced a reduction in cash payments for goods and services, contributing to the increase in net cash flow from operating activities[6]. - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 9.75 million in Q1 2024, compared to CNY 7.90 million in Q1 2023[19]. - Cash outflows for operating activities totaled $223,905,019.85, down from $394,033,367.52 in Q1 2023[22]. - Cash paid to employees was $44,494,783.55, compared to $51,318,694.33 in the previous year, indicating a reduction in labor costs[22]. Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for the period amounted to ¥1,811,311.89, primarily due to government subsidies and other non-operating income[6].

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，南亚新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同 意公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人 民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票。授权期限自 2023 年 年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 二、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-050 南亚新材料科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，对公司实际情况进行 ...

南亚新材料科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的 要求，公司对天健 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （三）诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到 刑事处罚，共涉及 50 人。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，结合公司 2023 年年报工作安排，天健对公司 2023 年年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计， 同时对公司募集资金存放与实际使 ...

关 于 南亚新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项 的 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩（上海）律师事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于南亚新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 1 国浩（上海）律师事务所 法律意见书 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司实行本次激励计划的必备文件之一，随 其他文件材料一同公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的文件材料及证言进行审查判断，并据 此出具法律 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-044 南亚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日以通讯会议表决方式召开，会议由 金建中先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以通讯表决方式审议以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定，对公司依法运作、财务、关联交易等 相关事项进行了认真监督检查。 投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过 本议案。 本议案尚需提 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-051 一、已履行的决策程序和信息披露情况 南亚新材料科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： （一）2021年限制性股票激励计划 1、2021年4月2日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就 2021年限制性股票激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2021年 限制性股票激励计划（ ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-049 南亚新材料科技股份有限公司 关于第三届董事、监事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规及《南 亚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合 公司经营规模、盈利状况等实际经营情况，参考地区及同行业上市公司薪酬水平 和职务贡献等因素，制定了第三届董事、监事薪酬方案，具体方案如下： 一、本方案适用对象 公司第三届董事（含独立董事）、监事（含职工代表监事） 1、公司外部董事[指未在公司（含全资子公司）担任其他职务的非独立董事）] 的津贴标准为 6 万元/年（含税），按月发放； 2、独立董事的津贴标准为 9 万元/年（含税），按月发放； 3、公司内部董事（独立董事及外部董事除外）依据其在公司中担任的职务 领取薪酬绩效，任期内不再另行领取董事津贴。 （二）监事薪酬（津贴） 1、不在公司（含全资子公司）担任其他职务的监事，津贴标准为 6 万元/ 年（含税 ...

关于南亚新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计说明 目 录 | 1、 | 专项审计报告……………………………………………………………………2 | | --- | --- | | 2、 | 附表………………………………………………………………………………4 | 委托单位：南亚新材料科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 南亚新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《科创板上市公司自律监管指南第7号 -- 年度报告相 关事项》(上证函〔2023〕3872号)的规定编制汇总表,并保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 专项审计说明 天健审〔2024〕2326号 南亚新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南亚新材料科技股份有限公司(以下简称南亚新材公 司)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及 ...