证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-013 一、对外捐赠事项概述 甲型血友病是一种罕见病，患者需要终身使用凝血因子 VIII 等药物维持生 存。因药物价格昂贵、医保投入不平衡，长期以来我国患者的治疗渗透率较低， 患者用药不足，人均凝血因子 VIII 用量远低于发达国家水平，患者经济条件、 健康和生存状况均较差。为改善血友病等疾病患者的治疗和生存状况，减轻患者 经济负担，提升用药基础保障水平，履行企业社会责任，公司（包括下属子公司） 已在全国范围内通过第三方组织（包括但不限于中国初级卫生保健基金会、各省 市慈善总会、患者组织等公益机构，关联方除外）无偿捐赠现金及药品，2024 年度仍将继续对因罹患血友病等重大疾病而导致生活困难和治疗不足的患者实 施捐赠及援助，拟捐赠额度将控制在 2023 年实际捐赠支出的 50%~150%之间， 且不超过公司董事会审议权限范围，具体金额将由管理层根据实际需要确定。 董事会授权公司管理层及工作人员在上述捐赠额度及有效期内负责相关捐 1 赠计划的实施及捐赠协议签署、捐赠款物支付等与捐赠相关的具体事项的办理。 二、捐赠事项对公司的影响 公司开展对外捐赠活动 ...

中信证券股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 12 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谢良志、唐艳旻回避表决，其余非关联 董事一致审议通过了该议案。 在提交公司董事会会议审议前，独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董 事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司 2024 年度日常关联交易 预计系基于日常经营需要与关联方开展交易，遵循了公平、公正、公开原则，定价原则 公允，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易对关联方形成依赖，不会对 公司独立性构成影响。公司董事会相关审议和表决的程序符合《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《公司章程》和其他有关规定要求，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形。因此一致同意该议案。 2024 年 4 月 12 日，公司第二届监事会第十次会议审议了《关于公司 2024 年度日 常关联交易预计的议案》。监事会认为，公司预计的日常关联交易属于 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号： 2024-011 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 12 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谢良志、唐艳旻回避表 决，其余非关联董事一致审议通过了该议案。 在提交公司董事会会议审议前，独立董事专门会议对该议案进行审议，全 体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司 2024 年 度日常关联交易预计系基于日常经营需要与关联方开展交易，遵循了公平、公 正、公开原则，定价 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中 天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董 事会审计委员会对本公司 2023 年度的审计机构普华永道中天履行监督职责的情 况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对普华永道中天的专业资质、业务能力、诚信状况、独立 性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具有丰富 的上市公司审计经验，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能 力。公司第二届董事会审计委员会第四次会议于 2023 年 4 月 25 日审议通过《关 于聘请公司 2023 年度审计机构的议案 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"或"神州细胞"） 为切实践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东特别是广 大中小投资者利益，基于对公司未来发展前景的信心和真抓实干提升公司投资价 值的责任感，特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公 司经营效率，强化核心竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。具 体内容如下： 一、 聚焦主业提升效益，促进公司持续高质量发展 2023 年面对机遇与挑战，公司始终坚持向产品要效益，向创新要活力，商业 化格局全面打开，产能建设有序推进，自身造血能力越来越强。2024 年，公司将 继续聚焦主业，不断增强企业核心竞争力，提高商业化产品的市场占有率和渗透 率，努力缩短上市与销售放量的间隔，积极寻求海外合作机会，争取实现主营业 务收入跨越式增长，全面改善公司财务状况，提升持续经营和整体抗风险能力。 1、商业化方面，公司 2023 全年实现营业总收入 188,734.93 万元，同比增长 84.46%；归属于上市公司所有者的净亏损39,601.83万元， ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-009 北京神州细胞生物技术集团股份公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知于 2024 年 4 月 2 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席李汛先生主持，会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京神州细 胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法 律法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、 《公司章程》 ...

经核查独立董事苏志国、王晓川、何为的任职经历以及其签署的独立性自查 情况报告,上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,董事会认为公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 北京神州细胞生 直事会 12日 北京神州细胞生物技术集团股份公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关要 求,北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"公司")董事会,就公司 在任独立董事苏志国、王晓川、何为的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

公司代码：688520 公司简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2023 年度内部控制评价报告 北京神州细胞生物技术集团股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外， ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度,本人作为北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等法律法规,勤勉尽责、独立履职,及时关注公司经 营发展,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并对重大事项发表独立 意见,促进公司高水平治理和规范运作,有效维护公司全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将2023年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 公司第二届董事会共9名董事,其中独立董事3名,分别为苏志国先生、王晓 川先生、何为先生,占董事会人数三分之一,符合相关法律法规及公司制度的规 定。 本人何为,作为会计专业人士,在董事会审计委员会担任主任委员。 (一)个人履历 何为,男,1974年出生,中国国籍,1999年6月毕业于中南财经大学,经济 学硕士学位。1999年9月至2002年6月任招商证券股份有限公司高级经理;2002 年6月至2016年10月任深圳证券交易所执行经理;2016 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2023 年度内部控制审计报告 the i 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0619 号 (第一页,共二页) 北京神州细胞生物技术集团股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"神州细胞")2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是神州细胞公司 董事会的责任。 i í 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202 ...