关于无锡日联科技股份有限公司 使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为无 锡日联科技股份有限公司（以下简称"日联科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等有关规定，对公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年2月21日出具的《关于同意无锡日联科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]366号）核准， 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 （A股）1,985.1367万股，发行价格152.38元/股，募集资金总额为人民币 302,495.13万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币273,079.07 ...

无锡日联科技股份有限公司 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目(以下简称"募投项目")获 取不正当利益。 1 第二章 募集资金的存放 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《无锡日联科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-019 无锡日联科技股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月 ，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜 成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1,395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 重要内容提示： ● 拟聘请的会计事务所的名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的2022年度 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-020 无锡日联科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案及资本公积转 增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●分配比例、转增比例：每10股派发现金红利人民币8.00元（含税），每 10股转增4.5股。 ●本次利润分配预案及资本公积转增股本方案以实施权益分派股权登记日 登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 ●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等 致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调 整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润分配预案 及资本公积转增股本方案，已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监 事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将方 案内容公告如下： 一、利润分配方案的内容 ...

容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。客户主要集中 在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、 电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、 橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信 息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设 施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个 行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 家。 无锡日联科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-029 无锡日联科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二）征集人对表决事项的表决意见及理由 征集投票权的时间：2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 17 日（每日上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照无锡 日联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"日联科技"）其他独立董事的委 托，独立董事张桂珍作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年 年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张桂珍，其基本情况如下： 张桂珍女士，1964 年出生，中 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 〈三〉中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用); 科创板上市公司独立董事候选人声明与承 作 本人吴懿平,已充分了解并同意由提名人无锡日联实业有限 公司提名为无锡日联科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任无锡日联科技股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 无锡日联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 无锡日联科技股份有限公司 二零二四年四月 无锡日联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 2 无锡日联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 票来源为无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二 级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股 股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价 格分次获得公司从二级市场回购和/或定向发行的 A ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-027 无锡日联科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场会议结合线上会议的方式召 开。会议通知于 2024 年 4 月 17 日以直接送达及电话、邮件等通知方式向全体董 事发出，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，会议由董事长刘骏先生主持。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司编制《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在 虚假记 ...

无锡日联科技股份有限公司董事会提名委员会 综上，我们同意提名张桂珍、吴懿平、杜志军为公司第四届董事会独立董事 候选人，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十二次会议进行审议。 无锡日联科技股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 4 月 26 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《无锡日联科技股份有限公司章 程》等有关规定，公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人 的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人张桂珍、吴懿平、杜志军的个 人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监 事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》 规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚 和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有 关法律、行政 ...