无锡日联科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024 年度任期内，作为无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "日联科技"）的独立董事，我按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《无锡日联科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《无锡日联科技股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，本着 对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，维 护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任期内履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 杜志军先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学硕 士研究生学历。2002年7月至2004年4月，任无锡市南长区人民法院书记员；2004 年4月至2005年7月，任无锡市中级人民法院研究室书记员；2005年7月至2014年9 月任锡市中级人民法院民二知产庭四级法官；2014年9月至2017年2月，任江苏辰 庚律师事务所律师；2017年2月至2018年6月，任北 ...

日联科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | | | 日联科技集团股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等法律法规 及规范性文件的有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由无锡日联科技有限公司依法以整体变更方式设立；在无锡市行政审 批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91320200692568341T。 第三条 公司于 2023 年 2 月 21 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以 下简称为"中国证监会"）注册，首次公开发行人民币普通股 1,985.1367 万股，股 票于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所科创板上市交易。 第四条 公司中文名称：日联科技集团股份有限公司 公司英文名称：Unicomp Technology Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：无锡市新吴区漓 ...

无锡日联科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024 年度，作为无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"日联 科技"）的独立董事，我按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《无锡日联科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《无锡日联科技股份有限公司独 立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，本着对全体 股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张桂珍女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏广播电视 大学大专学历，注册会计师。1981 年 11 月至 1995 年 12 月，担任无锡第一棉纺 织厂科员；1996 年 1 月至 2007 年 10 月，担任无锡大公税务师事务所项目经理； 2007 年 11 月至 2008 年 12 月，担任无锡公勤会计师事务所项目经理。2009 年 1 月至今，担任江苏中证会计师事务所有 ...

无锡日联科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024 年度，作为无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"日联 科技"）的独立董事，我按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《无锡日联科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《无锡日联科技股份有限公司独 立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，本着对全体 股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 吴懿平先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学 工学博士。1982 年 2 月至 2023 年 1 月历任华中科技大学助教、讲师、副教授、 教授、博士生导师，现已退休；1997 年 7 月至 1999 年 5 月、2002 年 6 月至 2003 年 6 月担任香港城市大学电子工程学科访问学者、研究员；2003 年 6 月至 2006 年 6 月担任上海交通大学机器人研究所特聘教授。2011 年 5 月至今担任广东华 南半导体光电研 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－规范运作》等要求， 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事吴 懿平、张桂珍、杜志军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴懿平、张桂珍、杜志军的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号－－规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 无锡日联科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情 况的专项意见 2025 年 4 月 25 日 无锡日联科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-010 无锡日联科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金 分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 26 日发 布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 30 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三） 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.ssein fo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 23 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-009 无锡日联科技股份有限公司 关于对全资子公司增加注册资本的公告 投资标的名称：瑞泰（新加坡）私人有限公司（以下简称"新加坡子公司"）； 投资金额：无锡日联科技股份有限公司（以下简称"日联科技"或"公司"） 拟对新加坡子公司增加注册资本800万美元； 本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》所规定的重大资产重组情形； 相关风险提示：本次对全资子公司增资事项尚需在境内办理外汇审批以及在 新加坡办理变更登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性；子 公司在日常运营过程需面对行业政策、运营管理、市场竞争等方面的风险。 登记等相关手续。 二、增资子公司的基本情况 1．公司名称：瑞泰（新加坡）私人有限公司（英文名称：Ray Tech Singapore Pte Ltd） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次增资概述 为进一步满足新加坡子公司业务发展需要，加大海外市场拓展力度，公司拟 ...

本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 个月）；股票认购方式 为网下，上市股数为 86.3534 万股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全 部战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 86.3534 万股。 证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-008 无锡日联科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通日期为 2025 年 4 月 1 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意无锡日 联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]366 号）， 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行人民币普通 股（A 股）1,985.1367 万股，并于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所科创板上 市，发行完成后公司总股本为 7,940.5467 万股，其中有限售条件流通股 ...

关于无锡日联科技股份有限公司首次公开发行 战略配售限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为无锡 日联科技股份有限公司（以下简称"日联科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对日联科技首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了核查，具体 情况如下： 海通证券股份有限公司 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意无锡日 联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]366 号）， 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行人民币普 通股（A 股）1,985.1367 万股，并于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所科创板 上市，发行完成后公司总股本为 7,940.5467 万股，其中有限售条件流通股 6,202.2809 万股，无限售条件流通股 1,738.2658 万股。 本次上市流通的限售股为首发战略 ...

海通证券股份有限公司 关于无锡日联科技股份有限公司 （一）管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目推进的前提下，对部 分闲置募集资金进行现金管理，增加资金使用效益，更好地实现公司资金的保值 增值，保障公司股东的利益。 （二）投资额度 公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理。 （三）资金来源 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为无锡 日联科技股份有限公司（以下简称"日联科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对日联科技使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年2月21日出具的《关于同意无锡日联科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 ...