General Principles - The company establishes a system for the board secretary to improve its corporate governance structure and clarify the rights, obligations, and responsibilities of the board secretary [4] - The board secretary is a senior management position responsible to the board and must comply with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [4] Appointment and Dismissal - The board secretary must have a college degree or above, relevant work experience, and necessary professional knowledge in finance, law, and management [4] - Certain individuals are prohibited from serving as board secretary, including those who have been penalized by the China Securities Regulatory Commission (CSRC) or have been publicly criticized by stock exchanges [4][5] - The board secretary is nominated by the chairman and appointed or dismissed by the board, with a term of three years [6] Responsibilities - The primary responsibilities of the board secretary include managing information disclosure, investor relations, and organizing board and shareholder meetings [11] - The board secretary must ensure compliance with laws and regulations, provide legal and policy advice, and respond to shareholder inquiries [12][14] - The board secretary is also responsible for maintaining confidentiality and managing the company's documents and records [5][19] Legal Obligations - The board secretary has a duty of integrity and diligence towards the company and must not exploit their position for personal gain [19] - Upon dismissal, the board secretary must undergo an exit review and transfer all relevant documents and pending matters to their successor [20] Implementation - This system will take effect upon approval by the company's board, and the board holds the authority to interpret the provisions [21]

海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、 法规、规范性文件及《苏州上声电子股份有限公司章程》(以下 简称" 《公司章程》")的有关规定, 结合公司实际情况, 特制定 本制度。 第二章 内幕信息的范围 SSDZ-TMP-21 苏州上声电子股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 、《上 第一条 为加强苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")内幕信 息管理, 做好内幕信息保密工作, 维护信息披露的公平原则, 保护广大投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》 、《上市公司信息披露管理办法》 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责, 董事会秘书组织实施。证 券事务部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案的日常办事机构, 并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意, 公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、 传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的 资料, 须经董事会的审核同意, 方可对外报道、传送。 ...

SSDZ-TMP-22 苏州上声电子股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州上声电子股份有限公司及控股子公司(以下简称 "公司")外汇套期保值业务，加强对外汇套期保值业务的管 理，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》 、《苏州上声电子股份有限公司章程》 (以下简称" 《公司章程》 ")等的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二章 外汇套期保值业务操作规定 第十条 公司单项外汇套期保值方案或年度外汇套期保值计划由公司经 营管理层制定，提交公司董事会或股东会审议，具体决策权限 为： （一）外汇套期保值单次或连续 12 个月累计金额高于公司最近 一期经审计总资产 50%以上（含本数） ，须经股东会审议批准。 （二）外汇套期保值单次或连续 12 个月累计金额不超过公司最 近一期经审计总资产 50%（不含本数） ，应当提交公司董事会审 议； （三）与关联人之间进行的外汇套期保值业务应当提交公司股 东会审议批准。 第十一条 各全资或控股子公司不具有外汇套期保值业务最后审批权，所 ...

Core Points - The article outlines the compensation management system for the board of directors and senior management of Suzhou Shangsong Electronics Co., Ltd, aiming to establish an effective incentive and restraint mechanism to enhance work motivation and management efficiency [1][2] Group 1: Principles of Compensation Management - The compensation system adheres to principles such as fairness, alignment of responsibilities and rights, long-term development, and a balance between incentives and constraints [3][4] - The compensation for independent directors is provided as a monthly allowance, while non-independent directors and senior management receive salaries based on their roles and responsibilities [2][3] Group 2: Compensation Structure - The compensation for non-independent directors and senior management consists of basic salary, position allowances, talent allowances, annual basic rewards, and annual contribution rewards, which are determined based on performance evaluations and company performance [2][3] - The salary for non-independent directors holding multiple positions is determined by the highest salary principle, avoiding duplicate payments [2][3] Group 3: Compensation Adjustment - The compensation system is designed to serve the company's business strategy and will be adjusted according to changes in the company's operational status [6] - Adjustments to compensation are based on industry salary growth, inflation levels, company profitability, and strategic or organizational changes [6]

Meeting Details - The third meeting of the Supervisory Board of Suzhou Shansheng Electronics Co., Ltd. was held on June 19, 2025, with all three supervisors present, confirming compliance with relevant laws and regulations [1] Resolutions Passed - The Supervisory Board approved the "Report on the Use of Previous Fundraising" which reflects the company's fundraising usage as of December 31, 2024, in accordance with the regulations of the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange [1][2] - The resolution regarding the cancellation of the Supervisory Board and the transfer of its powers to the Audit Committee of the Board was also approved, along with the repeal of the "Rules of Procedure for the Supervisory Board" and amendments to the company's articles of association [2][3]

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-032 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 至2025 年 7 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （七）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 √ 的议案》 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性 √ 分析报告的议案》 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示 √ ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-033 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划时间届满暨减持股份 结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 持股 5%以上股东持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，苏州上声电子股份有限公司(以下简 称"上声电子"或"公司")持股 5%以上股东南京同泰创业投资合伙 企业(有限合伙)（以下简称"同泰创业"）持有上声电子的股份为 30,000,000 股，占公司股份总数的 18.42%。上述股份均为公司首次 公开发行前取得的股份，并已于 2024 年 4 月 19 日起上市流通。 减持计划的实施结果情况 2025 年 2 月 27 日 ， 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露了《苏州上声电子股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告》，持股 5%以上股东同泰创业因自 身流动资金需求，拟计划自该公告之 ...

SSDZ-TMP-10 苏州上声电子股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 第二章 对外投资决策权限 第四条 公司股东会、董事会、总经理负责公司对外投资的决策, 各自在 其权限范围内, 依法对公司的对外投资作出决策。 1 / 5 第一条 为了规范苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")对外投 资行为, 防范投资风险, 提高对外投资效益, 根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")等法律法规的相关规定, 结合《苏州上声电子股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 是指公司在境内外进行的下列以盈利或 保值增值为目的的投资行为: (一) 新设立企业的股权投资; (二) 新增投资企业的增资扩股、股权收购投资; (三) 现有投资企业的增资扩股、股权收购投资; (四) 公司经营性项目及资产投资; (五) 股票、基金投资; (六) 债券、委托贷款及其他债权投资; (七) 其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策, 符合公 司发展战 ...

SSDZ-TMP-27 苏州上声电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第二章 职责权限 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董 事过半数同意后,方可提交董事会审议: 1 / 5 第一条 为进一步完善苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》、《苏州上声电子股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定并结 合公司实际情况,制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定,认真履行职 ...

SSDZ-TMP-16 苏州上声电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 / 8 第一条 为强化苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对总经理层的 有效监督,完善公司治理结构,公司董事会特决定下设董事会 审计委员会(以下简称"审计委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范 性文件以及《苏州上声电子股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,制订本工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构,主要负责：行使《公司法》规定的监事会的职权，对公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审查及监管公司财 务和风险管理体系，监督公司董事和高级管理人员执行职务。 第四条 审计委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本工作细则及 其他有关法律、法规的规定。 第五条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成,其中二名为独立董事,其中必须有一名为会计专业人士。 第六条 审计委员会设 ...