第一章 总则 第二章 人员组成 SSDZ-TMP-14 苏州上声电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议,当提名委员 会主任不能或无法履行职责时,由其指定一名其他委员代行其 职责。 1 / 7 第一条 为完善苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构,增强董事会选举程序的科学性、民主性,优化董事会的 组成人员结构,公司特决定设立提名委员会(以下简称"提名委 员会")。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、 法规和规范性文件及《苏州上声电子股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定,制订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构,对董事会负责。 第四条 提名委员会由三名委员组成,由公司董事会在全体董事范围为 选举产生,其中,由公司独立董事担任的委员不少于二名。 第五条 提名委员会设主任一名,由独立董事担任。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员 会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三 分之二时 ...

SSDZ-TMP-15 苏州上声电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其 职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")和《苏州上声电子股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。 第五条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第六条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会办公室应当充分征 求各董事的意见,初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前,应当视需要征求总经理和其他高级管理人 员的意见。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人,保管董事会和董事会办公 室印章。 第三条 公司董事会应当设立审计委员会，内部审计部门向审计委员会报 告工作。根据需要可以设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门 委员会。专门委员会由公司董事组成,审计、提名、薪酬与考核 委员会中独 ...

第一条 为加强苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")内幕信 息管理, 做好内幕信息保密工作, 维护信息披露的公平原则, 保护广大投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、 法规、规范性文件及《苏州上声电子股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定, 结合公司实际情况, 特制定 本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责, 董事会秘书组织实施。证 券事务部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案的日常办事机构, 并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意, 公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、 传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的 资料, 须经董事会的审核同意, 方可对外报道、传送。 第四条 公司董事及高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息的保 密工作。 第五条 公司董事、高级管理人员和其他内幕信息 ...

第四条 内部信息报告义务人应在本制度规定的第一时间内向总部办公室 履行信息报告义务, 并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整, 不带有重大隐瞒、虚假陈述或引起重大误解之处。 报告人对所报告信息的后果承担责任。 SSDZ-TMP-02 苏州上声电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 1 / 12 第一条 为加强苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")重大信息 内部报告工作, 明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和 管理办法, 确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股 票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息, 根据《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上 市公司信息披露管理办法》、《苏州上声电子股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规和规范性文件的 规定, 结合公司实际情况, 制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时, 按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司, 应及时将有关 信息向公司董事长、经理层和董事会秘书报告的制 ...

SSDZ-TMP-17 苏州上声电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第五条 战略委员会由三名董事组成。 公司董事长为战略委员会固有委员。 第六条 战略委员会设主任一名, 由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议, 当战略委 员会主任不能或无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代 行其职责。 第三章 职责权限 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销 战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议; 2 / 7 第八条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 第九条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三 人时, 公司董事会应尽快选举产生新的委员。 第十条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委 员会委员。 第十一条 战略委员会主要行使下列职权; (一) 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究 并提出建议; (二) 对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议; (三) 对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建 议; (四) 对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建 议; (五) 对以 ...

SSDZ-TMP-18 苏州上声电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 / 8 第一条 为建立健全苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构, 公司董事会特决定下设董事会薪酬与考核委员会(以下简称 "薪酬与考核委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范 性文件以及《苏州上声电子股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,制订本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构,主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案,对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本工作 细则及其他有关法律、法规的规定。 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中两名为独立董 事。 第六条 薪酬与考核委员会设主任一名,由独立董事委员担任。 第七条 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与 ...

SSDZ-TMP-04 苏州上声电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构: 1 / 36 第一条 为规范苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")信息披 露,促进公司依法规范运作,维护公司和投资者的合法权益,依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》(以下简称 "《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")等法律、法规以及《苏州上声电子股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息 披露的标准要求,根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部 门的规范性文件,将可能对公司股票及衍生品种价格产生较大 影响而投资者尚未得知的重大信息,在规定时间内,通过规定的 媒体,以规定的方式向社会公众公布,并在证券监管部门备案。 (一) 公司; (二) 公司董事会秘书、证券事务代表和总部办公室; (三) 公司董事和董事会; (四) 公司高级管理人员; (五) 公司核心技术人员; ( ...

SSDZ-TMP-29 苏州上声电子股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内 容： 1 / 4 第一条 为进一步完善苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约 束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《苏州上声电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： (一) 董事包括非独立董事、独立董事； (二) 高级管理人员，包括总经理、副总经理、执行经理、 财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其 他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： (一) 公平原则，收入水平符合公司规模与业绩，同时与外 部薪酬水平相符； (二) 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履 行责任义务大小相符； (三) 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标 相符； (四) 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂 钩、与激励机制挂钩。 ...

SSDZ-TMP-06 苏州上声电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 1 / 14 第一条 为加强苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 内部审计工作, 提高内部审计工作质量, 维护公司和投资者的合法 权益, 依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工 作的规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件和《苏州上声电子股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计, 是指由公司内部机构或人员, 对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制, 是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二) 提高公司经营的效率和效果; (三) 保障公司资产的安全; (四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度 ...

第一章 总则 苏州上声电子股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 13 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 15 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 22 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 24 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 26 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 30 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 36 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 36 | | 第二节 | 董事会 | | 41 | | 第三节 | 独立董事 | | 48 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 51 | ...