江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 3 | | 议案一、关于 2024 | 年度日常关联交易预计的议案 5 | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司 《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-003 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 308 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- ...

光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 作为 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或者"公司"）持续督导的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华海诚科 2024 年度日常关联交易预计 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的情况概述 公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民 币 7,230 万元。关联董事韩江龙、成兴明、陶军、贺敏回避表决，出席会议的非关联 董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度的 预计事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）2024年度日常关联交易预计金额及类别 （一）关联人的基本情况 | | | | | 2024 年 | | | 单位：万元 | | ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-001 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 公司于2024年1月12日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事 会第十次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，本 次日常关联交易预计金额合计为人民币7,230.00万元。关联董事韩江龙、成 兴明、陶军、贺敏回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序 符合相关法律法规的规定。 公司于 2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司全体独立董事认为： 公司及子公司 2024 年度预计发生的各类日常关联交易系实际经营业务开展所 需，有利于公司与相关关联方合理配置资源，实现优势互补，更好地开展主营 业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公 1 司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会 因上述交易而对关联人形成依赖。因此，我们同意将该议案及事项提交公司董 事会审议。如有涉及关联董事的，该关联董事 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于 2024 年 1 月 12 日（星期五）在江苏省连云港市经济技术开发区东方大道 66 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 6 日通过邮件的方 式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈青主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开程序和方式符合有关法律、法规、规章制度和《公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-002 江苏华海诚科新材料股份有限公司监事会 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2024 年 1 月 16 日 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（ww ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 £路演活动 动类别 √现场参观 £电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 华创证券、财通基金、德邦证券、华安基金、农银汇理 及人员姓名 会议时间 2023年 12月 19日14：00-16：00 会议地点 现场 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 £路演活动 动类别 √现场参观 £电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 山西证券、银河证券、中邮证券、线上业绩说明会 及人员姓名 会议时间 2023年 11月 29日10：00-11：00 会议地点 现场；线上 ...

一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2023-021 江苏华海诚科新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连 续三个交易日内（2023年11月16日、2023年11月17日、2023年11月20日）日收 盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所交易规则》《上海 证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》等有关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 经公司自查并书面询证公司实际控制人，截至本公告披露日，公司实 际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。 公司注意到公司的颗粒状环氧塑封料（GMC）产品用于HBM封装等话题 近期引发了舆论关注和讨论，现就相关情况说明如下。我司目前主要从事半导 体器件、集成电路等电子封装材料的研发、生产和应用，颗粒状环氧塑封料是 我司用 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2023-020 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日(星期三) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三)至 11 月 28 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@hhck-em.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三） 上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司: 关于《江苏华海诚科新材料股份有限公司股票交易异常波动问询 函》的回函 特此函复。 (本页以下无正文) （本页无正文，为《关于<江苏华海诚科新材料股份有限公司股票交易异常 波动问询函>的回函》之盖章页 ) 实际控制人: 日 年 11 月 20 2023 贵公司发出的《江苏华海诚科新材料股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉,经认真自查核实，现将有关问题回复如下: 一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 ...