根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏华海诚科新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈建忠、徐冬梅、 周东山的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日 经核查独立董事陈建忠、徐冬梅、周东山及其直系亲属和主要社会关系 人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事陈建忠、徐冬 梅、周东山不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事 的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海 证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作 出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。公司独立董事陈建忠、徐冬梅、周东山符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董 事 | 25 | | 第二节 董事会 | 30 | | 第六章 高级管理人员 | 38 | | 第七章 监事会 | 40 | | 第一节 监 事 | 40 | | 第二节 监事会 | 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节 财务会计制度 | 43 | | 第二节 内部审计 | 47 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 48 | | 第九章 ...

光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流通的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为江苏华海诚 科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，就华海诚科首次公开发行部分限售股及战略配售限 售股上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 （一）关于股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺 杨森茂、江苏新潮创新投资集团有限公司（以下简称"江苏新潮"）、天水华天 科技股份有限公司（以下简称"华天科技"）承诺： 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 12 日出具的《关于同意江苏华 海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 20, ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-006 江苏华海诚科新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股及战略配售限售股 上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 1,675,714 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 股本的 79.64%，无限售条件流通股 16,433,087 股，占公司总股本的 20.36%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股及战略配售限售股， 涉及限售股股东数量为 25 名，限售期均为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月，该部分限售股股东对应的限售股数量合计为 25,269,461 股，占公司股本总 数的 31.31%。其中，战略配售限售股份数量为 1,675,714 股，占公司股本总数的 2.08%，对应限售股股东数量为 1 名。除战略配售股份外，本次上市流通的部分限 售股数量为 23,593, ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 £路演活动 动类别 √现场参观 £电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 开源证券、华安证券 及人员姓名 会议时间 2024年 3月 5日14：00-16：00 会议地点 现场 ...

http://www.huajinsc.cn/ 1 / 5 请务必阅读正文之后的免责条款部分 投资建议：鉴于需求复苏弱于预期，同时公司持续加大人员储备、研发等各方面力 度，相关费用有所增加。我们调整对公司原有的业绩预测。预计 2023 年至 2025 年营业收入由原来的 3.35/3.87/5.06 亿元调整为 2.83/3.58/4.67 亿元，增速分别为 -6.7%/26.4%/30.6% ； 归 母 净 利 润 由 原 来 的 0.47/0.64/0.79 亿 元 调 整 为 0.33/0.46/0.65 亿 元 ， 增 速 分 别 为 -20.1%/40.3%/41.0% ； PE 分 别 为 209.8/149.6/106.1。公司作为国产环氧塑封料龙头厂商，同时也是国内极少数同时 布局 FC 底填胶与 LMC 的内资厂商，产品性能国内领先，同时兼具稀缺性；随着 产能逐步释放以及封装材料国产替代进程加速，看好公司未来产品结构和应用领域 的拓展。持续推荐，维持"增持"评级。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|--- ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 £路演活动 动类别 √现场参观 £电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 国金证券 及人员姓名 会议时间 2024年 2月 23日14：00-16：00 会议地点 现场 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-004 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 308 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 3,960,443 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 3,960,443 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 7.5500 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 7.5500 | | （%） | | ...

华海诚科 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 江苏华海诚科新材料股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董事会的委托， 指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024 年 1 月 12 日，公司召开了第三届董事会 第十一次会议，决定于 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 £路演活动 动类别 √现场参观 £电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 天风证券、平安证券 及人员姓名 会议时间 2024年 1月 25日14：00-16：00 会议地点 现场 ...