证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-050 上述人员简历详见公司于 2024 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编 号：2024-043）。 （二）董事长选举情况 广州广钢气体能源股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月11日 召开2024年度第二次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事及 独立董事，共同组成公司第三届董事会；同时，公司选举产生了第三届监事会 非职工代表监事，与公司于2024年10月10日召开的职工代表大会选举产生的职 工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届董事会、第三届监事会成 员自2024年度第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。 同日，公司召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议， 分别审议通过了《关于选举邓韬先生为公司董事长 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 2024 年度第二次临时股东会会议资料 股票代码：688548 股票简称：广钢气体 广州广钢气体能源股份有限公司 2024 年度第二次临时股东会 会议资料 2024 年 10 月 1 广州广钢气体能源股份有限公司 2024 年度第二次临时股东会会议资料 广州广钢气体能源股份有限公司 2024 年度第二次临时股东会 会议资料目录 | 2024 | 年度第二次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年度第二次临时股东会会议议程 | 5 | | 2024 | 年度第二次临时股东会会议议案 | 8 | | | 议案一：关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案 | 8 | | | 议案二：关于修订公司部分规章制度的议案 | 51 | | | 议案三：关于公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 | 52 | | | 议案四：关于 2024 年半年度利润分配预案的议案 | 54 | | | 议案五：关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 | 55 | | | 议案六：关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 | 5 ...

关于召开 2024 年度第二次临时股东会的通知 证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-046 广州广钢气体能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年度第二次临时股东会 召开日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东 2 号广钢气体大厦岭南报告 厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日 至 2024 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2024年10月11日 本次股东会采用的网络投票系统 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 董事会议事规则 非独立董事候选人名单由上届董事会或单独或合计持有公 司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出。独立董 事的选举根据有关法规执行。 第六条 董事因故离职，补选董事任期从股东会通过之日起 计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部 门规章和本章程的规定，履行董事职务。 1 第七条 董事会设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审 计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占多数 并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人 士。 第一条 为了进一步规范广州广钢气体能源股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及国家现行的相关法律、法规和规范性文件，制订本规 则。 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 章程 2024 年 9 月 广州广钢气体能源股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广州广钢气体能源股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）、股东、职工和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简 称"《党章》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由广州 广钢气体能源有限公司按经审计净资产值折股、以发起设立 方式整体变更的股份有限公司。公司在广州市市场监督管 理局注册登记，领取营业执照，统一社会信用代码为 91440101304702693J。 公司营业执照首次签发日期为本公司成立日期。 第三条 公司于 2023 年 7 月 4 日经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众 发行人民币普通股 32,984.9630 万股，并于 2023 年 8 月 15 日 在上海证券交易所 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-042 广州广钢气体能源股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢 气体"或"公司"）已将前次用于临时补充流动资金的40,000.00万元闲置募集 资金全部提前归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况告知保荐机构 及保荐代表人。 公司于2024年9月20日分别召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流 动资金的议案》，同意公司使用总额不超过40,000.00万元(含40,000.00万元) 的部分闲置募集资金临时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展和研发项目 费用支出等与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自公司董事会审议通过 之日起不超过12个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随 时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资 ...

科创板上市公司独立董事 提名人声明与承诺 提名人广州工业投资控股集团有限公司，现提名黄晓霞为 广州广钢气体能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任广州广钢气体能源股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与广州广钢气体能源股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-043 广州广钢气体能源股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称或"公司"）第二届董事会、 第二届监事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以 及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本 次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文 件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得 担任公司董事、监事的情形;上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管 理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情 形，亦不是失信被执行人。 一、董事会换届选举情况 公司于2024年9月20日召开第二届董事会 ...

Group 1: General Principles of Investor Relations Management - The purpose of investor relations management is to enhance communication between the company and investors, improving understanding and recognition, and ultimately increasing the company's investment value [1][2] - The basic principles include compliance, equality, proactivity, and honesty [2][9] Group 2: Responsibilities and Structure - The board secretary is responsible for organizing and coordinating investor relations management [3][4] - The securities affairs center, led by the board secretary, is the functional department for investor relations management [4][5] Group 3: Communication and Interaction - Investor relations management aims to establish a stable and high-quality investor base, promoting long-term market support [8][12] - Various communication methods include regular reports, annual meetings, and direct interactions through multiple channels [11][12] Group 4: Information Disclosure and Transparency - The company must ensure timely and accurate disclosure of information, especially regarding significant events [14][15] - Investor relations activities should avoid revealing undisclosed major information and must comply with legal disclosure requirements [14][21] Group 5: Training and Competence - Employees involved in investor relations should receive training on relevant knowledge and skills to enhance communication capabilities [6][11] - Investor relations personnel must possess good character, knowledge of the company, and strong communication skills [7][11]

广州广钢气体能源股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州广钢气体能源股份有限公司（以下 简称"公司"）的募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引 第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 范性文件及《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度称募集资金，是指公司通过向不特定对象 发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公 司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对象发 行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、 监督和责任追究的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决 1 策程序、风险控制措施及信息披露要求，保证募集资金项目的正 常进行。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责， 督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得 参与、协助或纵容公司 ...