证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-013 广州广钢气体能源股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 18,983,819 股，限售期为自广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"公司" 或"广钢气体"）首次公开发行股票上市之日起 6 个月。 本次股票上市流通总数为 18,983,819 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日（原解除限售日期 2024 年 2 月 15 日为非交易日，上市流通日期顺延至 2024 年 2 月 19 日）。 一、 本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 4 日出具了《关于同意广州广钢气体 能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1452 号）， 公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）329,849,630 股，并于 2023 年 8 月 ...

海通证券股份有限公司 1 将于 2024 年2 月 19日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，自公司首次 公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本 数量变化的情况。 关于广州广钢气体能源股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州 广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关规定，对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通进行了 核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于2023年7月4日出具了《关于同意广州广钢气体能 源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1452号），公 司获准首次向社会 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-012 广州广钢气体能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东 2 号岭南 V 谷-鹤翔小镇创意园 B15 广州会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 810,997,945 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 810,997,945 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 61.4672 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23/F. Units 01 & 04 of 31/F. R&F Center, 10 Tianhe District Guangzhou. Guangdong 510623. P. R. 电话/Tel:+86202826 1688 传真/Fax :+86 20 2826 1666 北京市中伦(广州)律师事务所 关于广州广钢气体能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:广州广钢气体能源股份有限公司 北京市中伦(广州)律师事务所(以下简称"本所")受广州广钢气体能源 股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师周昊臻、叶可安(以下 简称"本所律师")出席公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会")。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广州广钢气体能 源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对公司本次股东 大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师 ...

股票代码：688548 股票简称：广钢气体 广州广钢气体能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广州广钢气体能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 1 广州广钢气体能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广州广钢气体能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会 会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会 会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会 会议议案 7 | | | 议案一：关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案 7 | | | 议案二：关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权办理 | | | 工商变更登记的议案 20 | | | 议案三：关于修订公司部分规章制度的议案 32 | | | 议案四：关于购买董监高责任险的议案 33 | 2 3 广州广钢气体能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024年第一次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-011 广州广钢气体能源股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 1 月 4 日 经第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于参与设立合肥启航恒鑫投资基 金合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司参与设立合肥启航恒鑫投资基金合 伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监管部门最终核定登记为准，以下简称"合 肥启航恒鑫基金"）。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《广州广钢气体能源股份有限公司关于参与设立合 肥启航恒鑫投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2024-002）。 截至目前，合肥启航恒鑫基金合伙协议尚未签订。 二、对外投资进展情况 （一）产业基金募集进展概述 鉴于本次对外投资事项在筹备过程中金融市场环境的变化，综合考虑基金设 立方案与进度，经公司与其他合伙人友好协商，一致同意对本次合伙企业的出资 人及认缴出资额进行变更。新增投资方上海新阳半导体材料股份有限公司(以下 简称"上海新阳")。本次新增投资方不涉及关联交易，不存在损害公司及股东 利益的情形。 本 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规以及《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为广州广钢气体能源股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第二届董事会第二十四次会议审议 的相关事项进行了认真审阅，并基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 一、《关于聘任公司首席科学家的议案》的独立意见 综上，我们同意聘任邓韬先生为公司首席科学家。 二、《关于公司增加部分募投项目实施主体的议案》的独立意见 公司本次增加募投项目实施主体，内容及审议程序符合《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关法律、法规、规范性文件和《广州广钢气体能源股份有限公司募集 资金使用管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益 特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意公司增加募投项目实施主体 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规以及《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为广州广钢气体能源股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第二届董事会第二十四次会议审议 的相关事项进行了认真审阅，并基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 一、《关于聘任公司首席科学家的议案》的独立意见 经审阅邓韬先生个人履历等相关材料，未发现存在有相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员 的情形，也不存在被中国证券监督委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。 其教育背景、工作经历、专业素养及经营管理经验符合担任上市公司高级管理人 员条件，能够胜任公司相应职位的职责要求。公司首席科学家的聘任程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 综上，我们同意聘任邓韬先生为公司首席科学家。 二、《关于公司增加部分募投项目实施主体的议案》的独立意见 公司本次增加 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规以及《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为广州广钢气体能源股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第二届董事会第二十四次会议审议 的相关事项进行了认真审阅，并基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 综上，我们同意聘任邓韬先生为公司首席科学家。 一、《关于聘任公司首席科学家的议案》的独立意见 经审阅邓韬先生个人履历等相关材料，未发现存在有相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员 的情形，也不存在被中国证券监督委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。 其教育背景、工作经历、专业素养及经营管理经验符合担任上市公司高级管理人 员条件，能够胜任公司相应职位的职责要求。公司首席科学家的聘任程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 二、《关于公司增加部分募投项目实施主体的议案》的独立意见 公司本次增加 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规以及《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为广州广钢气体能源股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第二届董事会第二十四次会议审议 的相关事项进行了认真审阅，并基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 一、《关于聘任公司首席科学家的议案》的独立意见 综上，我们同意公司使用存款账户、银行电汇及银行承兑汇票等方式支付募 投项目所需资金并以募集资金定期等额置换事项。 四、《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》的独立意见 本次使用部分超募资金投资建设新项目的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规以及规范性文件和《广州广钢气体能源股份有限公司章程》 《广州广钢气体能源股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定。本次事 ...