科创板上市公司独立董事 提名人声明与承诺 提名人广州工业投资控股集团有限公司，现提名黄晓霞为 广州广钢气体能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任广州广钢气体能源股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与广州广钢气体能源股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-043 广州广钢气体能源股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称或"公司"）第二届董事会、 第二届监事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以 及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本 次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文 件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得 担任公司董事、监事的情形;上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管 理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情 形，亦不是失信被执行人。 一、董事会换届选举情况 公司于2024年9月20日召开第二届董事会 ...

Group 1: General Principles of Investor Relations Management - The purpose of investor relations management is to enhance communication between the company and investors, improving understanding and recognition, and ultimately increasing the company's investment value [1][2] - The basic principles include compliance, equality, proactivity, and honesty [2][9] Group 2: Responsibilities and Structure - The board secretary is responsible for organizing and coordinating investor relations management [3][4] - The securities affairs center, led by the board secretary, is the functional department for investor relations management [4][5] Group 3: Communication and Interaction - Investor relations management aims to establish a stable and high-quality investor base, promoting long-term market support [8][12] - Various communication methods include regular reports, annual meetings, and direct interactions through multiple channels [11][12] Group 4: Information Disclosure and Transparency - The company must ensure timely and accurate disclosure of information, especially regarding significant events [14][15] - Investor relations activities should avoid revealing undisclosed major information and must comply with legal disclosure requirements [14][21] Group 5: Training and Competence - Employees involved in investor relations should receive training on relevant knowledge and skills to enhance communication capabilities [6][11] - Investor relations personnel must possess good character, knowledge of the company, and strong communication skills [7][11]

广州广钢气体能源股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州广钢气体能源股份有限公司（以下 简称"公司"）的募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引 第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 范性文件及《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度称募集资金，是指公司通过向不特定对象 发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公 司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对象发 行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、 监督和责任追究的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决 1 策程序、风险控制措施及信息披露要求，保证募集资金项目的正 常进行。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责， 督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得 参与、协助或纵容公司 ...

海通证券股份有限公司关于广州广钢气体能源股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州 广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1452号），并经上海证券交易所同 意，广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币 普通股（A股）32,984.9630万股，每股发行价格9.87元，本次募集资金总额为人 民币3,255,615,848.10元，扣除各项发行 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州广钢气体能源股份有限公司（以下简 称"公司"）重大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的 重大经营及对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透 明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审 慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司应指定有关部门负责对公司重大投资项目的可 行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督 重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应 及时向公司董事会报告。 第二章 决策范围 1 第四条 本制度所指的重大经营与投资事项包括： （三）转让或受让研发项目； （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，购买银 行理财产品的除外）； （四）签订许可协议； （五）租入或者租 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-041 广州广钢气体能源股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）第二 届监事会第二十一次会议通知于 2024 年 9 月 12 日送达全体监事，本次会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席林 敏女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州广钢气体能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有 效。 （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于 主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符 合公司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州广钢气体能源股份有限公司（以下简 称"公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州 广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、本规则及本所其他相关规定，及时、 公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投 资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息"、"重 大事件"或者"重大事项"），并保证所披露的信息真实、准确、 完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者 1 公开披露重大信息，确保所有投资者可以平等获取同一信息，不 得实行差别对待政策，不得提前向特定对象单独披露、透露或者 泄露未公开重大信息。 前款规定的特定对象是指比一般中小投资者更容易 ...

科创板上市公司独立董事 提名人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 提名人广州工业投资控股集团有限公司，现提名马晓茜为 广州广钢气体能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任广州广钢气体能源股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与广州广钢气体能源股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关 ...

广州广钢气体能源股份股份有限公司 第六条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职 导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监 事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事 职务。 监事会议事规则 第一条 为进一步规范广州广钢气体能源股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和《广州广钢气体能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家现行的相关法 律、法规和规范性文件，特制订本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责。 第三条 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事 会主席由全体监事过半数选举产生。 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代 表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。董事、高级管理人 员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得 兼任监事。 第五条 监事的任期每届为三年。股东代表担任的监事由股 东会选举或更换，职工 ...