海通证券股份有限公司关于西安瑞联新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582 号）批复，西安瑞联新材料股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 1,755.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 113.72 元，募集资金总 额为人民币 199,578.60 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 184,403.59 万元。本次发行证券已于 2020 年 9 月 2 日在上海证券交易所科创板上 市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续 督导保荐机构，持续督导期间为 2020 年 9 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-046 万元（含），回购价格不超过 51 元/股，回购期限自股东大会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销暨减 少注册资本方案的公告》（公告编号：2024-017）及 2024 年 3 月 14 日披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（公告编号：2024-027）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 4 月，本次回购计划公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购股份 978,414 股，占公司总股本的比例为 0.73%，购买的最高价为 35.69 元/股、最低价为 33.23 元/股，支付的金额为人民币 33,808,076.04 元（ ...

瑞联新材（688550.SH） 2024 年 05 月 05 日 | --- | --- | |-------------------------|-------------| | 日期 | 2024/4/30 | | 当前股价 ( 元 ) | 36.12 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 45.44/28.78 | | 总市值 ( 亿元 ) | 48.69 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 48.69 | | 总股本 ( 亿股 ) | 1.35 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 1.35 | | 近 3 个月换手率 (%) | 54.65 | 相关研究报告 （1）分业务看，2023 年公司显示材料、医药中间体、电子化学品等其他业务实 现营收 10.31、1.36、0.41 亿，同比-17.48%、-25.47%、-9.08%；毛利率为 33.23%、 55.84%、15.73%，同比-2.54、-3.28、-17.88pcts。其中：显示材料销量同比下降 20.11%，OLED 产品"氘代化"的范围进一步扩大，公司 OLED 材料收入与液 晶板块基本持平；医药中间体销量同比下降 28.34%；电子化 ...

免责声明 布本报告当日的判断，且预测方法及结果存在一定程度局限性。在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报 告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。 在法律允许的情况下，本公司及其附属机构可能持有报告中提及的公司所发行证券的头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或 正在争取提供投资银行、财务顾问、咨询服务等相关服务，本公司的员工可能担任本报告所提及的公司的董事。客户应充分考虑可能 存在的利益冲突，勿将本报告作为投资决策的唯一参考依据。 若本公司以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构独自为此发送行为负责。该机构的客户应联系该机构以交易本报告提及的 证券或要求获悉更详细的信息。本报告不构成本公司向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议。本公司不会因任何机构或个人从 其他机构获得本报告而将其视为本公司客户。 本报告的版权仅归本公司所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式、任何目的进行翻版、转载、发表、篡改或引 用。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。本公司版权所有并保留一 切权利。 上海：上海市浦东新区浦明路 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-045 西安瑞联新材料股份有限公司 关于筹划控制权变更重大事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证信息披露公平，维护投资者利益， 避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号—— 停复牌》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，经向上海证券交易 所申请，本公司股票将于 2024 年 5 月 6 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间 不超过 5 个交易日。 停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求 履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。 公司所有公开披露的信息以上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司 指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划控制权变更重大事项,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,208,162,739.17, a decrease of 18.39% compared to CNY 1,480,379,426.82 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 134,181,283.39, down 45.57% from CNY 246,538,464.91 in 2022[22]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.98, a decline of 61.11% from CNY 2.52 in 2022[23]. - The comprehensive gross profit margin for 2023 was 35.18%, a decrease of 3.54 percentage points compared to 2022, primarily due to a decline in operating revenue and increased unit labor and manufacturing costs[36]. - The company achieved revenue of CNY 1,208.16 million, a year-on-year decrease of 18.39%[106]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 134.18 million, down 45.57% year-on-year, with a non-recurring net profit of CNY 116.68 million, a decrease of 48.03%[106]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 132.06% to CNY 449,348,659.97 in 2023, compared to CNY 193,633,969.15 in 2022[22]. - The operating cash flow increased by 132.06% to CNY 449.35 million, primarily due to a significant reduction in cash payments for inventory[108]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥458,293,330.18, a decrease of 370.00% compared to the previous year, primarily due to increased purchases of structured deposits[123]. Research and Development - The company's R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased to 9.36% in 2023, up from 7.05% in 2022[23]. - R&D investment totaled 113.08 million yuan, accounting for 9% of main business revenue, an increase of 8% compared to the previous year[42]. - The company has developed several new materials for OLED applications, with 638.97 million RMB in revenue from OLED materials, showing strong market demand[76]. - The company has established a multi-dimensional R&D technical system, resulting in 21 new authorized patents during the reporting period, bringing the total to 88 authorized patents[80]. Market Conditions and Challenges - The company experienced a decline in sales volume in the display materials sector due to weak demand in the consumer electronics market[24]. - The decrease in net profit was attributed to reduced economies of scale and increased unit production costs leading to a decline in gross margin[24]. - The company is facing challenges due to a complex external environment and sluggish global economic recovery, impacting overall performance[35]. - The company faces risks related to inventory impairment due to potential overproduction and market demand fluctuations[96]. Corporate Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[5]. - The company has confirmed that there are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[7]. - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations to protect shareholder rights and enhance market confidence[174]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to distribute a cash dividend of 4.50 yuan per 10 shares (including tax) and to increase capital by issuing 3 additional shares for every 10 shares held[5]. - The company is actively exploring new sales channels and developing new products to mitigate the impact of market conditions[35]. - The company aims to enhance its position in the OLED sector by deepening market penetration and expanding into new markets, particularly focusing on domestic substitution opportunities[162]. - The company plans to enhance market expansion strategies, targeting a 40% increase in market share over the next fiscal year[190]. Shareholder Engagement - The company adopted a hybrid voting method for shareholder meetings, facilitating the exercise of rights for all shareholders, especially minority shareholders[175]. - The company held three shareholder meetings during the reporting period, all of which complied with relevant laws and regulations[183]. - The chairman, Liu Xiaochun, increased his shareholding from 6,402,109 to 8,973,243 shares, a growth of 40.2% due to the restricted stock incentive plan[185].

独立董事 2023 年度述职报告 西安瑞联新材料股份有限公司 本人梅雪锋，1976 年 12 月生，中国籍，无境外永久居留权，有机化学专业， 博士。2001 年 8 月至 2006 年 6 月，任美国乔治敦大学研究助理；2006 年 8 月至 2010 年 5 月，任美国诺华制药集团公司高级研究员；2010 年 5 月至今，任中国 科学院上海药物研究所研究组长；2012 年 8 月至今，任中国科学院上海药物研 究所药物质量控制与固态化学研究中心主任；2017 年 11 月至今，历任共晶科技 （嘉兴）有限责任公司执行董事、董事长兼经理；2017 年 11 月至今，晶英会科 技（上海）有限责任公司执行董事兼总经理；2021 年 3 月至今，任上海晶辉企 业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021 年 8 月至今，任瑞联新材 独立董事；2022 年 3 月至今，任共晶健康产业（浙江）有限责任公司董事长兼 总经理。 （三）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人担任薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会、提名委员会委员。 （梅雪锋） 本人梅雪锋作为西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材"或"公 司"）第 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-038 西安瑞联新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响自有资金 安全和公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 8 亿元的部分闲置自有资 金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好的金融机构投资产品(包括但 不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等)，使用期限 自股东大会审议通过之日起不超过 18 个月，在前述额度及期限范围内，资金可 循环滚动使用，并于到期后归还至自有资金账户。公司授权董事长在上述额度及 决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务负 责人组织财务部实施和管理。 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 328,126,092.09, representing a year-on-year increase of 19.77%[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 34,334,209.63, a significant increase of 144.17% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses reached CNY 31,706,067.84, up by 199.57% year-on-year[4] - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.25, reflecting a growth of 78.57%[4] - Operating profit for Q1 2024 was ¥38,877,414.92, significantly up from ¥14,999,772.94 in the same period last year, marking a growth of 159.2%[19] - Net profit for Q1 2024 was ¥34,334,209.63, compared to ¥14,061,419.20 in Q1 2023, representing an increase of 143.5%[20] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.25, up from ¥0.14 in Q1 2023, reflecting an increase of 78.6%[20] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 49.21%, amounting to CNY 40,035,197.98, primarily due to reduced cash receipts from sales[9] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥40,035,197.98, down from ¥78,832,293.98 in Q1 2023, indicating a decrease of 49.3%[21] - Cash and cash equivalents were reported at RMB 566,397,762.28, compared to RMB 629,456,556.59 at the end of 2023, representing a decline of approximately 10%[14] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled ¥295,930,464.03, a decrease from ¥347,507,534.74 at the end of Q1 2023[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,270,579,536.99, a decrease of 1.60% from the end of the previous year[5] - The company's current assets totaled RMB 1,805,422,230.10, down from RMB 1,853,189,356.53, indicating a decrease of about 2.6%[14] - Total liabilities were reported at RMB 339,715,436.26, down from RMB 383,248,919.18, reflecting a decrease of about 11.3%[16] - The company's equity attributable to shareholders was RMB 2,930,864,100.73, slightly down from RMB 2,940,613,181.00, a decrease of approximately 0.4%[16] - The total liabilities to total assets ratio stands at approximately 10.4%, down from 11.5% at the end of the previous year[16] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 30,649,920.86, accounting for 9.34% of operating revenue, a decrease of 0.91 percentage points[5] - Research and development expenses increased to ¥26,231,980.90 in Q1 2024, up from ¥23,179,835.58 in Q1 2023, reflecting a growth of 8.8%[19] - The company has allocated 50 million RMB for R&D in new technologies aimed at enhancing product efficiency[23] Market and Growth Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of 2024[23] - Future guidance estimates a revenue growth of 10-15% for the full year 2024[23] - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market reach, with a budget of 200 million RMB for strategic investments[23] Production and Capacity - The company reported a significant increase in production capacity, now reaching 1,000 tons per month, a 20% increase from last year[23] - The gross margin improved to 35%, up from 32% in the previous year, indicating better cost management[23] User and Customer Metrics - User data indicates a growth in active users by 25%, reaching a total of 1.2 million users[23]

西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年致同所资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 1、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 致同所注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合 伙人为李惠琦；执业证书颁发单位为北京市财政局；执业证书序号为 NO 0014469。 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措 施 10 次、自律监管措施 3 次和 ...