兰剑智能科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，积 极履行审计委员会的工作职责，现将审计委员会2024年度的履职情况汇报如下： 三、 审计委员会报告期履职情况 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合 伙）执行财务报表审计工作的情况进行了监督和评估，认为致同会计师事务所（特 殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在审计工作中，能够严格遵守《中国注 册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观、公正的职业准则，且派驻审计人员 审计经验丰富、具有良好的职业操守，出具的审计报告客观、公正的反映了公司财 务状况和经营成果，完成了各项审计任务。 报告期内，审计委员会参与制定内部审计和内部控制工作计划，充分发挥审计 委员会职能，听取了内部审计部的工作汇报，认为公司内部审计部门认真履行了审 计监督职责。审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》《关于公司 <2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》等。 一、 审计 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-005 兰剑智能科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式送达至公司全体监事。会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙东云女士召集并主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《兰剑智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>的 议案》 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《公司章程 ...

第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达至公司 全体董事。本次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议由公司董事长吴耀华先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-004 兰剑智能科技股份有限公司 1、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的 议案》 2024 年度，公司董事会依照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"上市规则"）《公司章程》等有 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-006 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的归属于 母公司的净利润为 112,066,117.29 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报 表中期末未分配利润为人民币 381,549,642.76 元。经董事会决议，公司 2024 年 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。2024 年度利 润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 102,207,980 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,728,633.40 元（含税）。本年度公司现金分红总额 33,728,633.40 元，占合并报 表实现归属于母公司股东净利润的比例为 30.10%。 2、本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 兰剑智能科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-009 兰剑智能科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议，审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同 意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 二、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥1,207,683,098.47 in 2024, representing a year-on-year increase of 23.80%[24]. - Net profit attributable to shareholders reached ¥112,066,117.29, a slight increase of 1.48% compared to the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥214,585,099.94, compared to a negative cash flow of ¥35,309,382.52 in 2023[24]. - The company reported a basic earnings per share of ¥1.10, up 1.85% from ¥1.08 in 2023[25]. - The weighted average return on net assets decreased to 9.94%, down 0.73 percentage points from the previous year[25]. - The net profit attributable to the parent company was 112 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 1.48%[35]. - The company reported a net cash flow from operating activities of 215 million yuan, indicating continuous improvement in cash flow status[35]. - The company achieved a 5% improvement in operational efficiency and reduced equipment debugging time by 30% through the implementation of real-time monitoring and intelligent early warning systems[133]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 10.56% of operating revenue, an increase of 1.69 percentage points from the previous year[25]. - The total R&D investment reached approximately ¥127.52 million, representing a 47.31% increase compared to the previous year[128]. - The company has established a dedicated research institute to guide its R&D direction and coordinate various departments in project development[55]. - The company has developed advanced intelligent equipment for the fresh pea industry, focusing on smart production processes and monitoring systems[138]. - The R&D team includes 5 PhD holders and 59 master's degree holders, contributing to a diverse educational background[140]. - The company has developed a digital twin platform that integrates various robotic products, enhancing 3D dynamic planning and virtual simulation capabilities[82]. - The company is focusing on expanding its R&D personnel and resources, leading to substantial increases in employee compensation and material costs[129]. Operational Efficiency - The company has improved operational efficiency, achieving expected levels in project delivery and material cost control during the reporting period[43]. - The company has seen a significant increase in production efficiency at its super factory, leading to better control of direct labor costs[168]. - The company has implemented a deep learning-based algorithm for automatic pallet inventory, enhancing operational efficiency and accuracy[74]. - The company has initiated research on order batching and sorting technology, improving warehouse efficiency and enabling dynamic modeling and virtual simulation[134]. - The company has established a multi-agent distributed dynamic information collection technology to enhance collaborative perception in complex environments[136]. Market Position and Strategy - The company has maintained a strong market position in traditional industries such as tobacco, pharmaceuticals, and e-commerce, while expanding into sectors like new energy, aerospace, and semiconductors[65]. - The company is positioned in a competitive market with a low concentration in the smart logistics equipment sector, with significant growth potential driven by technological advancements[189]. - The company aims to enhance its research and development capabilities for new technologies and products, focusing on intelligent logistics robots and high-end equipment[195]. - The company plans to strengthen core technology development and independent innovation capabilities, enhancing the influence of the "Lanjian Intelligent" brand and expanding its global market presence[194]. - The company intends to expand its market presence in key sectors such as manufacturing, new energy, and military logistics, while also actively pursuing international market opportunities[200]. Risks and Challenges - The company faces risks related to technology and product development, including potential misalignment with market needs, which could adversely affect business growth[149]. - The company is exposed to operational risks due to project revenue recognition timing and customer order sustainability, which could lead to significant performance fluctuations[151]. - The company's financial risks include potential fluctuations in gross margin and the risk of bad debts from accounts receivable as it expands its operations[154]. - The competitive landscape in the robotics logistics market is intensifying, posing risks to the company's market position if it fails to maintain its competitive advantages[156]. Innovations and Technologies - The company has developed various types of logistics robots, including storage, shuttle, handling, and picking robots, enhancing the flexibility and intelligence of logistics systems[67]. - The company has launched new products including the Asian Elephant 3.0 and Hammerhead Shark unloading robots, enhancing operational efficiency and flexibility[40]. - The company has developed a lightweight design technology for pallet stackers, improving structural reliability through comprehensive mechanical analysis, achieving a lightweight design goal[73]. - The multi-stage S-curve speed control technology enhances acceleration and deceleration for various products, resulting in a speed improvement of over 40% during cornering operations[73]. - The company has developed a series of supporting equipment and automatic control systems for intelligent agricultural factories, enhancing production efficiency[134]. Corporate Governance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not violated any decision-making procedures for providing guarantees[10]. - The company has received a standard unqualified audit report from its auditing firm[6]. - The board of directors has confirmed the attendance of all members at the board meeting[5]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[8].

兰剑智能科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 371A005422 号 兰剑智能科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了兰剑智能科技股份有限公司（以下简称兰剑智能公司）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Thornton 47 日 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是兰剑智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财 ...

中泰证券股份有限公司 关于兰剑智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为兰剑 智能科技股份有限公司（以下简称"兰剑智能"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关规定，对兰剑智能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了审慎核查，意见如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户中所有募集资金已全部使用，明 细如下表： 单位：元 | 募集资金净额 | 455,991,905.66 | | --- | --- | | 减：截至期初累计使用金额 | 420,701,489.53 | （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意兰剑智能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2447 号）同意注册，兰剑 ...

(二) 是否存在影响独立性的情况说明 本人自担任独立董事以来,始终秉持诚信、勤勉的原则,致力于维护公司和 股东的利益。本人拥有近20年的高校管理经验,在兼职方面,我确保所有兼职活 动均与公司利益无冲突。就独立性而言,我严格遵守相关法律法规和公司章程的 规定,未与公司及其主要股东、实际控制人或其他关联方存在任何可能影响我独 立判断的关系或安排。 二、独立董事年度履职概况 兰剑智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 孙 婕 本人作为兰剑智能科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件, 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的有关规定,忠实、勤勉、 独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议各项议案,促进公司规范运作, 切实维护公司和全体股东的利益。现将履职期内的具体工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙婕:女,1 ...