证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 兰剑智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-024 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □√券商策略会 □其他 （反路演活动） 参与单位名称 信达证券 韩冰；天弘基金：涂申昊；煜德投资：管俊玮 及人员姓名 时间 2023年11月1 日 接待方式 现场交流 地点 成都 上市公司接待 董新军、韩梅 人员姓名 互动交流的主要内容 1、 公司三季报显示毛利有所恢复，原因？ 答：（1）持续成功交付航空航天、新能源、通信设备等行业 项目；（2）超级未来工厂（募投项目）产能优势初显，降本 增效持续深入。 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 兰剑智能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 19 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 营业收入 190,483,935.63 5.10 704,921,814.14 15.36 归属于上市公司股东的 净利润 15,086,395.16 19.56 68,114,813.22 55.32 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 13,67 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-045 兰剑智能科技股份有限公司持股 5%以上股东减持 股份时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东济南科技创业投资集团有限公司（以下简称"济南创投"）持有公司股份 5,301,120 股，占公司总股本的 7.29%。济南创投无一致行动人，持有股份为公 司首次公开发行前取得股份，且于 2021 年 12 月 2 日解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 4 月 1 日，公司披露了《兰剑智能科技股份有限公司持股 5%以上股 东减持股份计划公告》（公告编号：2023-012），济南创投拟通过集中竞价或大 宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 5,301,120 股，即不超过公司 总股本的 7.29%。 2023 年 6 月 8 日，公司披露了《兰剑智能科技股份有限公司关于持股 5 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 兰剑智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-023 □√特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □券商策略会 □其他 （反路演活动） 参与单位名称 开源证券 李海强 及人员姓名 时间 2023年10月10日 接待方式 现场交流 地点 德州临邑工厂 上市公司接待 董新军、韩梅 人员姓名 第一部分 公司介绍，参观公司制造基地，位于德州市临邑县 的智能仓储物流设备研发、生产中心 第二部分 互动交流的主要内容 1、公司的订单交付周期是多长时间？ 答：按照规模和复杂程度合同的实施周期不同：一般项目实 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 兰剑智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-022 □√特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □√券商策略/交流会 □其他 （反路演活动） 参与单位名称 后附清单 及人员姓名 时间 2023年9月27 日 接待方式 线上/现场交流 地点 济南龙奥九号 1号楼19 层/德州临邑工厂 上市公司接待 董新军、韩梅 人员姓名 第一部分 公司介绍，参观公司制造基地，位于德州市临邑县 的智能仓储物流设备研发、生产中心 第二部分 互动交流的主要内容 1、截至三季度的新增订单情况及结构？ 答：截至2023年9月26 日，公司2023年第三季度新增订单 ...

上海市锦天城律师事务所 关于兰剑智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兰剑智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 致：兰剑智能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受兰剑智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-043 兰剑智能科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九 号 1 号楼 19 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 3 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,993,040 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,993,040 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 37.1447 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 37.1447 | | （%） | | 20 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 兰剑智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-021 □√特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □券商策略会 □其他 湘财证券 轩鹏程 国联证券 郭磊 张旭 参与单位名称 益民基金 王勇 及人员姓名 国海证券 姚建 李亦桐 中信证券 姜舜尧 安家正 刘鑫楠 2023年9月19 日 14:00—17:00 时间 2023年9月22 日 10:00—11:00 接待方式 现场/线上交流 地点 德州临邑工厂/济南高新区海信龙奥九号 1号楼 19层会议室 上市公司接待 董新军、韩梅 人员姓名 ...

（山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层） 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 兰剑智能科技股份有限公司 BlueSword Intelligent Technology Co.,Ltd. 二Ｏ二三年九月 兰剑智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 兰剑智能科技股份有限公司 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 兰剑智能科技股份有限公司 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 5 | 1 兰剑智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 兰剑智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》以及《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-042 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 兰剑智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 26 日 至 2023 年 9 月 26 日 股东大会召开日期：2023年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统， ...