证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-041 兰剑智能科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日以现 场结合通讯的方式召开公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更 公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，本次议案尚需提交公司 2023 年第二 次临时股东大会审议。具体情况如下： 鉴于公司拟变更经营范围，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》的有关规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下： 公司根据实际生产经营情况及业务发展需要，拟变更经营范围，具体经营范 围最终以工商登记机关核准为准。 变更前经营范围： 一般项目:工业机器人制造;物料搬运装备制造;工业机器人安装、维修;软件 开发;机械设备研发;智能机器人的研发;信息系统集成服务;普通货物仓储服务 (不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务 ...

兰剑智能科技股份有限公司 章程 二〇二三年九月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度、利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号:2023-040 兰剑智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 12 日(星期二)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 09 月 05 日(星期二)至 09 月 11 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zhengquanbu@blueswords.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 ...

中泰证券股份有限公司 关于兰剑智能科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 无。 三、重大风险事项 公司目前面临的风险因素主要如下： （一）经营业绩波动的风险 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为兰剑智能科 技股份有限公司（以下简称"兰剑智能"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，负责兰剑智能上市后的持续督导工 作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | 续督导工作制定相应的工作计划 | 了持续督导制度，并制定了相应 | | | | 的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 | 保荐机构已与兰剑智能签订承销 | | | | 及保荐协议，该协议明确了双方 | | | 市公司或相关当事人签署持续督导协议， ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 20%[1] - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥514.44 million, representing a year-on-year increase of 19.69% compared to ¥429.80 million in the same period last year[20] - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥53.03 million, reflecting a significant year-on-year growth of 69.77% from ¥31.24 million[20] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 84.40% year-on-year, reaching approximately ¥46.22 million compared to ¥25.07 million in the previous year[20] - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.73, up 69.77% from ¥0.43 in the same period last year[19] - The company's weighted average return on equity increased by 1.87 percentage points to 5.22% from 3.35% year-on-year[19] - The gross profit margin for the first half of 2023 improved to 40%, up from 35% in the same period last year[1] - Operating costs increased to ¥360,726,541.39, reflecting a growth of 12.02% year-on-year[107] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥121,725,274.32, an improvement from the previous year's outflow of ¥180,197,594.64[107] Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Europe, targeting a 10% market share by the end of 2024[1] - The company has provided a performance guidance for the second half of 2023, expecting revenue to grow by an additional 25%[1] - The company is expanding its international presence by establishing wholly-owned subsidiaries in the USA and Germany[90] - The company has established marketing offices in Shanghai and Guangzhou to address the insufficient office environment for marketing personnel[199] Research and Development - The company has invested RMB 50 million in R&D for new technologies, focusing on SLAM and RFID systems[1] - The total R&D expenditure for the period was approximately ¥37 million, a decrease of 9.14% compared to the same period last year, with R&D expenditure as a percentage of operating income dropping from 9.48% to 7.19%[71] - The number of R&D personnel increased to 360, representing 25.17% of the total workforce, compared to 335 and 24.45% in the previous year[79] - The company has developed a technology that utilizes 3D cameras to collect visual information of pallets, generating point cloud maps to assess pallet positioning accuracy and detect deformations, enhancing operational efficiency[44] - The company is currently developing several projects, including a logistics robot with a visual recognition accuracy of over 99.9% and a smart unloading robot system aimed at improving operational efficiency[74] Product Development and Innovation - New product development includes the launch of an advanced AGV system, which is projected to increase operational efficiency by 30%[1] - The company has developed a new generation of AGV products, including a 1.5T pallet-lifting AGV and a 3.5T roll material-lifting AGV, utilizing proprietary navigation and scheduling technologies[55] - The company has developed a high-performance warehouse robot capable of reaching heights of 30 meters, achieving over 5% energy savings through intelligent control systems[76] - The company has developed a technology that allows for seamless adjustment of fork spacing in shuttle vehicles, significantly expanding the range of box sizes that can be accommodated, enhancing operational flexibility[47] Customer and Market Risks - The top five customers accounted for 53.14% of the company's total revenue, indicating a high customer concentration risk[99] - The company faces risks related to project management and internal controls due to the expansion of its business scale[99] - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact downstream fixed asset investments, affecting demand for automated warehousing systems[104] - Increased competition in the smart warehousing logistics automation market poses a risk to maintaining market share and competitive advantage[102] Corporate Governance and Shareholder Commitments - The company held one annual general meeting and one extraordinary general meeting during the reporting period, with no resolutions being rejected[121] - The company did not propose any profit distribution or capital reserve transfer plans for the first half of the year[125] - The controlling shareholder and actual controller, Wu Yaohua, committed not to transfer or entrust the management of shares for 36 months from the date of listing[138] - The company commits to ensuring that the prospectus for its initial public offering (IPO) on the Sci-Tech Innovation Board does not contain false statements, misleading representations, or significant omissions[153] Environmental and Social Responsibility - The company invested 44.26 million RMB in environmental protection during the reporting period[128] - The company is committed to reducing greenhouse gas emissions through product design and process optimization, aligning with national "dual carbon" policy goals[130] - The company operates in a non-polluting industry, with minimal emissions and compliance with national discharge standards[130]

独立董事签署： 马建春 王玉燕 陶 然 兰剑智能科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以 及《兰剑智能科技股份有限公司章程》等有关规定，作为兰剑智能科技股份有限 公司的独立董事，我们已事前审阅了公司第四届董事会第十七次会议的相关议案 资料，本着认真负责的态度，经过审慎考虑，基于独立判断，现就本次董事会审 议的相关事项发表独立意见如下： 《关于审议<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》的独立意见 经审核，我们认为，公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》真实、准确、完整地反映了 2023 年半年度公司募集资金的存放、 使用和管理情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，公司对募集资金的管理和使用 合法合规，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益等情形，不 存在违规使用募集资金的情形，不存在应披露未 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-039 兰剑智能科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 募集资金净额 | 455,991,905.66 | | --- | --- | | 减：截至期初累计使用金额 | 334,482,261.62 | | 减：本期使用金额 | 43,553,454.01 | | --- | --- | | 减：期末用于现金管理的暂时闲置募集金金额 | 33,000,000.00 | | 加：截至期初累计募集资金利息收入扣除手续费 净额 | 11,738,290.26 | | 加：本期募集资金利息收入扣除手续费净额 | 1,039,937.48 | | 截至2023年6月30日募集资金专户余额 | 57,734,417.77 | 二、募集资金存放和管理情况 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-038 兰剑智能科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议通知于 2023 年 8 月 13 日以邮件方式送达至公司全体监事。会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙东云女士召集并主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于审议<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 法规和《公司章程》的各项规定；公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容与格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号:2023-025 兰剑智能科技股份有限公司 关于参加 2022 年度工业机器人专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 31 日(星期三)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频和线上文字互动 投资者可于 2023 年 05 月 30 日(星期二) 16:00 前登录上证路演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zhengquanbu@blueswords.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2022 年度经营成果、财务状况， ...

2023 年第一季度报告 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 兰剑智能科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 17 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 154,384,813.79 31.07 归属于上市公司股东的净利润 -730,872.67 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -3,402,226.71 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -50,845,983.69 不适用 基本每股收益（元/股） -0.01 不适用 稀释每股收益（元/股） - ...