Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 327,216,637.61, representing a decrease of 18.43% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 7,929,437.16, down 59.18% year-on-year[4] - The basic earnings per share decreased by 60.00%, resulting in CNY 0.04 per share[6] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥327,216,637.61, a decrease of 18.4% compared to ¥401,127,650.03 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was ¥7,929,437.16, a decline of 58.6% from ¥19,120,769.64 in Q1 2023[20] - Basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.04, compared to ¥0.10 in Q1 2023[21] - Other income for Q1 2024 was ¥1,282,053.44, a decrease of 42.8% compared to ¥2,240,707.57 in Q1 2023[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,310,849,421.49, a decline of 2.81% from the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, the total assets of the company amounted to RMB 3,310,849,421.49, a decrease from RMB 3,406,609,846.37 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 2.8%[16] - The company's current assets totaled RMB 2,501,044,111.30, down from RMB 2,604,534,931.62, indicating a decrease of about 4.0%[16] - The company's total liabilities decreased to RMB 481,431,387.52 from RMB 539,670,239.39, a reduction of approximately 10.8%[17] - The total equity of the company remained stable at RMB 2,829,418,033.97, with no significant changes reported[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -55,347,675.72, indicating a cash outflow[6] - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 was ¥256,442,662.08, down 26.9% from ¥350,710,954.73 in Q1 2023[23] - The company reported a total cash outflow of $145.32 million in Q1 2024, compared to $632.39 million in Q1 2023, marking a 77% decrease[24] - The cash flow from operating activities showed a significant outflow, totaling $311.79 million in Q1 2024, compared to $425.19 million in Q1 2023[24] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 8,795,248.98, which is a decrease of 28.69% compared to the previous year[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥8,795,248.98, down 28.5% from ¥12,333,697.05 in Q1 2023[19] - The proportion of R&D expenses to revenue was 2.69%, down 0.38 percentage points year-on-year[6] Operational Challenges - The company experienced a significant decline in demand for solar cell packaging materials, impacting sales volumes negatively[8] - The company reported a government subsidy of CNY 500,000, which is included in the non-recurring gains and losses[7] Inventory and Accounts - Accounts receivable increased to RMB 344,647,797.43 from RMB 305,524,215.45, showing an increase of about 12.8%[15] - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to RMB 269,361,448.96 from RMB 178,442,006.25, reflecting an increase of approximately 50.9%[17] - The company’s inventory decreased to RMB 150,322,145.01 from RMB 157,261,787.63, indicating a decline of about 4.5%[16] Financial Position - The weighted average return on net assets was 0.28%, a decrease of 0.34 percentage points compared to the previous year[6] - The company's short-term borrowings decreased significantly to RMB 17,720,425.95 from RMB 40,670,519.47, a reduction of approximately 56.5%[17] - The company's non-current assets totaled RMB 809,805,310.19, slightly up from RMB 802,074,914.75, reflecting a marginal increase of about 1.0%[16] Accounting Standards - The company has not adopted new accounting standards for the year 2024, maintaining consistency in financial reporting[25]

公司将按照有关程序尽快完成董事及战略委员会委员的补选工作。张锐先生 在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司及公司董事会对张锐先生担任公 司董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 27 日收到公司非独立董事张锐先生的书面辞职申请。张锐先生因个人原因，申请辞 去其所担任的公司非独立董事、董事会战略委员会委员职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《公司章程》等相关规定，张锐先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低 人数。张锐先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司 董事会的依法合规运作。 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-025 明冠新材料股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 明冠新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 ...

法律意见书 国枫律证字[2024]AN042-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京国枫律师事务所 关于明冠新材料股份有限公司 控股股东一致行动人增持公司股份的 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于明冠新材料股份有限公司 控股股东一致行动人增持公司股份的 法律意见书 国枫律证字[2024] AN042-1 号 致: 明冠新材料股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受明冠新材料股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,就公司控股股东一致行动人闫勇(以下简称"增持人"） 增持公司股份的相关事宜（以下简称"本次增持"）出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司收购管理办法》 (以下简称《收购管理办法》)、《律师事务所从事证券法律 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-024 明冠新材料股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的 公告 增持计划的实施结果：截至 2024 年 4 月 24 日，闫勇先生通过上海证券 交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份 830,000 股，占公司股份总数的 1 0.4123%，累计增持金额为人民币 10,126,000.00 元（包含交易费用）。本次增 持计划已实施完毕。 2024 年 4 月 24 日，公司收到闫勇先生的《关于增持明冠新材料股份有限公 司股份计划实施完毕暨增持结果的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体的名称：闫勇 （二）本次增持计划实施前，闫勇直接持有公司 0 股；通过上海博强间接控 制公司 21,517,700 股，占公司股份总数的 10.69%，通过滨州嘉博银商贸经销合 伙企业（有限合伙）（企业原名：深圳市博汇银投资合伙企业（有限合伙））间 接控制公司 1,520,000 股，占公司股份总数的 0.76%。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 明冠新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 | | | | 目录 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | | 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | | 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | | | 7 | | | 议案一：关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | | 议案二：关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 16 | | | 议案三：关于 | 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 | 20 | | | 议案四：关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 21 | | | 议案五：关于 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 | 28 | | | 议案六：关于 | 2023 | 年度利润分配预案的议案 | 29 | | | | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 | 31 | 2 2023 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保明冠 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 明冠新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2024-001 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 线上参与公司2023年度业绩网上说明会的投资者 称及人员姓 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 明冠新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2024-001 | 投 资 者 关 系 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 活动类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参 与 单 位 名 | 线上参与公司 2023 年度业绩网上说明会的投资者 | | 称 及 人 员 姓 | | | 名 | | | 会议时间 | 2024 年 4 月 24 日 11:00-12:00 | | 会议地点 | 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// | | | roadshow.sseinfo.com/） | | 上 市 公 司 接 | 董事长兼总经理：闫洪嘉先生 | | --- | --- | | 待人员姓名 | 董事会秘书：叶勇先生 | | | 财务总监：赖锡安先生 | | | 独立董事：罗书章先生 | | 投 资 者 关 系 | 为加强投资者关系，便于广大投资者更加深入、全 ...

明冠新材料股份有限公司 关于非独立董事、副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-023 特此公告！ 明冠新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公 司章程》等相关规定，张磊先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。 张磊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司董事会 的依法合规运作。 公司将按照有关程序尽快完成董事的补选工作。张磊先生在担任公司董事、 副总经理期间认真履职、勤勉尽责，公司及公司董事会对张磊先生担任公司董事、 负责销售业务副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 17 日收到公司非独立董事、副总经理张磊先生的书面辞职申请。张磊先生因个人原 因，申请辞去其所担任的公司第四届董事会非独立董事、副总经理职务。 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of 6 million to 9 million yuan for Q1 2024, a decrease of 13.427 million to 10.427 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year decline of 69.12% to 53.67%[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be 5.5 million to 8 million yuan, down by 12.3395 million to 9.8395 million yuan year-on-year, reflecting a decrease of 69.17% to 55.16%[3] - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by a registered accountant[7] - As of the announcement date, the company has not identified any uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast[7] - The forecast data is preliminary and the specific financial data will be disclosed in the official Q1 2024 report[8] Previous Financial Performance - In Q1 2023, the net profit attributable to shareholders was 19.427 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 17.8395 million yuan[4] Market Demand and Pricing - The significant decline in net profit is primarily due to a decrease in demand for solar cell backsheet materials, despite an increase in sales of solar cell encapsulation films[5][6] - The sales price of solar cell backsheets has increased compared to Q4 2023, but remains significantly lower than in Q1 2023, leading to a decline in gross margin year-on-year[6]

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-022 明冠新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 9 日发布公司 2023 年年度报告及其摘要，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 24 日（星期三）上午 11:00-12:00 举行 2023 年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日(星期三)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 17 日(星期三)至 4 月 23 日(星期 二)1 ...