本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年9月26日召开了公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第 十三次会议审定了《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资 项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况 下，公司拟使用不超过30,000.00万元暂时闲置募集资金的现金管理 额度进行现金管理。公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂 时闲置募集资金购买招商银行安全性高、流动性好的保本型产品或其 他符合规定的产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司资产 收益，为公司及股东获取更多回报。使用暂时闲置募集资金现金管理 额度的期限为自董事会审定之日起不超过12个月。在上述额度范围及 决议有效期内，公司可以循环滚动使用。上述事项无须提交公司股东 大会审议。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐人国 信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对该事项出具了明确同 1 意 ...

国信证券股份有限公司 1 | 单位：万元 | | --- | 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 之专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关法律 法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就航天软件拟使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的事项，发表专项核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神 舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 653 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目 之专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就 航天软件拟募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的事项，发表专项核查意 见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神 舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 653 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-011 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于使用募集资金向控股子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年 9 月 26 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于北京神舟航天软件技术股份有限公司向天 津神舟通用数据技术有限公司增资的议案》，同意公司使用部分募集 资金 15,206.65 万元向控股子公司天津神舟通用数据技术有限公司 （以下简称"神通公司"或"增资对象"）增资，用于募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）"神通数据库系列产品研发升级建设项目" 的实施。 本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资 金投资项目实施主体或实施方式的变更，根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关规定，本次增资事项在 董事会决策权限范围内。 公司独立董事及监事会对以上事项发表了明 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 北京神舟航天软件技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 ☑业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 参与本次业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2023年9月25日10：00-11:00 地点 上海证券交易所上证路演中心 航天软件董事、总经理 刘志华 上市公司接待人 航天软件总会计师 武旭庆 员姓名 航天软件独立董事 李文华 航天软件董事会秘书 王亚洲 （交流的主要问题及回复） 【问题1】请问领导与22年相比较23年业绩如何？ 【回复】尊敬的投资者：您好！2023年公司经营活动一切正常，各 项业务正常开展，我们对公司的发展充满信心，感谢您的关注！ ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-008 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 25 日(星期一)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 18 日(星期一)至 9 月 22 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱：zqswb@bjsasc.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 24 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 9 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为北京神舟 航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等法律、法规和规范性文件的要求，负责航天软件首次公开发行股 票并在科创板上市后的持续督导工作，并出具本半年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相应的 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与航天软件签订《保荐 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[15]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥816,891,745.42, a decrease of 9.43% compared to the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥8,863,342.13, down 18.08% year-on-year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 456.70% to ¥1,809,285.36[21]. - The company's net cash flow from operating activities was negative at -¥546,619,940.67, indicating a decrease in cash received from sales compared to the previous year[21]. - The company reported a net profit of 10.70 million yuan for the first half of 2023, a decrease of 34.07% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 1.81 million yuan, an increase of 456.70%[70]. - Total operating revenue for the first half of 2023 was ¥816,891,745.42, a decrease of 9.4% compared to ¥901,895,506.00 in the same period of 2022[198]. - Net profit for the first half of 2023 was ¥10,701,608.30, a decline of 34.3% compared to ¥16,232,619.24 in the same period of 2022[199]. Research and Development - Investment in R&D increased by 25% compared to the previous year, focusing on developing advanced aerospace software technologies[15]. - The total R&D expenditure for the first half of 2023 was approximately ¥62.56 million, a decrease of 15.34% compared to ¥73.90 million in the same period last year[49]. - R&D expenditure accounted for 7.66% of operating revenue, down from 8.19% in the previous year, representing a decrease of 0.53 percentage points[49]. - The company applied for a total of 186 patents, including 177 invention patents, and obtained 69 patents, with 63 being invention patents[47]. - The company has a strong focus on R&D, with core technical personnel having over two years of service and significant project experience[87]. Market Expansion and Strategy - The company expects a revenue growth forecast of 10% to 12% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion strategies[15]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 5% market share by the end of 2024[15]. - A strategic acquisition of a smaller software firm is under consideration to enhance product offerings and technological capabilities[15]. - The company aims to enhance its market presence through the integration of advanced technologies and strategic partnerships in key sectors[44]. Product Development and Technology - The company has launched a new software product aimed at improving operational efficiency, with initial sales projections of RMB 100 million in the first year[15]. - The ASP+ platform technology is based on a model-driven architecture, enabling rapid low-code development and supporting various business modeling capabilities, ensuring data continuity and traceability[40]. - The company has achieved significant breakthroughs in microservices architecture support, enhancing API management, microservices development, and governance, which facilitates product technology upgrades[40]. - The company has developed a shared storage cluster technology that significantly improves database performance, scalability, and availability, supporting new application industries for domestic databases[41]. Financial Position and Assets - The net assets attributable to shareholders increased by 200.43% to ¥1,773,567,179.52, primarily due to the company's initial public offering and operating profits[21]. - The total assets grew by 15.21% to ¥3,479,289,099.54 compared to the end of the previous year[21]. - The company's cash and cash equivalents increased by 66.74% to ¥1,553,091,390.64, up from ¥931,446,316.54 year-on-year, primarily due to funds raised from the initial public offering[78]. - The company's total current assets amounted to RMB 3,088,180,145.08, an increase from RMB 2,625,500,928.71 at the end of 2022, representing a growth of approximately 17.6%[189]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions but has implemented measures to mitigate these risks[15]. - The company faces risks related to seasonal business fluctuations, with the first half of the year accounting for a smaller proportion of annual revenue[71]. - The company is heavily reliant on government subsidies for its operations and research activities, which may impact performance if these funds decrease[72]. - The company faces risks related to inventory impairment, accounts receivable bad debt losses, and changes in tax incentive policies[74]. Corporate Governance and Commitments - The company has appointed Ma Weihua as the new chairman, effective from June 29, 2023, following the retirement of the previous chairman, Lü Boru[86]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the half-year period[88]. - The company has committed to reducing carbon emissions through measures such as building automation and LED lighting upgrades[93]. - The company has established long-term commitments with various research institutes and subsidiaries, enhancing its collaborative capabilities in technology development[99]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 21,656[175]. - The largest shareholder, China Aerospace Science and Technology Corporation, holds 121,320,000 shares, representing 30.33% of total shares[177]. - The company has a total of 121,320,000 restricted shares that will become tradable on May 24, 2026[181]. - The company has 30,000,000 restricted shares that will become tradable on May 24, 2024[181].

股票简称：航天软件 股票代码：688562 北京神舟航天软件技术股份有限公司 Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology Co., LTD. （北京市海淀区永丰路 28 号） 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层） 二零二三年五月二十三日 声明及承诺 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"、"发行人"、 "公司"或"本公司"）股票将于 2023 年 5 月 24 日在上海证券交易所科创板上 市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 本上市公告书所引用数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均 为四舍五入所致。 1 第一节 重要提示与声明 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法 承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意 ...

shanszmmzmm 期限 0 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不 稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投 资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。。 北京神舟航天软件技术股份有限公司 Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology Co.,LTD. （北京市海淀区永丰路 28 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 1-1-1 （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股说明书 发行人声明 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股说明书 | 本次发行概况 | | --- | | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | | | | --- | --- | --- ...