独立董事：王玉荣、李文华、戚振东 2023 年 12 月 27 日 1 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称公司） 于 2023 年 12 月 27 日召开了第一届董事会第二十二次会议 (以下简称本次会议)。作为公司独立董事,我们依照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《北京神舟航 天软件技术股份有限公司章程》等有关规定，在查阅公司提 供的相关资料、了解相关情况后，基于独立客观的立场，本 着审慎负责的态度，就本次会议拟审议的《关于航天软件继 续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》发 表事前认可意见如下: 我们认为：经审查，天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）是符合《证券法》要求的会计师事务所，具备对上市 公司进行年度审计的经验和能力，2022 年度对公司的财务审 计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的 事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将《关于 航天软件继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 的议案》提交公司第一届董事会第二十二次会议审议。 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 因孟瑜磊女士到龄退休已辞去公司第一届董事会董事、第一届董 事会审计与风险委员会委员职务，为持续规范公司董事会审计与风险 委员会日常运作，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》有关规定，经公司第一届董 事会第二十一次会议审议通过，由文钊先生担任董事会审计与风险委 员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。 孟瑜磊女士将不再履行董事及董事会审计与风险委员会委员的职责。 公司第一届董事会审计与风险委员会委员为：戚振东、李文华、 文钊，其中戚振东为召集人。 特此公告。 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-023 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于调整第一届董事会审计与风险委员会委员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-022 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 249,881,285 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 249,881,285 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.4703 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.4703 | （四） ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 国枫律证字[2023]A0602 号 致：北京神舟航天软件技术股份有限公司 2.关于航天软件使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期项目的议案。 经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定，并已在本 次股东大会的通知公告中列明，议案内容已充分披露。 （三）经查验，本次股东大会现场会议召开的时间为：2023 年 12 月 11 日 14：00； 网络投票时间：通过上海证券交易所网络投票系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15-15:00。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委 ...

Group 1: Financial Performance - The company experienced a loss in Q3 due to uneven project acceptance and settlement, but overall operations remain normal for the year [1] - The current contract amount held by the company was not disclosed in the quarterly report, and investors are advised to check future announcements for updates [2] Group 2: Investor Relations - The company acknowledges the importance of investor support and aims to improve communication with shareholders through various channels [1] - There is a commitment to enhance interaction with investors, including increasing offline activities and addressing investor concerns promptly [1] Group 3: Business Operations - The company provides software support services for satellite navigation and related engineering fields but does not engage in the production of civilian satellite broadband chips [2] - The company is involved in the lunar exploration project, providing software support and expressing confidence in completing related tasks [2] Group 4: Stock Performance - The company is aware of the declining stock price and has disclosed a plan to stabilize it in the prospectus, emphasizing the importance of solid business management to enhance shareholder returns [2]

北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，保证北京神舟航天软件技术股份有限公 司（以下简称航天软件或公司）2023年第三次临时股东大会的正常召 开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京 神舟航天软件技术股份有限公司章程》《北京神舟航天软件技术股份 有限公司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本次会议会 议须知，请各位与会人员认真遵守。 一、出席大会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会 议纪律，保证大会的正常召开和顺利进行。 二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员 对出席会议者的身份予以核对。 三、出席大会的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式 登记，公司不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布 的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。 四、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数， 登记出席大 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-021 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 召开日期时间：2023 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 1 股东大会召开日期：2023年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 至 2023 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开 发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量 国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通 之专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要 求，经审慎核查，就航天软件首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项，发 表专项核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕653 号），同意公司首次公开发行股票 ...

一、本次上市流通的限售股类型 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-020 北京神舟航天软件技术股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的网下配售限售股份数量为 4,204,282 股，限 售期为自北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件" 或"公司"）股票上市之日起 6 个月。 本次上市流通日期为 2023 年 11 月 24 日。 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同 意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册 申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,000 万股，并于2023年5月24日在上海证券交易所科创板上市，发行完成 后总股本为40,000万股，其中有限售条件流通股334,204,282股，无 限售条件流通股65,795,718股。 本次上市流通的限售股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 14 日（星期二）至 11 月 20 日（星期 一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqswb@bjsasc.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2023 年 11 月 21 日（星期二）上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688 ...