证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-047 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 附件： 一、非独立董事候选人简历 赵东先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2015年4月至2015年9月，任上海燃料电池汽车动力系统有限公司硬件工程师； 2015 年 10 月至 2019 年 4 月，先后任创驱（上海）新能源科技有限公司硬件工 程师、大客户经理、销售总监；2019 年 4 月至 2023 年 10 月，任氢荣（上海） 新能源科技有限公司研发经理兼销售总监；2019 年 5 月至 2020 年 8 月，任上海 氢荣企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019 年 11 月至 2024 年 2 月，任凌驱（上海）新能源科技有限公司执行董事；2023 年 11 月至今，任力源 科技系统总监；2024 年 3 月至今，任力源科技副总经理。 截至公告披露日，赵东先生未持有公司股票。赵东先生与公司其他董事、监 事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公 司法 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免业务，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披 露义务人"）依法合规履行信息披露义务，根据相关法律、法规和规范性文件的 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人拟披露的信息存在上海证券交易所相关 业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向上海证券交易所 申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交易所对有关信息披露 暂缓、豁免事宜的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第三条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘 密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第四条 信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，按 《科创板上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资 者利益或者误导投资者的，可以豁免披露。 第五条 拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按照《科创板上市规则》 披露或者履行相关义务可能导致违反法律、法 ...

为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》、《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交 易所关于沪市公司积极开展提质增效重回报专项行动号召倡议，进一步提高公司 经营质量，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，持续发展新质生产力，促 进企业高质量发展，浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年6月27日发布《2024年度"提质增效重回报"行动方案》，为公司2024年 度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。公司根据行动方案内容，积极开 展和落实各项工作，现将2024年上半年的主要工作成果报告如下： 一、聚焦经营主业，实现高质量发展 公司紧跟国家生态环境保护以及节能减排相关的政策，坚持以技术创新为驱 动力，以客户需求为导向，一方面持续加码环保水处理系统业务的市场布局，加 速当前项目的建设进度和技改升级，提高生产效率；另一方面加快氢燃料电池发 动机系统研发的产业转化，促进公司产品结构多元化，完善产业布局，提高盈利 能力。 1、深耕主业，夯实核心竞争优势，沉着应对行业周期变化 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年度提质增效重回报专项 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-049 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 13 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路 585 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规章和规范性文件，制订本章程。 第二条 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司的前身为海盐力源电力设备有限公司，海盐力源电力设备有限公司于 2014 年 6 月 25 日整体变更为浙江海盐力源环保科技股份有限公司，并取得营 业执照。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为 91330400715401924C。 第三条 公司于 2021 年 4 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《关于同意浙江海盐力源环保科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1125 号）同意注册，首次向社会 公众发行人民币普通股（A 股），于 2021 年 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-045 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年12月27日，力源科技第三届董事会薪酬和考核委员会审议通过《关 于<浙江海盐力源环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>的议 案》《关于<浙江海盐力源环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》。 2、2022年1月5日，力源科技第三届董事会第十五次会议审议通过《关于<浙江 海盐力源环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议 案。独立董事发表了独立意见。 3、2022年1月5日，力源科技第三届监事会第九次会议审议通过《关于<浙江海 盐力源环保科技 ...

浙江海盐力源环保科股技份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-043 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相 关材料已于 2024 年 8 月 23 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席 危波先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》的编制和审议程序合法，符合 相关法律、法规和《公司章程》及监管机构的规定；公司《2024 年半年度报告》公允 地反 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-044 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定并结合实际情况，浙江 海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制 了截至 2024 年 6 月 30 日《募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内容 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具的《关于同意浙江海 盐力源环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]1125 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,675.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-042 浙江海盐力源环保科股技份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及 相关材料已于 2024 年 8 月 23 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长沈 万中先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第五次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详 见公司 于 2 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据相关 法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 审计部设负责人1名，由审计委员会任免。审计部根据实际需要配置专职人 员从事内部审计工作，审计人员应具有审计、会计、财务管理、经济、税收法规 等相关专业理论知识，同时还应熟悉相应的法律、法规及公司规章并有较丰富的 实际工作经验。 ...