证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-037 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临 时股东大会选举产生公司第五届监事会成员，为保证第五届监事会尽快投入工作， 全体监事一致同意豁免提前发出会议通知。公司第五届监事会第一次会议于2023 年11月8日在公司以现场方式召开，会议应出席监事5人，实际出席5人，与会监 事一致推举由监事孔德炜先生主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京 铁科首钢轨道技术股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员 会委员及监事会主席的公告》（公告编号：2023-036）。 特此公告。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司监事会 2023 年 11 月 9 日 公 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-036 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员 及监事会主席的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月8 日召开了2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事及第五 届监事会非职工代表监事，本次选举产生的非职工代表监事与职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会；第五届董事会、监事会任期自 股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五 届监事会第一次会议，分别选举产生了公司第五届董事会董事长、副董事长、各 专门委员会委员及第五届监事会主席，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事会换届选举情况 2023年11月8日，公司召开2023年第二次临时股东大会，选举李伟先生、李 春东先生、王显凯先生、蔡德钩先生、张远庆先生、尚忠民先生为公司第五届董 事会非独立董事， ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-035 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 156,501,570 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 156,501,570 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 74.2887 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.2887 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长韩自力先生主持，采用现场投票与网络 投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的 表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京铁科首钢轨道技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二 次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《公司章程》及其 他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 10 月 13 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2023 年 10 月 14 日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）上刊载了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的通知》。 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-034 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于自愿披露重要项目中标进展暨签署中标合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型及金额：销售合同，新建天津至潍坊高速铁路国铁集团管理甲 供物资采购合同（高速扣配件）（招标编号：T0WZ202300600，包件号：F02）， 合同金额为470,214,766.44元人民币（含税）。 合同生效条件：公司和雄安高速铁路有限公司的法定代表人（单位负责 人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位公章或合同章后，合同生效。 合同履行期限：自合同生效之日起至全部合同义务履行完毕后止。 对公司当期业绩的影响：根据合同条款规定，公司按照雄安高速铁路有 限公司供应需求计划进行生产与供应，雄安高速铁路有限公司按照进度款、结清 款等流程进行支付，如项目顺利履约，预计将在未来合同执行期间对公司经营业 绩产生积极影响。 风险提示：本合同已对合同金额、支付进度安排、双方权利及义务、违 约责任等做出明确约定 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 目 录 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 | 8 | | 议案二：关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 | 10 | | 议案三：关于续聘公司 2023 年度财务及内控审计机构的议案 | 12 | | 议案四：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | 13 | | 议案五：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | 16 | | 议案六：关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 | 19 | 1 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 北京铁科首钢轨道技术 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位及人员 投资人王辉 召开日期 2023年10月23日下午 2:00 召开地点 铁科天津公司 证券事务代表：许熙梦 接待人员 证券事务专员：张蕾、许书静 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 399,921,706.16, a decrease of 2.45% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 74,331,728.06, down 5.99% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 73,671,320.21, a decrease of 3.77% compared to the previous year[5] - The company reported a 38.44% increase in operating revenue for the year-to-date, attributed to concentrated supply contracts and a decrease in raw material prices[9] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,399,726,246.80, a significant increase of 38.4% compared to ¥1,011,087,877.27 in the same period of 2022[18] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥368,398,120.20, representing a 66.1% increase from ¥221,801,038.25 in the same period of 2022[19] - The profit before tax for the first three quarters of 2023 was ¥421,923,693.05, compared to ¥253,393,812.26 in the same period of 2022, reflecting a growth of 66.5%[19] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was ¥243,514,829.03, compared to ¥160,150,362.50 in the same period last year, reflecting overall financial health[29] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 3,745,253,721.26, reflecting an increase of 7.61% from the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, total assets amounted to RMB 3,745,253,721.26, an increase from RMB 3,480,533,953.13 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 7.63%[14] - Current assets totaled RMB 2,853,329,829.99, up from RMB 2,631,840,255.09, indicating an increase of about 8.39%[15] - Total liabilities were RMB 606,316,480.53, down from RMB 625,449,965.90, reflecting a decrease of about 3.00%[16] - The company's total liabilities decreased to CNY 453,885,270.51 from CNY 479,177,034.50, showing a reduction of about 5.2%[26] - The total equity increased to CNY 2,474,399,944.93 as of September 30, 2023, compared to CNY 2,304,618,460.90 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 7.4%[26] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 407,207,206.92, representing a significant increase of 248.97%[6] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 407,207,206.92, a significant increase from CNY 116,689,961.25 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 248%[22] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥1,246,597,214.44, compared to ¥813,083,840.75 in the same period of 2022[21] - The cash inflow from operating activities totaled CNY 1,270,734,392.16, compared to CNY 861,625,680.18 in the previous year, marking an increase of approximately 47.5%[22] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 24,469,114.85 for Q3 2023, an increase of 27.09% year-on-year[6] - The company plans to continue investing in R&D, with the Beijing R&D center now operational, contributing to increased fixed asset depreciation[9] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥66,600,285.59, an increase of 33.2% from ¥50,007,611.49 in the same period of 2022[18] - Research and development expenses increased to ¥49,326,864.58, up 40.0% from ¥35,252,916.90 in the previous year, indicating a focus on innovation[27] Market and Investment - The company recorded investment income of ¥13,253,777.75, a substantial increase from ¥3,532,500.00 in the previous year, highlighting successful investment strategies[27] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[29] Earnings Per Share - The basic earnings per share for the year-to-date was CNY 1.41, up 54.95% compared to the same period last year[6] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were both ¥1.41, up from ¥0.91 in the same quarter of 2022[20]

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王英杰，已充分了解并同意由提名人北京铁科首钢轨道技术股份有限公 司董事会提名为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称"公司"、"铁科轨道") 于2023年10月13日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意将"年产1,800万件高铁设备及配件项目"予以结项，并将节余募 集资金9,750.80万元（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准）用 于永久补充公司流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构 中信建投证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交 公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-027 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京铁科首钢轨道技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1 ...