北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 章 程 2023年10月 | | | | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 31 | | | 第八章 | 党组织 33 | | | 第九章 | 工会、共青团组织 ...

因此，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议进行审议。 二、《关于续聘公司 2023 年度财务及内控审计机构的议案》 经核查，我们认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券 法》规定的专业服务机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满 足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益，在担任公司 2022 年度 财务报告及内控审计期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司 提供年度审计服务的能力和要求。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京铁科首钢轨道技术股 份有限公司公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北 京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立、 客观、公正的原则，对拟提交第四届董事会第十四次会议审议的事项进行了审查， 发表意见如下： 一、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 经核查，我们认为公司增加 2023 年度 ...

拟变更住所："北京市昌平区富生路11号院。"（最终以市场监督管理局核 定为准） 二、《公司章程》部分条款修订情况 根据公司实际情况，由于住所变更及发起人之一名称变更，拟将《公司章程》 相应条款进行修订，具体修订内容与原条款对比情况如下： 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-025 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于变更公司住所并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月13 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司住所并修订<公 司章程>的议案》，由于公司门牌号发生变更（实际坐落未发生变化），以及发 起人之一名称发生变更，拟对《公司章程》相关条款进行修订。现将具体情况公 告如下： 一、公司住所变更情况： 公司原住所："北京市昌平区沙河镇沙阳路南24号。" | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一章 总则 | 第一章 总则 | ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会，现提名季丰为北京铁科 首钢轨道技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任北京铁科首钢轨道技术股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与北京铁科首钢轨道技术股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李志强，已充分了解并同意由提名人北京铁科首钢轨道技术股份有限公 司董事会提名为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

中信建投证券股份有限公司关于 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司部分募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"铁科轨道"或"公司"） 首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》等相关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京铁科首钢轨道技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1581号）同意，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）52,666,700股，每股发行价格22.46元，募集资金总 额人民币1,182,894,082.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币58,172,670.35 元，实际募集资金净额为人民币1,124,721 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称"公司"、"铁科轨道") 于2023年10月13日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意将"年产1,800万件高铁设备及配件项目"予以结项，并将节余募 集资金9,750.80万元（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准）用 于永久补充公司流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构 中信建投证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交 公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-027 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京铁科首钢轨道技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-033 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十七次会议于2023年10月13日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通 知于2023年10月8日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实际 出席5人，会议由监事会主席王雁主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 （一）审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 经审议，监事会认为，公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年第三季度 报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映 了公司 2023 年第三季度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；在 2023 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-031 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 截至本公告披露日，高美丽女士未直接或间接持有公司股份，与公司董事、 监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。 于文静女士，中国国籍，无境外居留权，1979 年 11 月出生，河南科技大学 计算机及应用本科学历。2002 年 7 月至 2003 年 7 月任嘉兴市规划管理处规划管 理科科员；2003 年 8 月至 2007 年 9 月任嘉兴市经济开发区城建分局规划管理科 科员；2007 年 10 月至 2019 年 12 月历任公司综合部综合管理员、部长，其中 2010 年 12 月至 2017 年 11 月任公司职工代表监事；2019 年 12 月至今任公司人力资 源部部长。 公司第五届监事会由五名监事组成，其中三名非职工代表监事将由股东大会 选举产生，两名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。本次职工代表大会 选举产生的职工代表监事，将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的非职 工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会选举通过非职工代表监 事之日起三年。 上 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-032 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 8 日 至 2023 年 11 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现 ...