证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-026 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"铁科轨道"、"公司"）于 2023年10月13日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响主营业务发展、满足公司 日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下，使用额度不超过2亿 元（包含本数）的暂时闲置募集资金及额度不超过12亿元（包含本数）的暂时闲 置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括 但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款、智能通知存款、协 定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过本次董事 会、监事会审议通过之日起12个月。公司董事会授权公司经营管理层在 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人季丰，已充分了解并同意由提名人北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 董事会提名为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-028 本事项尚需提交股东大会审议 本次增加的日常关联交易为公司正常生产经营业务，该等交易按照公平、 公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，程序合法，不存在利益 输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立， 上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称"公司") 于2023年2月 27日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于确认公司2022年度已发生日常关联交易和2023年度日常关联交易情况预 计的议案》，该议案已经公司于2023年3月16日召开的2023年第一次临时股东大 会审议通过。内容详见公司分别于2023年2月28日 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-029 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中 心 A 座 24 层，首席合伙人为姚庚春。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"）。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，于2023年10月13日召开第四届董事 会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度财务及内控审计机构的议 案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及 内控审计机构。该议案尚需提交公司2023年第二次临时 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司增加2023年度日常 关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"铁科轨道"或"公司"） 首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》等相关规定，对公司增加2023年度日常关联交易预 计额度事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中信建投证券股份有限公司关于 1、公司于2023年2月27日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于确认公司2022年度已发生日常关联交易和2023 年度日常关联交易情况预计的议案》，该议案已经公司于2023年3月16日召开的 2023年第一次临时股东大会审议通过。内容详见公司分别于2023年2月28日及 2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

二、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 经核查，我们认为公司募集资金投资项目之一"年产 1,800 万件高铁设备及 配件项目"结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京铁科首钢轨道技术股 份有限公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京铁 科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审议了公 司第四届董事会第二十次会议的相关材料，现发表独立意见如下： 一、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 经核查，我们认为公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响主营 业务发展、满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下， 使用额度不超过 2 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金及额度不超过 12 亿元 （包 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王英杰，已充分了解并同意由提名人北京铁科首钢轨道技术股份有限公 司董事会提名为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

中信建投证券股份有限公司关于北京铁科首钢轨道技术股 份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"铁科轨道"或"公司"） 首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号—规范运作》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金及自有资 金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 二、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响主营业务发展、满足公司日常 生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置募 1 集资金及自有资金进行现金管理，可提高资金使用效率，增加公司收益，维护公 司全体股东的利益。 （二）现金管理额度及期限 1、募集资金 公司拟使用额度不超过2亿元（包含 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会，现提名李志强为北京铁 科首钢轨道技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任北京铁科首钢轨道技术股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与北京铁科首钢轨道技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会，现提名王英杰为北京铁 科首钢轨道技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任北京铁科首钢轨道技术股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与北京铁科首钢轨道技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职 ...