证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-034 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 22 日（星期五）至 11 月 28 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （bjtkgd@163.com、tkgdir@bjtkgd.com）进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日披露了公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-033 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 45 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 150,323,481 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 150,323,481 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 71.3560 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.3560 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏， ...

北京乾成律师事务所 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 北京乾成律师事务所 www.qianchenglaw.com 北京市朝阳区东三环中路 7 号财富写字楼 41 层(100020) Floor 41, Fortune Office Building, No. 7 East Third Ring Middle Road, Chaoyang District, Beijing Tel: 010-61006366 北京乾成律师事务所 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 北京乾成律师事务所(以下简称"本所")接受北京铁科首钢轨 道技术股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出 席公司 2024年第四次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券法律 业务管理办法》")、《律师事务 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 目 录 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于实际控制人、控股股东及公司变更消除同业竞争承诺的议案 | | 8 | | 议案二：关于续聘公司 2024 年度财务及内控审计机构的议案 | | 9 | 1 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简 称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人 ...

中信建投证券股份有限公司关于 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 及其实际控制人、控股股东 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"铁科轨道"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等有关法规和规范性 文件的要求，就铁科轨道及其控股股东、实际控制人关于变更消除同业竞争承诺 事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、承诺出具背景、承诺内容 铁科轨道于2020年8月31日在上海证券交易所科创板上市，公司实际控制人 国铁集团实际控制的济南华锐铁路机械制造有限公司（以下简称"济南华锐"）在 桥梁支座业务方面与公司存在直接同业竞争。为此，国铁集团、铁科院集团及铁 科轨道分别就消除上述同业竞争自愿出具相关承诺，内容如下： 变更同业竞争承诺的核查意见 2020年5月20日，国铁集团出具《承诺函》，承诺："自铁科轨道股票在上海 证券交易所科创板上市交易之日起两年内采取资本市场认可的恰当方式消除铁 科轨道与济南华锐之间的同业竞争。" 202 ...

国铁集团出具《承诺函》，承诺："本公司作为铁科轨道的实际控制人，为维 护铁科轨道及其公众股东的利益，承诺未来济南华锐不会出现对铁科轨道构成重 大不利影响的同业竞争（重大不利影响按照证券监管部门相关规则中的定义进行 界定）。" 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议 于 2024 年 10 月 21 日在公司五楼会议室召开。会议应到独立董事 3 人，实到独 立董事 3 人，符合《公司法》《公司章程》及公司《独立董事制度》的有关规定。 会议由独立董事季丰召集并主持。 会议审议了如下议案： 1、《关于实际控制人、控股股东及公司变更消除同业竞争承诺的议案》。 为保证公司的稳步经营与良性发展，根据相关监管规则要求，实际控制人国 铁集团、控股股东铁科院集团及铁科轨道申请变更关于消除同业竞争的承诺，并 出具新的承诺，具体承诺内容如下： (此页无正文,为《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议》签字页) 与会独立董事签字: 季 丰 t. 铁科院集团出具《承诺函》，承诺："本公 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-030 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"）。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，于2024年10月28日召开第五届董事 会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度 财务及内控审计机构的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度财务及内控审计机构。该议案尚需提交公司2024年第四次临时股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-031 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 八次会议于2024年10月28日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知 于2024年10月21日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实际 出席5人，会议由监事会主席孔德炜主持。会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 经审议，监事会认为，公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年第三季度 报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年第三季度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；在 2024 年第 三季度报告的编制过程中，未发现参与 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-032 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-029 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于实际控制人、控股股东及公司 申请变更同业竞争承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"或"铁科轨道"） 近日收到公司实际控制人中国国家铁路集团有限公司（以下简称"国铁集团"）、 控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司（以下简称"铁科院集团"）出具的 《承诺函》，拟对前期关于消除同业竞争的承诺事项进行变更。2024年10月28 日，公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了 《关于实际控制人、控股股东及公司变更消除同业竞争承诺的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议。 为维护公司与全体股东特别是中小股东的利益，根据中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，现将 具体情况公告如下： 一、承诺出具背景、承诺内容 铁科轨道于2020年8月31日在上海证券交易所科创板上市，公司实际控制人 ...