第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在公司法和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股 东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-041 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司于2023年11月28日收到核心技术人员王舒毅先生的书面辞职报告，王舒 毅先生因个人原因申请辞去公司核心技术人员职务。辞去前述职务后，王舒毅先 生将不在公司担任任何职务。 （一）王舒毅先生具体情况 王舒毅先生，中国国籍，无境外居留权，1960年12月出生，国防科学技术大 学爆炸力学专业本科。1983年8月至2001年12月历任铁科院集团铁建所爆破室研 究院、助研员、副研究员；2002年1月至2009年12月历任铁科院集团铁建所市场 部副主任、人事部副主任；2010年1月至2020年11月任公司副总经理、总工程师； 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人 员王舒毅先生因个人原因于2023年11月28日申请辞去公司核心技术人 员职务，辞职后，王舒毅先生 ...

中信建投证券股份有限公司关于 王舒毅先生，中国国籍，无境外居留权，1960年12月出生，国防科学技术大 学爆炸力学专业本科。1983年8月至2001年12月历任铁科院集团铁建所爆破室研 究院、助研员、副研究员；2002年1月至2009年12月历任铁科院集团铁建所市场 部副主任、人事部副主任；2010年1月至2020年11月任公司副总经理、总工程师； 2020年12月至今任公司副总工程师。 截至本核查意见出具日，王舒毅先生未直接或间接持有公司股份。 （二）参与的研发项目和专利技术情况 截至本核查意见出具日，王舒毅先生在公司任职期间主要负责公司技术体系 管理及产品质量检验相关工作，其参与研究并已获授权的发明专利共8项，均为 与公司其他研发人员共同研发，非单一发明人，其在任职期间参与公司研发工作 因履行职务产生的技术成果，有关知识产权均属于公司，不存在涉及专利的纠纷 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的 专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"铁科轨道"、"公司"）首次公开 发行股票并在科 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-040 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》 等相关规定，北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023 年11月28日召开了第五届董事会第二次会议，聘任高级管理人员及证券事务代表， 现将具体情况公告如下： 一、高级管理人员聘任情况 公司于2023年11月28日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任 公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公 司董事会秘书的议案》，全体董事一致同意聘任张远庆先生担任公司总经理，聘 任肖俊恒先生担任公司副总经理兼总工程师，聘任张旭先生、李国清先生、曹建 伟先生担任公司副总经理，聘任刘龙先先生担任公司财务总监，聘任许熙梦女士 担任公司董事会秘书，任期自 ...

Group 1: Company Performance and Financials - The company reported a net profit increase in Q3 2023, but a decline compared to Q2, primarily due to the delivery schedule of awarded contracts [3] - As of June 30, 2023, the company had an unexecuted order amounting to 181,807.50 million yuan [5] - The company has a cash reserve of 1.4 billion yuan as of the latest report [3] Group 2: Production Capacity and Market Strategy - The company increased its production capacity from 4.4 million sets to 9 million sets, aiming to meet both new high-speed rail market demands and existing maintenance needs [3] - The annual production project for 18 million high-speed rail equipment and components has been completed and is operational as of June 30, 2023 [4] - The company plans to actively participate in the "Belt and Road" initiative to expand its international market share [3] Group 3: Investment and Future Plans - The company is considering new investment plans and capital operations, adhering to legal disclosure requirements [3] - The company has not yet made any decisions regarding share buybacks but will follow regulatory procedures if such plans arise [6] - The company has implemented a stable profit distribution policy, with cumulative cash dividends of approximately 173 million yuan over the past three years [4]

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-039 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 23 日(星期四)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 16 日(星期四) 至 11 月 22 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （bjtkgd@163.com 或 tkgdir@bjtkgd.com）进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 14 日披露了公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投 ...

一、本次诉讼的基本情况 铁科轨道全资子公司铁科装备于2022年10月6日收到山西省忻州市忻府区人 民法院（以下简称"法院"）送达的关于山西德阳润海铁路轨枕有限公司（以下 简称"德阳润海"）起诉的《民事起诉状》及《应诉通知书》等相关材料，铁科 装备积极应诉，并于2022年11月向法院提起反诉，反诉于2023年1月被法院受理。 2023年3月13日，铁科装备收到法院电子送达的德阳润海《增加诉讼请求申请书》， 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-038 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于公司及全资子公司诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：一审判决。 上市公司所处的当事人地位：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"铁科轨道"）为本诉被告，公司全资子公司北京铁 科轨道交通装备有限公司（以下简称"铁科装备"）为本诉被告、反诉 原告。 涉案金额：17,449,060.79 元（不含垫资款利息及诉讼、鉴定相关费用）。 对上 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-037 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临 时股东大会选举产生公司第五届监事会成员，为保证第五届监事会尽快投入工作， 全体监事一致同意豁免提前发出会议通知。公司第五届监事会第一次会议于2023 年11月8日在公司以现场方式召开，会议应出席监事5人，实际出席5人，与会监 事一致推举由监事孔德炜先生主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京 铁科首钢轨道技术股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员 会委员及监事会主席的公告》（公告编号：2023-036）。 特此公告。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司监事会 2023 年 11 月 9 日 公 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-036 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员 及监事会主席的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月8 日召开了2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事及第五 届监事会非职工代表监事，本次选举产生的非职工代表监事与职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会；第五届董事会、监事会任期自 股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五 届监事会第一次会议，分别选举产生了公司第五届董事会董事长、副董事长、各 专门委员会委员及第五届监事会主席，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事会换届选举情况 2023年11月8日，公司召开2023年第二次临时股东大会，选举李伟先生、李 春东先生、王显凯先生、蔡德钩先生、张远庆先生、尚忠民先生为公司第五届董 事会非独立董事， ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-035 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 156,501,570 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 156,501,570 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 74.2887 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.2887 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长韩自力先生主持，采用现场投票与网络 投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的 表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有 ...