证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-027 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 七次会议于2024年10月11日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知 于2024年9月30日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实际出 席5人，会议由监事会主席孔德炜主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 经审议，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，其内容和审议程序 符合法律、法规、规范性文件的相关规定。公司本次使用部分闲置自有资金进行 现金管理，是在确保满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的 前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展及日常资金周转需要，亦不 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-026 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月11 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响主营业务 发展、满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下，使用 额度不超过14亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、 七天通知存款、智能通知存款、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚 动使用，使用期限为本次董事会、监事会审议通过之日起至2025年6月30日止。 公司董事会授权公司经理层在上述额度范围及决议有效期内行使决策权，并签署 相关法律文件，公司财务部工作人员负责具体操作实施。上述事项无需提交股东 大会 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议 于 2024 年 9 月 30 日在公司五楼会议室已现场结合通讯方式召开。会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人，符合《公司法》《公司章程》及公司《独立董事 制度》的有关规定。会议由独立董事季丰召集并主持。 会议审议了如下议案： 1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 公司拟在确保不影响主营业务发展、满足公司日常生产经营和研发的资金需 求、保证资金安全的前提下，使用额度不超过 14 亿元（包含本数）的闲置自有 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限 于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款、智能通知存款、协定存款 等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为本次董事会、监事会 审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日止。公司董事会授权公司经理层在上述额度 范围及决议有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，公司财务部工作人员负 责具体操作实施。 经审议，独立董事认为：本次使用部分闲置 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-025 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于公司关联方中标全资子公司 EPC 工程总承包及监理 项目暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近期，公司全资子公司铁科天津通过公开招标方式对年产 1800 万件高铁设 备及配件仓储工程 EPC 工程总承包及监理项目进行招标，公司关联企业铁科设计、 兴铁建筑联合 EPC 工程总承包项目，中标金额为人民币 81,525,200 元（含税） （实际费用以最终结算为准）；公司关联企业铁科咨询中标仓储工程监理项目， 中标金额为人民币 1,650,000 元人民币（含税）。公司已于 2024 年 9 月 25 日与 上述关联企业签订了相关合同。 根据《科创板上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易采用公开招标方 式，可以免于按照关联交易的的方式审议和披露。 二、关联人基本情况 重要内容提示： 中标项目及金额：经公开招标，北京铁 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-024 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | 比例 | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | 普通股 | 71,242,938 | 99.9184 | 51,970 | 0.0728 | 6,170 | 0.0088 | | 1、出席 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二四年九月 1 北京海润天睿律师事务所 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京铁科首钢轨道技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三 次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《公司章程》及其 他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资 格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不 对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 1 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-021 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》。 经审议，监事会认为，公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年半年度报告的 内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映了公司 2024 年半年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；在 2024 年半年度报告 的编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行 为。 监事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京 铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年半年 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-019 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交股东大会审议 本次增加的日常关联交易为公司正常生产经营业务，该等交易按照公平、 公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，程序合法，不存在利益 输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立， 上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称"公司") 于2024年1月 16日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于确认公司2023年度已发生日常关联交易和2024年度日常关联交易情况预计的 议案》，该议案已经公司于2024年2月1日召开的2024年第二次临时股东大会审议 通过。内容详见公司分别于2024年1月17日及20 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-022 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区富生路 11 号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公 司六楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日 至 2024 年 9 月 10 日 股东大会召开日期：2024年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统， ...