中信建投证券股份有限公司关于 王舒毅先生，中国国籍，无境外居留权，1960年12月出生，国防科学技术大 学爆炸力学专业本科。1983年8月至2001年12月历任铁科院集团铁建所爆破室研 究院、助研员、副研究员；2002年1月至2009年12月历任铁科院集团铁建所市场 部副主任、人事部副主任；2010年1月至2020年11月任公司副总经理、总工程师； 2020年12月至今任公司副总工程师。 截至本核查意见出具日，王舒毅先生未直接或间接持有公司股份。 （二）参与的研发项目和专利技术情况 截至本核查意见出具日，王舒毅先生在公司任职期间主要负责公司技术体系 管理及产品质量检验相关工作，其参与研究并已获授权的发明专利共8项，均为 与公司其他研发人员共同研发，非单一发明人，其在任职期间参与公司研发工作 因履行职务产生的技术成果，有关知识产权均属于公司，不存在涉及专利的纠纷 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的 专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"铁科轨道"、"公司"）首次公开 发行股票并在科 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-040 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》 等相关规定，北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023 年11月28日召开了第五届董事会第二次会议，聘任高级管理人员及证券事务代表， 现将具体情况公告如下： 一、高级管理人员聘任情况 公司于2023年11月28日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任 公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公 司董事会秘书的议案》，全体董事一致同意聘任张远庆先生担任公司总经理，聘 任肖俊恒先生担任公司副总经理兼总工程师，聘任张旭先生、李国清先生、曹建 伟先生担任公司副总经理，聘任刘龙先先生担任公司财务总监，聘任许熙梦女士 担任公司董事会秘书，任期自 ...

Group 1: Company Performance and Financials - The company reported a net profit increase in Q3 2023, but a decline compared to Q2, primarily due to the delivery schedule of awarded contracts [3] - As of June 30, 2023, the company had an unexecuted order amounting to 181,807.50 million yuan [5] - The company has a cash reserve of 1.4 billion yuan as of the latest report [3] Group 2: Production Capacity and Market Strategy - The company increased its production capacity from 4.4 million sets to 9 million sets, aiming to meet both new high-speed rail market demands and existing maintenance needs [3] - The annual production project for 18 million high-speed rail equipment and components has been completed and is operational as of June 30, 2023 [4] - The company plans to actively participate in the "Belt and Road" initiative to expand its international market share [3] Group 3: Investment and Future Plans - The company is considering new investment plans and capital operations, adhering to legal disclosure requirements [3] - The company has not yet made any decisions regarding share buybacks but will follow regulatory procedures if such plans arise [6] - The company has implemented a stable profit distribution policy, with cumulative cash dividends of approximately 173 million yuan over the past three years [4]

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-039 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 23 日(星期四)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 16 日(星期四) 至 11 月 22 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （bjtkgd@163.com 或 tkgdir@bjtkgd.com）进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 14 日披露了公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投 ...

一、本次诉讼的基本情况 铁科轨道全资子公司铁科装备于2022年10月6日收到山西省忻州市忻府区人 民法院（以下简称"法院"）送达的关于山西德阳润海铁路轨枕有限公司（以下 简称"德阳润海"）起诉的《民事起诉状》及《应诉通知书》等相关材料，铁科 装备积极应诉，并于2022年11月向法院提起反诉，反诉于2023年1月被法院受理。 2023年3月13日，铁科装备收到法院电子送达的德阳润海《增加诉讼请求申请书》， 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-038 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于公司及全资子公司诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：一审判决。 上市公司所处的当事人地位：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"铁科轨道"）为本诉被告，公司全资子公司北京铁 科轨道交通装备有限公司（以下简称"铁科装备"）为本诉被告、反诉 原告。 涉案金额：17,449,060.79 元（不含垫资款利息及诉讼、鉴定相关费用）。 对上 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-037 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临 时股东大会选举产生公司第五届监事会成员，为保证第五届监事会尽快投入工作， 全体监事一致同意豁免提前发出会议通知。公司第五届监事会第一次会议于2023 年11月8日在公司以现场方式召开，会议应出席监事5人，实际出席5人，与会监 事一致推举由监事孔德炜先生主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京 铁科首钢轨道技术股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员 会委员及监事会主席的公告》（公告编号：2023-036）。 特此公告。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司监事会 2023 年 11 月 9 日 公 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-036 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员 及监事会主席的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月8 日召开了2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事及第五 届监事会非职工代表监事，本次选举产生的非职工代表监事与职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会；第五届董事会、监事会任期自 股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五 届监事会第一次会议，分别选举产生了公司第五届董事会董事长、副董事长、各 专门委员会委员及第五届监事会主席，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事会换届选举情况 2023年11月8日，公司召开2023年第二次临时股东大会，选举李伟先生、李 春东先生、王显凯先生、蔡德钩先生、张远庆先生、尚忠民先生为公司第五届董 事会非独立董事， ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-035 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 156,501,570 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 156,501,570 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 74.2887 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.2887 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长韩自力先生主持，采用现场投票与网络 投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的 表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京铁科首钢轨道技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二 次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《公司章程》及其 他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 10 月 13 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2023 年 10 月 14 日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）上刊载了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的通知》。 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-034 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于自愿披露重要项目中标进展暨签署中标合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型及金额：销售合同，新建天津至潍坊高速铁路国铁集团管理甲 供物资采购合同（高速扣配件）（招标编号：T0WZ202300600，包件号：F02）， 合同金额为470,214,766.44元人民币（含税）。 合同生效条件：公司和雄安高速铁路有限公司的法定代表人（单位负责 人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位公章或合同章后，合同生效。 合同履行期限：自合同生效之日起至全部合同义务履行完毕后止。 对公司当期业绩的影响：根据合同条款规定，公司按照雄安高速铁路有 限公司供应需求计划进行生产与供应，雄安高速铁路有限公司按照进度款、结清 款等流程进行支付，如项目顺利履约，预计将在未来合同执行期间对公司经营业 绩产生积极影响。 风险提示：本合同已对合同金额、支付进度安排、双方权利及义务、违 约责任等做出明确约定 ...