深圳市信宇人科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会 证券代码：688573 证券简称：信宇人 深圳市信宇人科技股份有限公司 ShenzhenXinyurenTechnologyCo.,Ltd. 会议资料 二〇二五年五月 深圳市信宇人科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 6 | | | 议案一：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 6 | | | 议案二：《关于 年度监事会工作报告的议案》 7 2024 | | | 议案三：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 8 | | | 议案四：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 9 | | | 议案五：《关于 年年度报告及其摘要的议案》 10 2024 | | | 议案六：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 11 | | | 议案七：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 12 | ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市信宇人科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 6 月 27 日出具的《关于同意深圳市信宇人科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2023]1408 号）同意注册，深圳市信宇人科技股份有限公司 （以下简称"信宇人"、"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 24,438,597 股，每股发行价格为人民币 23.68 元，募集资金总额为人民币 578,705,976.96 元，扣除各类发行费用（不含增值税）人民币 72,505,761.61 元 后，实际募集资金净额为人民币 506,200,215.35 元。公司于 2023 年 8 月 17 日 在上海证券交易所科创板挂牌上市。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律法规和规范性文件的要求，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、 "保荐机构"）作为信宇人首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构对信宇 人进 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 54,919,491.06, representing a 3.94% increase compared to CNY 52,838,542.99 in the same period last year[3]. - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 54,919,491.06, an increase of 3.9% compared to CNY 52,838,542.99 in Q1 2024[15]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 25,865,257.17, an improvement from a loss of CNY 28,507,969.28 year-over-year[3]. - Net loss for Q1 2025 was CNY 27,583,108.21, slightly improved from a net loss of CNY 28,923,012.44 in Q1 2024, indicating a decrease in loss of 4.6%[16]. - The basic and diluted earnings per share were both negative CNY 0.27, unchanged from the previous year[3]. - The basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both CNY -0.27, compared to CNY -0.29 in Q1 2024, indicating a slight improvement[17]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative CNY 41,471,972.82, a significant decline of 145.38% compared to a positive cash flow of CNY 91,386,278.55 in the previous year[3][6]. - The company reported a significant drop in cash received from sales, totaling CNY 87,829,556.47 in Q1 2025, down from CNY 218,250,086.21 in Q1 2024, a decline of 59.8%[19]. - Total cash inflow from investment activities was $20 million, down from $140.01 million year-over-year[20]. - The net cash flow from financing activities was $12.27 million, recovering from a negative $8.92 million in the previous period[20]. - Cash outflows for operating activities totaled $130.98 million, slightly up from $130.82 million in the previous period[20]. - Cash inflows from financing activities amounted to $57.26 million, compared to $47.05 million in the previous period[20]. - Cash outflows for investment activities were $3.18 million, significantly lower than $185.64 million in the previous period[20]. - The company reported a decrease in cash received from other investment activities, down to $20 million from $140 million[20]. - The cash paid for purchasing goods and services was $78.46 million, an increase from $71.55 million year-over-year[20]. - The company experienced a cash flow impact from exchange rate changes of $15,091.20, slightly up from $13,758.26[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,112,497,960.40, reflecting a 3.44% increase from CNY 2,042,235,895.46 at the end of the previous year[3]. - The total assets increased to CNY 2,112,497,960.40 from CNY 2,042,235,895.46, marking a growth of 3.5%[13]. - The total liabilities increased to CNY 1,342,847,091.99 in the latest reporting period from CNY 1,216,992,123.45, reflecting a growth of 10.3%[13]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 766,433,185.36 from CNY 820,308,859.58, a decline of 6.6%[13]. - Current liabilities decreased from RMB 1,080,000,000 to RMB 1,050,000,000, reflecting a reduction of approximately 2.78%[12]. - The company's short-term borrowings decreased to RMB 130,003,766.66 from RMB 160,147,493.21, a decline of about 18.83%[12]. Research and Development - Research and development (R&D) expenses totaled CNY 11,779,189.93, down 40.01% from CNY 19,633,877.49 in the same period last year, with R&D expenses accounting for 21.45% of revenue, a decrease of 15.71 percentage points[3]. - Research and development expenses were CNY 11,779,189.93 in Q1 2025, down from CNY 19,633,877.49 in Q1 2024, a reduction of 40.1%[16]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,403[8]. - The largest shareholder, Yang Zhiming, held 29.77% of the shares, totaling 29,102,399 shares[8]. - The company has not reported any significant changes in major shareholders or their participation in margin trading activities during the reporting period[10]. Operational Status - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies, although specific figures or timelines were not disclosed in the call[10]. - There are no significant reminders or alerts regarding the company's operational status during the reporting period[10].

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-026 深圳市信宇人科技股份有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 48 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,540,335 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,540,335 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.2967 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.2967 | 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路 3 号惠州信宇人一号会议室 二 ...

关于深圳市信宇人科技股份有限公司 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话（Tel）：（0755） 88265064，88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 网址（Website）：http://www.shujin.cn 广东信达律师事务所 2025年第一次临时股东大会之 法律意见书 信达科会字（2025）第015号 致：深圳市信宇人科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东会规则》（以下简称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳市信宇 人科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师 事务所（以下简称"信达"）接受深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派丛启路、张昊律师（以下简称"信达律师"）出席公司2025年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 ...

Fundraising Overview - The company raised a total of RMB 578.71 million through the issuance of 24,438,597 shares at a price of RMB 23.68 per share, with a net amount of RMB 506.20 million after deducting issuance costs [1][2][3] - As of December 31, 2024, the company had utilized RMB 110.12 million of the raised funds, leaving a balance of RMB 226.97 million [2][5] Fund Management - The company established a dedicated fund management system in compliance with relevant laws and regulations, including the establishment of special bank accounts for fundraising [3][4] - The company signed tripartite and quadripartite supervision agreements with banks and underwriters to ensure proper management and usage of the funds [3][4] Fund Usage - The company did not engage in any pre-investment or replacement of raised funds during the reporting period [6][13] - There were no instances of using idle funds to temporarily supplement working capital or for cash management during the reporting period, except for planned cash management activities approved by the board [7][8][9] Project Updates - The company approved the extension of the project timelines for certain fundraising projects, including the "Lithium Battery Intelligent Key Equipment Manufacturing Project" and "Huizhou Xinyuren High-end Intelligent Equipment Manufacturing Expansion Project," to 2025 [12][14] Compliance and Audit - The company received a positive verification report from its accounting firm, confirming that the fundraising report was prepared in accordance with regulatory requirements and accurately reflects the fundraising and usage situation [16] - The company has established a management system for the use of raised funds and has rectified any identified issues promptly, ensuring compliance with relevant agreements and regulations [15][16] Future Plans - The company plans to hold an annual shareholders' meeting to discuss various matters, including the approval of the 2025 budget and the proposed purchase of liability insurance for directors and senior management [49][71]

深圳市信宇人科技股份有限公司于近日发布2024年度报告，报告期内，公司实现营业收入 621,843,679.49元，同比增长4.75%；然而，归属于上市公司股东的净利润却为-63,263,964.40元，较去年 同期的58,354,122.70元大幅下降208.41%。此外，公司财务费用从4,126,455.49元增长至8,606,575.81元， 涨幅达108.57%。这两项数据的巨大变化，无疑给公司的发展前景蒙上了一层阴影。 营收微增，净利润却由盈转亏 营业收入：实现4.75%的小幅增长 2024年，信宇人实现营业收入621,843,679.49元，较2023年的593,622,324.72元增长了4.75%。从业务板 块来看，专用设备制造业作为公司的核心业务，营业收入为588,635,331.80元，占总收入的绝大部分。 尽管整体营收有所增长，但各产品细分领域表现参差不齐。例如，锂电池干燥设备营业收入为 167,434,136.11元，同比下降32.01%；锂电池涂布设备收入101,721,249.10元，同比下滑56.30% ；锂电池 辊压、分切设备收入58,722,622.23元，同比减少17.09 ...

一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李仲飞：1985 年 7 月-1987 年 8 月，任内蒙古大学助教；1990 年 7 月-2000 年 9 月，历任内蒙古大学助教、讲师、副教授、教授；2000 年 9 月-2021 年 5 月， 历任中山大学教授、处长、院长；2021 年 5 月至今，任南方科技大学讲席教授； 曾任金徽酒股份有限公司（603919.SH）独立董事、广州金逸影视传媒股份有限 公司（002905.SZ）、明阳智慧能源集团股份有限公司（601615.SH）、金徽矿业 股份有限公司（603132.SH）、融捷健康科技股份有限公司（300247.SZ）；现任 厦门国际银行股份有限公司、南航通用航空有限公司独立董事。2023 年 3 月至 今，任职公司独立董事。 深圳市信宇人科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、 公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度公司独立董事的述职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二） 独立董事任职专门委员会的情况 本人在公司第三届董事会提名委员会担任主任委员，在审计委员会、薪酬与 考核委员会担任委员。 陈政峰，曾任职于湖南 440 电厂、邵阳市商业局下属公司、浙江金昌房地产 集团。2013 年 12 月至 2022 年 8 月，任湖南省高新技术企业协会、长沙市高新 技术企 ...

本人作为深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促 进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度公司独立董 事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 龚小寒，2008年7月-2010年12月，任中山富利特电子有限公司会计；2011年 1月-2012年7月，任深圳鹏城会计师事务所有限公司审计经理；曾任深圳研控自 动化科技股份有限公司独立董事；2012年8月至今，任众华会计师事务所（特殊 普通合伙）深圳分所合伙人；2023年3月至今，任职公司独立董事。 深圳市信宇人科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （二） 独立董事任职专门委员会的情况 本人在公司 ...