第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议（以下简称"本次会议"）于2023年10月30日以现场方式召开。本次会 议的通知已于2023年10月20日送达全体监事。本次会议由何志光先生召集并主持， 应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股 份有限公司章程》的相关规定。 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-041 浙江海德曼智能装备股份有限公司 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《浙海德曼2023年第三季度报告》。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 (二)审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》 1 监事会认为：公司本次对2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-043 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制 性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项 进行核实并出具了相关核查意见。 2、2021 年 8 月 28 日至 2021 年 9 月 6 日，公司内部对本次拟激励对象的姓 名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象 提出的异议。2021 年 9 月 8 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名 单的公示情况说明及核查意见》（公告编 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-044 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）简要说明股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 | 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占首次 授予权益总量的比例 | | --- | --- | --- | | 首次授予的限制性 | 自首次授予之日起 12 | 个月后的首个交易 | | 股票第一个归属期 | 日至首次授予之日起 24 | 个月内的最后一 30% | | | 个交易日止 | | | 首次授予的限制性 | 自首次授予之日起 24 | 个月后的首个交易 | | 股票第二个归属期 | 日至首次授予之日起 36 | 个月内的最后一 30% | | | 个交易日止 | | | 首次授予的限制 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-042 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》。现 将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2021 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议 案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件以及《浙江 海德曼智能装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定, 作为浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的原则，我们认真审阅了本次会议的 相关资料,现针对第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案 我们认为，公司此次对 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的 调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及本激励计划中关于授予 价格调整方法的规定。本次调整事项在公司 2021 年第一次临时股东大会授权董 事会决策事项的范围内,所做决策履行了必要的程序，本次首次及预留授予价格 的调整合法、合规、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们同意公司本激励计划首次及预留授予价 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-040 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议（以下简称"本次会议"）于2023年10月30日以现场加通讯的方式召开。 本次会议的通知已于2023年10月20日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉先 生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海 德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决，通过了如下议案： (一) 审议通过《2023年第三季度报告》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《浙海德曼2023年第三季度报告》。 表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。 (二) 审议通过《 ...

证券简称：浙海德曼 证券代码：688577 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期和预留授予部 分第一个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | （二）本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件的成就 | | | 情况 | 7 | | （三）本次归属的具体情况 | 9 | | （四）结论性意见 | 10 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | | （一）备查文件 | 12 | | （二）咨询方式 | 12 | 一、释义 3 / 12 1. 上市公司、公司、浙海德曼：指浙江海德曼智能装备股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《浙江海德曼智能装 备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票： ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期和预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》 （以下简称"《披露指南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《浙江海德曼 智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公 司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第二 个归属期和预留授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司监事会对本激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一 个归属期符合归属条件的125名激励对象进行了核查，除4名激励对象因离职不符 合归属条件，本次共拟归属121名激励对象，均符合《公司法》、《证券法》等 法律、法规和 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 投资者关系活 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 序号 参会人 参会单位 1 赵潞 方正机械 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-010 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 通过线上方式参与2023年半年度业绩说明会的投资者 ...