证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-013 上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订公司部分治理制度的议案》以及《关于制定<独立董事专门会议制度> 的议案》。《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及部分治理制度的修订尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： | （九）当公司存在以下情形时，可以不 | | --- | | 进行利润分配： | | 1. 最近一年审计报告为非无保留意见 | | 或带与持续经营相关的重大不确定性 | | 段落的无保留意见; | | 2. 最近一个会计年度资产负债率高于 | | 70%; | | 3. 最近一个会计年度经营性现金流为 | | 负。 | 除上述条款修订外，其他条款 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（朱圣韬） 2023 年度，公司共召开了 11 次董事会、3 次股东大会，我作为独立董事出 席会议情况如下： 作为上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律、法规，以及《公司章程》等规定，在 2023 年度工作中，勤勉、尽责、诚信、 独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实 维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 2019 年 11 月 28 日公司召开 2019 年第一次临时股东大会，选举阳佳余女 士、吕超先生、严骏先生、朱圣韬先生担任公司第一届董事会独立董事。2023 年 4 月 7 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会，选举阳佳余女士、吕超先生、 严骏先生、朱圣韬先生担任公司第二届董事会独立董事。 （一）现任独立董事的基本情况 朱圣韬先生，现任公司独立董事，1978 年出生，中国国籍，无 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾力斯"）聘请 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作 为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度的审计工作情况履 行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本信息 普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022 年度）的收入总额为人民 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 0934 号 (第一页,共三页) 上海艾力斯医药科股份有限公司董事会: 我们接受委托,对上海艾力斯医药科技股份有限公司(以下简称"上海艾力 斯")关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称 "募集 资金存放与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 上海艾力斯管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作(2023年 12 月修订)》编制募集资金存放与实际使用情况 专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项 报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、 准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上 ...

吕超先生，现任公司独立董事，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，毕业于华东政法大学民商法学专业，研究生学历；2004 年至 2015 年，担任 上海市食品药品监督管理局系统公务员，2015 年 6 月至 2015 年 12 月，担任上 海市新文汇律师事务所主任助理；2016 年 1 月至 2016 年 9 月，担任北京市环球 律师事务所上海分所律师；2016 年 10 月至 2022 年 7 月，担任上海君澜律师事 务所律师；2022 年 7 月至今，担任北京市中伦（上海）律师事务所律师；2020 年 4 月至今，担任上海澳华内镜股份有限公司独立董事；2019 年至今，担任公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不在直接或间接持有公司已发 行股份 5%或以上的股东单位任职、不存在为公司及其控股股东、实际控制人或 上海艾力斯医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吕超） 作为上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我在任职期间严格按照《中 ...

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-007 一、 监事会会议召开情况 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七 次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张晓芳女 士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人；本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： （一） 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 上海艾力斯医药科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 监事会审阅了公司 2024 年第一季度报告并发表意见如下： 监事会对公司 2023 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下： 1、年度报告编制和审议程序符合法律法 ...

据世界卫生组织（WHO）统计，2020 年全球肺癌新发病例约 221 万例，结 直肠癌新发病例约 115 万例。2020 年中国肺癌新发病例约 82 万例，结直肠癌新 发病例约 55 万例。KRAS 是常见发生突变的驱动基因，癌症患者中 KRAS 突变 发生率为 14%-30%。KRAS G12D 是 KRAS 突变中主要的突变亚型，在大约 30% 的胰腺癌、12%的结直肠癌和 4%的非小细胞肺癌中可检测出。KRAS G12D 突变 的患者预后不佳，目前尚未有相关的靶向治疗获批上市，日益增长的临床需求无 法得到满足。 证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-005 上海艾力斯医药科技股份有限公司 自愿披露关于注射用 AST2169 脂质体获得 药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药 品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的《药物临床试验批准通知 书》，自主研发的注射用 AS ...

证券代码：艾力斯 证券简称：688578 上海艾力斯医药科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024 年 3 月 6 日） □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √其他 投资者交流会 参与单位名称 2024年3月6日 11:00-12:30 及人员姓名 参会投资者:（共66位） 北京股权 三位；大都会人寿 三位； 得禾缘 两位；孚腾资 ...

证券代码：艾力斯 证券简称：688578 上海艾力斯医药科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024 年 2 月 28 日-2 月 29 日） □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √其他 投资者交流会 参与单位名称 2024年2月28日 14:30-15:30 及人员姓名 参会投资者:（共32位） 3W 一位；Aberdeen 一位；Broad Peak Inv Advisers Pte Ltd ...

Investment Rating - The report maintains an "Add" rating for the company [2][4][9] Core Insights - The company reported a significant increase in revenue and profit for 2023, achieving an operating income of 2.012 billion yuan (up 154% year-on-year) and a net profit attributable to shareholders of 645 million yuan (up 394% year-on-year) [3][6][7] - The sales of the drug Vomeletin have accelerated following its inclusion in the national medical insurance directory, leading to a substantial increase in both revenue and profit [4][7] - The company has established a strategic partnership for the commercialization of the RET inhibitor, which is expected to enhance its market presence in lung cancer treatments [8][9] Financial Summary - For 2023, the company achieved a quarterly revenue of 665 million yuan in Q4, representing a 143% year-on-year increase and an 11% quarter-on-quarter increase [7] - The earnings per share (EPS) are projected to be 1.43 yuan, 1.72 yuan, and 2.14 yuan for 2023, 2024, and 2025 respectively, with corresponding price-to-earnings ratios of 28.4X, 23.6X, and 19.0X based on the closing price on February 23, 2024 [4][9] - The gross profit margin is expected to remain stable at around 96% for the next few years, with a return on equity (ROE) projected to increase to 17.3% by 2025 [5][10]