上海艾力斯医药科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海艾力斯医药科技股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行为, 保护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《上海艾力斯医药 科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司具 体情况制定本制度。 第二章 关联方和关联交易 公司发生关联交易, 应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性, 保持公司的独立性, 不得利用关联交易调节财务指标, 损害公司利益。 1 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则: (一) 符合诚实信用的原则; (二) 不损害公司及非关联股东合法权益原则; (三) 关联方在公司股东会对该事项进行表决时, 应当回避表决; (四) 有任何利害关系的董事, 在董事会对该事项进行表决时, 应当回避; (五) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要 时应当聘请专业评估师或财务顾问; (六) 独立董事专门会议应当对重大关联交 ...

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-033 上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升企 业创新发展能力，巩固公司在小分子新药研发领域核心竞争优势的同时，积极布 局大分子新药研发赛道，根据公司研发战略并综合相关研发人员的工作侧重、技 术经验、任职经历、学历背景等因素，经审慎研究决定对核心技术人员进行调整： 新增认定高长寿先生、游飞先生为公司核心技术人员。 原核心技术人员罗会兵先生因个人身体原因近日辞去公司职务,谢景田先生 因个人原因近日与公司协商一致解除劳动关系，离职后均不再担任公司任何职务。 原核心技术人员罗会兵先生、谢景田先生不再被认定为核心技术人员。公司及董 事会对罗会兵先生、谢景田先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 公司享有原核心技术人员在公司任职期间完成的职务发明创造所形成的 知识产权所有权。原核心技术人员与公司之间不 ...

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-032 上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规以及《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程》 等相关规定，上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 11 月 19 日、2025 年 11 月 27 日召开公司职工代表大会及 2025 年第一次 临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会职工代表董事、非独立董事及独立 董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起三年。 公司于 2025 年 11 月 27 日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董 事会董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证 券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、关于董事会换届选举的情况 （一）第三届董事会 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 28 日 附件：职工代表董事简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、调整董 事会席位并增设职工代表董事、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，公司 调整董事会组成为：由 8-11 名董事组成，其中，独立董事应占三分之一以上， 并应包括 1 名职工代表董事，公司职工代表董事由职工代表大会选举产生。前述 事项具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日披露的《上海艾力斯医药科技股份 有限公司关于取消监事会、调整董事会席位并增设职工代表董事、修订<公司章 程>及相关议事规则、修订及制定公司部分治理制度的公告》。 公司于 2025 年 11 月 19 日召开职工代表大会，选举储胜明先生（个人履历 详见本公告附件）为公司第三届董事会职工代表董事，与公司 2025 年第一次临 时股东大会选举产生的董 ...

上海市通力律师事务所关于上海艾力斯医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 上海艾力斯医药科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海艾力斯医药科技股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派本所茹秋乐律师、卓海萍律师(以下简称"本所 律师")根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会 规则》等法律法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海艾力斯医药科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定就公司 2025 年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"）相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规 ...

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-031 上海艾力斯医药科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路 268 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 144 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 144 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 267,063,556 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 267,063,556 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 59.3475 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.347 ...

Group 1 - As of November 21, nearly 40 companies in the Shanghai market announced share buybacks and positive operational news, with 32 of these being buyback announcements [1] - Huida Technology announced a new buyback plan of 200 million to 400 million yuan, with a buyback price ceiling of 124.15 yuan per share, representing approximately 0.35% to 0.69% of its total share capital [1] - Other companies like Yongyuan Tourism and Xiangyuan Cultural Tourism also initiated their first buybacks, with significant amounts being allocated for these plans [2] Group 2 - Xiangyuan Cultural Tourism plans to buy back between 80 million to 120 million yuan from November 18, 2025, to May 15, 2026, and has already repurchased 2.095 million shares for 15.63 million yuan [2] - Yongyuan Tourism began its buyback on November 10, 2025, repurchasing 1 million shares for 5.39 million yuan, while Xingdesheng repurchased 200,000 shares for 4.93 million yuan on the same day [2] - China National Shipping Holdings announced a buyback plan of 749 million to 1.498 billion yuan, having repurchased 40.53 million shares for a total of 607 million yuan by November 21 [2] Group 3 - China Jushi disclosed a buyback plan of up to 880 million yuan, having repurchased 34.18 million shares, which is 0.85% of its total share capital, with over 534 million yuan spent in one month [3] - Jiangsu Hengrui Medicine and Zhuzhou Qibin Group also reported their buyback activities, with Hengrui repurchasing 979,900 shares for 59.79 million yuan, totaling 889.87 million yuan in buybacks [3] - Zhuzhou Qibin Group repurchased 15.95 million shares for 112.36 million yuan, with total buybacks reaching 27.96 million shares and 195.96 million yuan spent [3] Group 4 - Seven companies, including Chengdu Bank and China Railway High-tech Industry, reported shareholder buyback progress, with Longi Green Energy's chairman completing a buyback of 6.13 million shares for 100.69 million yuan [4] - Sinopec announced that its controlling shareholder and related parties have increased their holdings by 34.56 million shares for approximately 194 million yuan since April 9, 2025, totaling over 294 million yuan in buybacks [4]

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二零二五年十一月 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 - | 2 - | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 - | 4 - | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 - | 6 - | | 议案一：关于取消监事会、调整董事会席位并增设职工代表董事、修订《公司章程》 | | | 及相关议事规则的议案 - | 6 - | | 议案二：关于修订及制定公司部分治理制度的议案 - | 9 - | | 议案三：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 - | 11 - | | 议案四：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 - | 12 - | - 1 - 上海艾力斯医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 - 2 - 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》以及《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程》（以下简称" ...

Investment Rating - The investment rating for the pharmaceutical and biotechnology industry is "Positive" and the rating has been maintained [1] Core Views - The report emphasizes three core investment directions: 1) Breakthroughs in cutting-edge technologies (e.g., First-in-class drugs in oncology, weight loss, autoimmune fields, and innovative devices like brain-machine interfaces); 2) Clinical validation and commercialization potential (focus on the progress of domestic innovative drugs going abroad and the clinical development progress post-BD transactions); 3) Efficiency advantages in the industry chain (CXO leaders and high-value consumables' global layout) [8] Industry Review - The pharmaceutical and biotechnology industry index increased by 0.81%, ranking 21st among 31 primary industries, outperforming the CSI 300 index which decreased by 0.27% [5][16] - The sub-industries of pharmaceutical circulation and in vitro diagnostics saw significant gains of 7.61% and 5.32% respectively, while medical research outsourcing and medical devices experienced declines of 3.49% and 1.76% [5][16] - As of November 14, 2025, the industry PE (TTM overall method, excluding negative values) was 30.89x, up from 30.67x in the previous period, indicating an upward valuation trend that remains below the average [21] - The top three PE ratios among the sub-industries were for vaccines (50.42x), hospitals (43.67x), and medical devices (37.84x), while pharmaceutical circulation had the lowest valuation at 15.46x [21] Important Industry News - The National Health Commission and others issued implementation opinions to promote and regulate the application of "AI + healthcare" [7] - The NMPA released a new version of the "Medical Device Production Quality Management Specifications" [7] - Novartis received NMPA approval for its first radioligand therapy drug "Pluvicto®" for dual indications [7] - Sanofi's innovative targeted nano-antibody "Cablivi®" was approved by NMPA for treating immune-mediated thrombotic thrombocytopenic purpura [7] - The U.S. government reached a drug price control agreement with Eli Lilly and Novo Nordisk, leading to significant price reductions for GLP-1 drugs [7]

Investment Rating - The report continues to recommend the innovative drug and medical device industry chain, indicating a high level of investment interest in this sector [1][5]. Core Views - The report highlights the high prosperity in innovative drugs, suggesting potential value revaluation for companies such as Jiangsu Heng Rui Medicine, Hansoh Pharmaceutical Group, 3SBio, Sichuan Kelun Pharmaceutical, and Jiangsu Nhwa Pharmaceutical [2][5]. - It emphasizes the importance of Biopharma/Biotech companies with innovative pipelines and performance entering a volume increase phase, including Innovent Biologics, BeiGene, and others [2][5]. - The report also points out the recovery potential for leading medical equipment companies like United Imaging Healthcare, Lepu Medical, and others [2][5]. Summary by Sections A-Shares Performance - In the second week of November 2025, the A-Shares pharmaceutical sector outperformed, with the SW Pharmaceutical and Biological index rising by 3.3% while the SHCOMP fell by 0.2% [2][30]. - The pharmaceutical commerce, chemical raw materials, and chemical preparations sub-sectors showed strong performance, with increases of 5.7%, 5.1%, and 4.4% respectively [2][30]. - Notable stock gains included GDK (+61.6%), HPGC Renmintongtai Pharmaceutical Corporation (+61.1%), and Chengda Pharmaceuticals Co., Ltd. (+58.3%) [2][30]. Hong Kong and U.S. Market Performance - The Hong Kong pharmaceutical sector also outperformed, with the Hang Seng Healthcare index increasing by 6.8% and the Hong Kong Biotechnology index by 7.1% [2][31]. - In the U.S., the S&P Healthcare Select Sector rose by 3.9%, significantly outperforming the S&P 500, which only increased by 0.1% [2][32]. Valuation Metrics - As of November 14, 2025, the premium level of the pharmaceutical sector relative to all A-Shares is at a normal level, with a current relative premium rate of 77.0% [2][15]. - The report provides earnings forecasts and valuation metrics for various companies, indicating expected growth rates and price-to-earnings ratios for the coming years [6][7].