本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-046 山大地纬软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 234,734,897 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 234,734,897 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.6822 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.6822 | （四） 表 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 上海 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于山大地纬软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第【0665】号 致：山大地纬软件股份有限公司 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日以 前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所 ...

山大地纬软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 山大地纬软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：山大地纬 股票代码：688579 2023 年 11 月 16 日 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 5 | 山大地纬软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 山大地纬软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《山大地纬软件股份有限公司章程》《山大地纬软件 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定山大地纬软件股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥100,478,111.87, a decrease of 36.09% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥10,997,737.28, down 70.61% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥9,228,186.69, a decline of 71.52% compared to the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.0275, reflecting a decrease of 70.60% year-on-year[6] - Operating profit for Q3 2023 was ¥31,377,035.49, compared to ¥24,454,277.73 in Q3 2022, reflecting a growth of 28.5%[18] - The company reported a total comprehensive income of ¥31,199,611.52 for Q3 2023, compared to ¥24,558,588.36 in Q3 2022, indicating a 27.0% increase[19] - The net profit for the third quarter of 2023 was ¥34,134,260.99, up 31.9% from ¥25,895,689.76 in the third quarter of 2022[28] Research and Development - The total R&D investment for Q3 2023 was ¥26,423,932.02, down 15.45% from the same period last year[6] - The R&D investment accounted for 26.30% of operating revenue, an increase of 6.42 percentage points year-on-year[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 totaled ¥71,346,681.18, a decrease from ¥76,129,053.41 in the same period last year[17] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥68,655,298.49, a decrease of 6.4% from ¥72,967,795.20 in the same period of 2022[28] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,613,187,621.03, a decrease of 4.38% from the end of the previous year[6] - Total assets decreased to ¥1,613,187,621.03 from ¥1,687,169,158.93, reflecting a decline of about 4.4%[15] - The company's total liabilities decreased to ¥300,362,884.73 as of September 30, 2023, down 22.2% from ¥386,085,671.10 at the end of 2022[26] - Total liabilities decreased to ¥302,658,842.17 from ¥390,385,872.89, showing a reduction of approximately 22.4%[16] - The company's total equity remained stable at ¥400,010,000.00, unchanged from the previous year[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥82,309,348.04, indicating a negative cash flow situation[6] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was negative at -¥82,309,348.04, an improvement from -¥115,855,561.24 in the same period of 2022[22] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -CNY 82,078,115.93, an improvement from -CNY 112,381,435.69 in the first three quarters of 2022[30] - The cash flow from investing activities showed a net inflow of ¥192,814,560.22 in Q3 2023, compared to a net outflow of ¥76,824,364.01 in the same period of 2022[23] - Cash inflows from investment activities in Q3 2023 totaled CNY 240,473,132.89, while cash outflows were CNY 46,673,216.18, resulting in a net cash flow of CNY 193,799,916.71, compared to -CNY 81,817,669.01 in Q3 2022[31] Shareholder Information - The number of shares held by the largest shareholder, Shandong Shanda Capital, is 118,342,400, accounting for 29.58% of total shares[12] - The company paid CNY 20,000,500.00 in dividends and interest during Q3 2023, down from CNY 40,001,000.00 in Q3 2022, indicating a reduction of 50%[31] Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[20] - The company has not indicated any new product launches or significant market expansion strategies in the provided financial reports[32]

一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员郭斌先生近日因个人原因申请辞职并已办理完成离职手 续。离职后,郭斌先生不再担任公司任何职务。 (一) 核心技术人员具体情况 郭斌先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983年7月出生,高级工 程师,山东大学计算机科学与技术(软件工程)专业工学学士、工商管理硕士。 于 2006年7月起在公司任职,历任公司软件研发工程师、人社软件二部部门经 理、人社研发中心总经理、总裁助理、公司副总裁,为公司核心技术人员之一。 民生证券股份有限公司 关于山大地纬软件股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为山大 地纬软件股份有限公司(以下简称"山大地纬"或"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》等法律法规和规范性文件的要求,对山大地结核心技术 人员离职事项进行了核查,核查情况及核查意见如下; 截至本核查意见出具之日,郭斌先生未直接持有公司股份,通过员工持股平 台北 ...

山大地纬软件股份有限公司 关于第四届董事会第九次会议审议相关事项的 事前认可意见 （以下无正文） 独立董事：李文峰、王腾蛟、朱敬生、白明 2023 年 10 月 30 日 根据《中华人民共和国公司法》《山大地纬软件股份有限公司章程》《山大 地纬软件股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为山大地纬软件 股份有限公司（下称"公司"）独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对公 司拟在第四届董事会第九次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表意见如下： 一、《关于变更会计师事务所的议案》 我们认为：经审查，容诚会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及证券 相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够为公司提供真实、 公允的审计服务，满足公司财务及内部控制审计工作要求。公司已就聘任会计师 事务所的相关事项提前与原审计机构大华进行了沟通，其已对该事项进行确认且 无异议。因此，我们同意变更容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务报告和内 部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。 ...

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为孙明先生具备担任相应职务的专 业素质和工作能力，符合任职资格；未发现存在《公司法》《公司章程》等法律 法规规定的不得担任高级管理人员的情形。本次董事会聘任孙明先生为公司高级 副总裁的提名、聘任程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规 定。综上，我们一致同意聘任孙明先生为公司高级副总裁。 截至本公告披露日，孙明先生直接持有公司股份 6,594,048 股，占公司总股 本的 1.65%；与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人 员及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司 证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-042 山大地纬软件股份有限公司 关于聘任公司高级副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》， 具体情况如下： 一、董事会审议 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-043 山大地纬软件股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙企业 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华会计师事 务所已经连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性、 公允性，公司拟聘请新会计师事务所作为 2023 年度审计机构。综合考虑公 司业务发展及审计工作需求等情况，公司根据证监会、财务部、国务院国资 委《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）， 采用邀请招标方式选聘会计师事务所。根 ...

二、《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见 我们认为：经核查，容诚会计师事务所具备相关业务执业资格，能够为公司 提供真实公允的审计服务，满足 2023 年度财务审计和内部控制审计工作需求， 有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东的利益。因此， 我们同意公司变更容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计 机构，并将该议案提交公司股东大会审议。 山大地纬软件股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第九次会议审议相关事项独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公司章程》及《公司独立董事制度》 等有关规定，我们作为山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，认真审阅了公司第四届董事会第九次会议的相关议案，基于独立、客观判 断的原则，发表独立意见如下： 一、《关于聘任公司高级副总裁的议案》的独立意见 我们认为：孙明先生具备担任相应职务的专业素质和工作能力，符合任职资 格；未发现存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-045 山大地纬软件股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员郭斌先 生近日因个人原因申请辞职并已办理完成离职手续。离职后，郭斌先生不再担任 公司任何职务。 郭斌先生与公司签订有《劳动合同》及《保密协议》，负有相应的保密 义务和竞业限制义务，亦不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷 的情形。 郭斌先生负责的工作已交接完毕，其离职不会对公司的技术研发、核心 竞争力及持续经营能力产生实质性影响。 一、核心技术人员离职的具体情况 郭斌先生在公司任职期间参与了公司专利、核心技术的研发工作，现郭斌先 生负责的工作已完成交接，郭斌先生的离职不会对原有项目的研发进程产生不利 影响。 郭斌先生在任职期间参与研究并申请的专利均为职务成果，相应的知识产权 归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，其 离职不影响公司知识产权权属 ...