山大地纬软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 山大地纬软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：山大地纬 股票代码：688579 2023 年 11 月 16 日 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 5 | 山大地纬软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 山大地纬软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《山大地纬软件股份有限公司章程》《山大地纬软件 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定山大地纬软件股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688579 证券简称：山大地纬 山大地纬软件股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑永清、主管会计工作负责人王墨潇及会计机构负责人（会计主管人员）王莹保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | 增减变动幅度 | | | | | | (%) | | 营业收入 | 100,478,111.87 | -36.09 | 302,284,392.55 | ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-044 山大地纬软件股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-041 山大地纬软件股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 通知于 2023 年 10 月 27 日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于 2023 年 10 月 30 日以现场表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王新军召 集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定。 经审核，监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年第三季度报告的 内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经 营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-045 山大地纬软件股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员郭斌先 生近日因个人原因申请辞职并已办理完成离职手续。离职后，郭斌先生不再担任 公司任何职务。 郭斌先生与公司签订有《劳动合同》及《保密协议》，负有相应的保密 义务和竞业限制义务，亦不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷 的情形。 郭斌先生负责的工作已交接完毕，其离职不会对公司的技术研发、核心 竞争力及持续经营能力产生实质性影响。 一、核心技术人员离职的具体情况 郭斌先生在公司任职期间参与了公司专利、核心技术的研发工作，现郭斌先 生负责的工作已完成交接，郭斌先生的离职不会对原有项目的研发进程产生不利 影响。 郭斌先生在任职期间参与研究并申请的专利均为职务成果，相应的知识产权 归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，其 离职不影响公司知识产权权属 ...

一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员郭斌先生近日因个人原因申请辞职并已办理完成离职手 续。离职后,郭斌先生不再担任公司任何职务。 (一) 核心技术人员具体情况 郭斌先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983年7月出生,高级工 程师,山东大学计算机科学与技术(软件工程)专业工学学士、工商管理硕士。 于 2006年7月起在公司任职,历任公司软件研发工程师、人社软件二部部门经 理、人社研发中心总经理、总裁助理、公司副总裁,为公司核心技术人员之一。 民生证券股份有限公司 关于山大地纬软件股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为山大 地纬软件股份有限公司(以下简称"山大地纬"或"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》等法律法规和规范性文件的要求,对山大地结核心技术 人员离职事项进行了核查,核查情况及核查意见如下; 截至本核查意见出具之日,郭斌先生未直接持有公司股份,通过员工持股平 台北 ...

二、《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见 我们认为：经核查，容诚会计师事务所具备相关业务执业资格，能够为公司 提供真实公允的审计服务，满足 2023 年度财务审计和内部控制审计工作需求， 有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东的利益。因此， 我们同意公司变更容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计 机构，并将该议案提交公司股东大会审议。 山大地纬软件股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第九次会议审议相关事项独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公司章程》及《公司独立董事制度》 等有关规定，我们作为山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，认真审阅了公司第四届董事会第九次会议的相关议案，基于独立、客观判 断的原则，发表独立意见如下： 一、《关于聘任公司高级副总裁的议案》的独立意见 我们认为：孙明先生具备担任相应职务的专业素质和工作能力，符合任职资 格；未发现存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得 ...

山大地纬软件股份有限公司 关于第四届董事会第九次会议审议相关事项的 事前认可意见 （以下无正文） 独立董事：李文峰、王腾蛟、朱敬生、白明 2023 年 10 月 30 日 根据《中华人民共和国公司法》《山大地纬软件股份有限公司章程》《山大 地纬软件股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为山大地纬软件 股份有限公司（下称"公司"）独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对公 司拟在第四届董事会第九次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表意见如下： 一、《关于变更会计师事务所的议案》 我们认为：经审查，容诚会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及证券 相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够为公司提供真实、 公允的审计服务，满足公司财务及内部控制审计工作要求。公司已就聘任会计师 事务所的相关事项提前与原审计机构大华进行了沟通，其已对该事项进行确认且 无异议。因此，我们同意变更容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务报告和内 部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-043 山大地纬软件股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙企业 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华会计师事 务所已经连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性、 公允性，公司拟聘请新会计师事务所作为 2023 年度审计机构。综合考虑公 司业务发展及审计工作需求等情况，公司根据证监会、财务部、国务院国资 委《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）， 采用邀请招标方式选聘会计师事务所。根 ...

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为孙明先生具备担任相应职务的专 业素质和工作能力，符合任职资格；未发现存在《公司法》《公司章程》等法律 法规规定的不得担任高级管理人员的情形。本次董事会聘任孙明先生为公司高级 副总裁的提名、聘任程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规 定。综上，我们一致同意聘任孙明先生为公司高级副总裁。 截至本公告披露日，孙明先生直接持有公司股份 6,594,048 股，占公司总股 本的 1.65%；与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人 员及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司 证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-042 山大地纬软件股份有限公司 关于聘任公司高级副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》， 具体情况如下： 一、董事会审议 ...