山大地纬软件股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十次会议审议相关事项独立意见 综上,我们同意公司使用额度不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资金进 行现金管理。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")、《公司章程》及《公司独立董事制度》 等有关规定,我们作为山大地纬软件股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,认真审阅了公司第四届董事会第十次会议的相关议案,基于独立、客观判 断的原则,发表独立意见如下: 一、关于对《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见 我们认为:本次董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。张晖先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明,其任 职资格已经上海证券交易所审核无异议,符合担任上市公司高管、董事会秘书的 条件,具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能。公司聘任董事会 秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定,不 存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公 ...

山大地纬软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-055 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 10 日 至 2024 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...

证券代码：山大地纬 证券简称：688579 山大地纬软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他 参与单位名 称及人员姓 广大投资者与公司通过网络文字互动问答的形式进行交流 名 时间 2023年12月7日10:00-11:00 https://roadshow.sseinfo.com/ ...

1、募集资金专用账户基本信息 募集资金专用账户部分资金被冻结的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山大 地纬软件股份有限公司（以下简称"山大地纬"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，对山大地纬募 集资金专用账户部分资金被冻结事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、银行账户冻结事项 （一） 被冻结账户基本信息 民生证券股份有限公司 关于山大地纬软件股份有限公司 | 开户名 | 开户行 | 银行账号 | 冻结金额（元） | 账户余额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 山大地纬软件股 | 招商银行股份 有限公司济南 | 53********10909 | 41,034,873.38 | 50,548,230.37 | | 份有限公司 | 经十路支行 | | | | 2、银行账户（一般户）基本信息 （二） 银行账户被冻结的原因 公司本次银行账户（一般户）及募集资金专用账户资金被部分冻结，系申请 人中国建筑一局（ ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-048 山大地纬软件股份有限公司董监高减持股份结果 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，山大地纬软件股份有限公司（以下简称"山大地纬" 或"公司"）董事郑永清先生、李庆忠先生、洪晓光先生，监事王新军先生、张 世栋先生，高级管理人员孙明先生、肖宗水先生分别持有公司股份数量及占公司 股份总数比例为：14,042,688 股（3.51%）、13,610,344 股（3.40%）、14,064,192 股（3.52%）、13,950,040 股（3.49%）、14,018,440 股（3.50%）、6,594,048 股（1.65%）、 2,386,871 股（0.60%）；以上股份均为公司首次公开发行前的股份，已于 2021 年 7 月 19 日起上市流通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 5 月 13 日，公司披露了《山大地纬软件股份有限公司董监高减持股 份计划公告》（公 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-049 山大地纬软件股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次涉及诉讼的基本情况 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到济南市章丘区 人民法院（以下简称"法院"）送达的关于中国建筑一局（集团）有限公司起诉 的《民事裁定书》[（2023）鲁 0114 财保 1107 号]等相关材料。公司未收到《应 诉通知书》等材料，目前该案件处于诉前财产保全阶段，尚未被法院立案受理。 申请人在人民法院采取保全措施后三十日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，法 院将依法解除保全。 二、涉及诉讼的基本情况 （一）诉讼当事人 原告：中国建筑一局（集团）有限公司 被告：山大地纬软件股份有限公司 （二）原告提出的事实与理由 案件所处的诉讼阶段：诉前财产保全阶段。 上市公司所处的当事人地位：被申请人。 申请保全金额：9,950 万元 对上市公司影响：截至本公告披露日，该案件尚未被法院立案受理，处 于诉前财产保全阶段 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-050 山大地纬软件股份有限公司 关于银行账户部分资金被冻结的公告 二、银行账户被冻结的原因 公司本次银行账户（一般户）及募集资金专用账户资金被部分冻结，系申请 人中国建筑一局（集团）有限公司与公司关于工程合同纠纷一案向济南市章丘区 人民法院提出财产保全申请所致，详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《山大地纬关于涉及诉讼的公告》（公告编号： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到济南市章丘区 人民法院（以下简称"法院"）送达的《民事裁定书》[（2023）鲁 0114 财保 1107 号]，获悉公司开设的银行账户（一般户）及募集资金专用账户中部分资金被冻 结，现将具体情况公告如下。 一、被冻结账户基本信息 1、募集资金专用账户基本信息 | 开户名 | 开户行 | 银行账号 | 冻结金额（元） | 账户余额（元） | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号： 2023-047 山大地纬软件股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四)至 12 月 6 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 7 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-046 山大地纬软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 234,734,897 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 234,734,897 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.6822 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.6822 | （四） 表 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 上海 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于山大地纬软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第【0665】号 致：山大地纬软件股份有限公司 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日以 前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所 ...