Workflow
Dareway(688579)
icon
Search documents
山大地纬:山大地纬独立董事关于第四届董事会第十次会议审议相关事项独立意见
2023-12-22 09:28
山大地纬软件股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十次会议审议相关事项独立意见 综上,我们同意公司使用额度不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资金进 行现金管理。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")、《公司章程》及《公司独立董事制度》 等有关规定,我们作为山大地纬软件股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,认真审阅了公司第四届董事会第十次会议的相关议案,基于独立、客观判 断的原则,发表独立意见如下: 一、关于对《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见 我们认为:本次董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。张晖先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明,其任 职资格已经上海证券交易所审核无异议,符合担任上市公司高管、董事会秘书的 条件,具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能。公司聘任董事会 秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定,不 存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公 ...
山大地纬:山大地纬关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
2023-12-22 09:28
证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2023-053 山大地纬软件股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 22 日召 开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的前提下,使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资 金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产 品(包括但不限于收益凭证、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、债 券等)。上述现金管理资金使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用,公司董事会授权执行委 员会在前述额度及决议有效期内审批,由财务部门具体操作管理。 上述事项已获得公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的 意见。 一、资金基本 ...
山大地纬:民生证券股份有限公司关于山大地纬软件股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计事项的核查意见
2023-12-22 09:28
一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 山大地纬软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年 12 月 22 日召 开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于预计 2024年度公司日常关联交 易的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为 3,700 万元人民币。关联董事郑 永清、史玉良、刘永新、刘丕平回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议 案,审议程序符合相关法律法规的规定。 民生证券股份有限公司 关于山大地纬软件股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计事项的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为山大 地纬软件股份有限公司(以下简称"山大地纬"或"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定,对公司 2024年度日常关联交易预计事项进行了核查,具 体情况如下: 公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于预计 ...
山大地纬:山大地纬独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
2023-12-22 09:28
山大地纬软件股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《山大地纬软件股份有限公司章程》《山大 地纬软件股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定,我们作为山大地纬软件 股份有限公司(下称"公司")独立董事,基于独立、审慎、客观的立场,对公 司拟在第四届董事会第十次会议审议的《关于预计 2024 年度公司日常关联交易 的议案》进行了事前审核,发表意见如下: 本次日常关联交易事项符合公司日常经营发展所需,遵循市场定价原则,交 易价格公允、合理,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况, 不会影响公司独立性,不会因此对关联方形成依赖。 我们一致同意将该议案提交至公司第四届董事会第十次会议审议。关联董事 应回避表决该议案。 (以下无正文) 李文峰 独立董事:李文峰、王腾蛟、朱敬生、白明 2023 年 12月 22 日 W3年 /2月 W日 (以下无正文,为山大地纬软件股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前 认可意见之签字页 ) 朱敬生 WV年|レ月W日 (以下无正文,为山大地纬软件股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前 认可意见之签字页 ) - 072 (以下无 ...
山大地纬(688579) - 山大地纬投资者活动记录表
2023-12-08 08:46
证券代码:山大地纬 证券简称:688579 山大地纬软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他 参与单位名 称及人员姓 广大投资者与公司通过网络文字互动问答的形式进行交流 名 时间 2023年12月7日10:00-11:00 https://roadshow.sseinfo.com/ ...
山大地纬:民生证券股份有限公司关于山大地纬软件股份有限公司募集资金专用账户部分资金被冻结的核查意见
2023-12-06 11:38
1、募集资金专用账户基本信息 募集资金专用账户部分资金被冻结的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为山大 地纬软件股份有限公司(以下简称"山大地纬"或"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求,对山大地纬募 集资金专用账户部分资金被冻结事项进行了核查,核查情况及核查意见如下: 一、银行账户冻结事项 (一) 被冻结账户基本信息 民生证券股份有限公司 关于山大地纬软件股份有限公司 | 开户名 | 开户行 | 银行账号 | 冻结金额(元) | 账户余额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 山大地纬软件股 | 招商银行股份 有限公司济南 | 53********10909 | 41,034,873.38 | 50,548,230.37 | | 份有限公司 | 经十路支行 | | | | 2、银行账户(一般户)基本信息 (二) 银行账户被冻结的原因 公司本次银行账户(一般户)及募集资金专用账户资金被部分冻结,系申请 人中国建筑一局( ...
山大地纬:山大地纬关于涉及诉讼的公告
2023-12-05 09:56
证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2023-049 山大地纬软件股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次涉及诉讼的基本情况 山大地纬软件股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到济南市章丘区 人民法院(以下简称"法院")送达的关于中国建筑一局(集团)有限公司起诉 的《民事裁定书》[(2023)鲁 0114 财保 1107 号]等相关材料。公司未收到《应 诉通知书》等材料,目前该案件处于诉前财产保全阶段,尚未被法院立案受理。 申请人在人民法院采取保全措施后三十日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的,法 院将依法解除保全。 二、涉及诉讼的基本情况 (一)诉讼当事人 原告:中国建筑一局(集团)有限公司 被告:山大地纬软件股份有限公司 (二)原告提出的事实与理由 案件所处的诉讼阶段:诉前财产保全阶段。 上市公司所处的当事人地位:被申请人。 申请保全金额:9,950 万元 对上市公司影响:截至本公告披露日,该案件尚未被法院立案受理,处 于诉前财产保全阶段 ...
山大地纬:山大地纬董监高减持股份结果公告
2023-12-05 09:56
证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2023-048 山大地纬软件股份有限公司董监高减持股份结果 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示: 董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前,山大地纬软件股份有限公司(以下简称"山大地纬" 或"公司")董事郑永清先生、李庆忠先生、洪晓光先生,监事王新军先生、张 世栋先生,高级管理人员孙明先生、肖宗水先生分别持有公司股份数量及占公司 股份总数比例为:14,042,688 股(3.51%)、13,610,344 股(3.40%)、14,064,192 股(3.52%)、13,950,040 股(3.49%)、14,018,440 股(3.50%)、6,594,048 股(1.65%)、 2,386,871 股(0.60%);以上股份均为公司首次公开发行前的股份,已于 2021 年 7 月 19 日起上市流通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 5 月 13 日,公司披露了《山大地纬软件股份有限公司董监高减持股 份计划公告》(公 ...
山大地纬:山大地纬关于银行账户部分资金被冻结的公告
2023-12-05 09:54
证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2023-050 山大地纬软件股份有限公司 关于银行账户部分资金被冻结的公告 二、银行账户被冻结的原因 公司本次银行账户(一般户)及募集资金专用账户资金被部分冻结,系申请 人中国建筑一局(集团)有限公司与公司关于工程合同纠纷一案向济南市章丘区 人民法院提出财产保全申请所致,详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《山大地纬关于涉及诉讼的公告》(公告编号: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬软件股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到济南市章丘区 人民法院(以下简称"法院")送达的《民事裁定书》[(2023)鲁 0114 财保 1107 号],获悉公司开设的银行账户(一般户)及募集资金专用账户中部分资金被冻 结,现将具体情况公告如下。 一、被冻结账户基本信息 1、募集资金专用账户基本信息 | 开户名 | 开户行 | 银行账号 | 冻结金额(元) | 账户余额(元) | | --- | --- | --- | --- ...
山大地纬:山大地纬关于召开2023年第三季度报告业绩说明会的公告
2023-11-27 07:44
证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号: 2023-047 山大地纬软件股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四)至 12 月 6 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山大地纬软件股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 31 日 发布公司 2023 年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 12 月 7 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的 范围 ...