长江证券承销保荐有限公司 关于南京伟思医疗科技股份有限公司 2023年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续 督导》等有关法律法规的要求，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江 保荐"、"保荐机构"）作为正在履行南京伟思医疗科技股份有限公司（以下 简称"伟思医疗"、"上市公司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，本 次现场核查对应的持续督导期间为2023年1月1日至2023年6月30日（以下简称 "本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关 情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资 金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履 行情况等。 长江证券承销保荐有限公司 （二）保荐代表人 梁彬圣、张俊青 （三）现场检查时间 2023年10月18日-2023年10月19日 （四）现场检查人员 梁彬圣 1 （六）现场检查手段 1 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于南京伟思医疗科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为南 京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"伟思医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的要求，出具本持续督导 2023年半年度跟踪报告书。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | | | | | 相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 保荐机构已与伟思医疗签订 《保荐协议》，该协议明确了 双方在持续督导期间的权利和 | | 2 | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | | | | ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a 20% increase compared to the same period last year[1]. - The company's operating revenue for the first half of the year reached ¥219,797,179.04, representing a 63.87% increase compared to ¥134,125,295.83 in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders was ¥70,557,379.87, an increase of 84.43% from ¥38,256,806.47 year-on-year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥65,341,062.26, which is a 141.60% increase compared to ¥27,044,968.18 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was ¥41,007,501.47, a significant increase from ¥854,899.01 in the same period last year, marking a growth of 4,696.77%[22]. - Basic earnings per share increased to ¥1.0338, up 84.58% from ¥0.5601 in the same period last year[23]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 1.5 billion, representing a 20% year-over-year growth[146]. - Net profit attributable to shareholders reached 70.56 million yuan, up 84.43% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 141.60% to 65.34 million yuan[92]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 15%, reaching a total of 1.2 million users[1]. - User data showed a 15% increase in active users, reaching 10 million by the end of June 2023[146]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[1]. - Market expansion efforts have led to a 30% increase in market share in the Asia-Pacific region[146]. - The company is actively pursuing international patent applications under the Patent Cooperation Treaty (PCT) to protect its innovations[13]. Product Development and Innovation - New product launches include a state-of-the-art rehabilitation device, projected to generate an additional RMB 100 million in revenue by year-end[1]. - The introduction of the MyOnvx series products, officially registered as "biostimulation feedback devices," is expected to expand the company's product offerings in the medical device market[13]. - The company is focused on developing advanced technologies in magnetic stimulation, electrical stimulation, electrophysiology, rehabilitation robotics, and laser radiofrequency[29]. - The company launched multiple rehabilitation robot products, including X-walk100, X-walk200/300, and X-locom100, which began sales in 2022, covering full-cycle rehabilitation assessment and training for patients with mobility impairments[31]. - The company is focusing on expanding its investment in the healthcare sector, particularly in medical devices and related technologies[123]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30%, focusing on innovative rehabilitation technologies[1]. - The company's R&D expenditure as a percentage of operating revenue decreased to 15.04%, down 9.39 percentage points from 24.43% in the previous year[23]. - Total R&D investment increased by 0.89% to ¥33,053,933.36 compared to ¥32,762,412.42 in the previous year[72]. - The company is actively researching functional and intelligent electrical stimulation technologies to expand its rehabilitation field[62]. - The company has developed a compact high-voltage medical power supply for magnetic stimulation products, capable of continuous output at 150Hz pulse frequency and 6Tesla magnetic field strength[60]. Strategic Acquisitions and Partnerships - A strategic acquisition of a local competitor was completed, enhancing the company's product portfolio and expected to contribute an additional RMB 50 million in annual revenue[1]. - The acquisition of Koryda Laser Company in 2022 has enhanced the company's capabilities in the laser field, particularly in the urinary market, and it is one of the first to obtain Class III medical device registration for holmium laser treatment[49]. - The company is exploring potential acquisitions to further strengthen its market position, with a budget of 200 million allocated for this purpose[146]. - A new strategic partnership was announced, expected to generate an additional 50 million in revenue by the end of 2023[146]. Sustainability and Social Responsibility - The company emphasizes its commitment to sustainability and social responsibility initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 15% by 2025[1]. - The management emphasized a focus on sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 40% by 2025[146]. Risk Management - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions, which may impact future production capabilities[1]. - The company plans to optimize marketing channels and strengthen dealer management to mitigate risks associated with dealer operations[111]. - The company is closely monitoring industry policies and regulatory changes to adapt its strategic layout accordingly[112]. Shareholder Commitments and Governance - Shareholders and core technical personnel are committed to a 12-month lock-up period from the date of the company's IPO, with an additional 6 months post-departure during which they cannot transfer or delegate management of their pre-IPO shares[163]. - The controlling shareholder and actual controller have committed to a 36-month lock-up period from the IPO date, with an automatic extension of at least 6 months if the stock price falls below the issue price for 20 consecutive trading days[168]. - The company will ensure stable operations and disclose control arrangements if shareholders reduce their pre-IPO shares after the lock-up period[171].

法律意见书 苏同律证字 2023 第 274 号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编：210019 电话:+86 25-83304480 传真:+86 25-83329335 江 苏 T PARTNERS 同仁律师事务所 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京伟思医疗科技股份有限公司 2021年及2022年限制性股票激励计划之 作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 伟思医疗、公司 | 指 | 南京伟恩医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《2021 年激励计 | 損 | 《南京伟思医疗科技股份有限公司 2021年限制性股票 | | 划》 | | 激励计划》 | | 《2022年激励计 | 指 | 《南京伟思医疗科技股份有限公司 2022年限制性股票 | | 划》 | | 激励计划》 | | 《2021 年考核办 | 指 | 《南京伟思医疗科技股份有限公司 2021年限制性股票 | | 法》 | | 激励计划实施考核管理办法》 | | 《2022年考核办 | 指 | 《南京伟思医疗科技股份有 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2023-053 南京伟思医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长王志愚先生 召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2023-051 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召 开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年 1 月 25 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，会议审议 通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十二次会议，会议审议通过《关于<公司 2021 年限制 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2023-052 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易， 以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不 存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易额度预 计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为300万元。关联董事许金国回避 表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规 定。 2、监事会意见 公司于 2023 年 8 月 28 召开第三届监事会第十三次会议， ...

长江证券承销保荐有限公司 关于南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 年度关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为南京 伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"伟思医疗"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，对伟思医疗 2023 年度关联交 易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、2023 年度预计日常关联交易基本情况 注："占同类业务比例"计算公式的分母为公司2022年度的营业收入。 1 二、关联人介绍和关联关系 1、关联人的基本情况 | 公司名称 | 南京沃高医疗科技有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91320191MA1MNBKYXW | | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | | 成立日期 | 年 月 日 2016 6 22 | | 注册地址 | 南京市江北新区学府路24号联东U谷6栋301-1、301-2、301- ...

关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于 使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，在不影响公司主营业务的正常发 展并确保公司经营资金需求的前提下，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个 月内使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买银行保本型、非银行金融机 构保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、固定收益凭证、有保 本预定的投资产品等）和安全性高、流动性好的中低风险产品。 在决议有效期、投资额度及投资品种内，董事会授权董事长决定具体的理财 事宜、签署或授权财务负责人签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律 文件，并办理相关手续。公司全体独立董事发表了明确同意的独立意见。本事项 属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的概况 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法 律法规、规范性文件以及《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》《南京伟思医疗 科技股份有限公司独立董事工作制度》等的规定，我们作为南京伟思医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判 断的原则，经认真审阅相关材料，现就公司第三届董事会第十四次会议相关事项发 表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况的独立意见 经核查，公司独立董事认为，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合 中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求， 对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金存放和使用违规的的行为， 不存在损害股东利益的情形。公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情 况一致，如实履行了信息披露义务。 因此，我们一致同意公司《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告的议案》。 二、关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的独立 ...